Механизм правового регулирования общественных отношений: теория и практика

Подождите немного. Документ загружается.

361

СЕКЦИЯ 7

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В.В. Боричевская

ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБ ЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУ ЛИР ОВАНИЯ

Информация в настоящее время, является стратегическим нацио-

нальным ресурсом, основным богатством страны. Двадцать первый век по

прогнозам ученых войдет в историю человечества как век перехода в ин-

формационное общество, в котором будут полностью удовлетворяться ин-

формационные потребности каждого его члена. Производство информа-

ционных продуктов и информационной техники уже вышло в развитых стра-

нах на первые роли, как по объемам, так и по числу занятых.

Становление и развитие информационных ресурсов создало и под-

держивает объективные предпосылки нового вида общественных отноше-

ний – информационных, основой которых является относительно новая ка-

тегория – информация. Информация стала первоосновой жизни современ-

ного общества, предметом и продуктом его деятельности, а процесс ее со-

з дания, накопления, хранения, передачи и обработки в свою о чередь стиму-

лировал прогресс в области орудий ее произво дства: электронно-вычисли-

тельной техники, средств телекоммуникаций и систем связи.

Академик В.В. Парин со своими соавторами так выразил это явление:

«Одним из фундаментальных результатов научного познания ХХ в., имею-

щих непрех одящее мировоззренческое зна чение явилось установление прин-

ципиальной неполноты той картины объективной реальности, которую ри-

совала наука ХIХ в. на базе четырех основополагающих понятий материи,

движения, и времени... Для получения целостной картины реальности к

четырем вышеупомянутым категориям оказалось необходимым добавить

понятие информации, которое всегда присутствовало в обыденном языке,

но не включалось в обиход науки» [1].

Исследование различных точек зрения на содержание понятия «ин-

формация», в свое время высказанных известными учеными в областях

философии, кибернетики и криминалистики – К. Шеннона, Н. Винера,

В.А. Бокарева, Л. Бриллюэна, В.М. Салтевског о, Л.Н. Серавина, Д.И. Юрге-

ланса, А.И. Трусова, А.Д. Урсула, Ю.А. Шрейдера, У. Майлса, А.И. Берга,

Б.В. Бирюкова, И.Б. Новика, Т.Д. Павлова, Р.С. Белкина, В.Д. Арсеньева и

других, позволяет сделать вывод о том, что единого, универсального трак-

тования определения «информация», нет.

362

С криминалистической то чки зрения можно остановиться на определе-

ниях информации, которое дали А.М. Коршунов и А.Ф. Полторацкий: «Ин-

формация есть свойство материальных явлений благодаря той представи-

тельной роли, которую они приобретают, становясь процессами, опосред-

ствующими жизнедеятельность животных и человека» [2], а также А.И. Берг и

Б.В. Бирюков: «Понятие информации, фиксиру я определенную сторону про-

цессов в явлении реального Мира, связанную с их структурностью, органи-

зованностью, разнообразием, вместе с тем проливает новый свет на фунда-

ментальное свойство отражения, неразрывно связанное с процессами взаимо-

действия материальных образований природы и общества» [3].

Важнейшими функциями информации, на мой взгляд, являю тся отра-

жение, определяющее ее содержание, и опосредование, определяющее ее

роль в материальных, биологических и социальных системах.

Определение информации, данное в Законе Российской Федерации от

20.02.1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» и в

Законе Республики Беларусь от 06.09.1995 г. «Об информатизации»: «Све-

дения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, незави-

симо от формы их представления», представляется наилучшим образом

соответствующим всем рассмотренным точкам зрения, если при этом иметь

в виду, указанные выше функции информации. Это определение совпадает

и с представлением об информации с точки зрения криминалистической

науки, которая рассматривает все явления действительности в широком

смысле, не ограничивая пределы изучения отдельными аспектами, а на-

против, расширяя их до любых, имеющих значение, подробностей. Сле ду ет,

однако, заметить, что криминалистика, уголовный процесс и другие юри-

дические науки специального понятия «информация» не имеют. Применя-

емые в криминалистике понятия «след», «идеальный след» имеют значи-

тельное сх одство с информацией, поскольку являются ее разновидностями,

и выполняют присущие информации функции отражения и опосредова-

ния. В уголовном процессе наличие или отсутствие общественно опасного

деяния, виновность лица устанавливаются фактическими данными, то есть

доказательствами по делу (ст. 88 УПК РБ). Здесь мы имеем дело также с

разновидностью информации, в отношении которой режим получения и

использования установлен уголовно-процессуальным законом.

Информация является главным и определяющим элементом инфор-

мационной среды, как сферы (среды) субъектов, связанной с созданием,

преобразованием и потреблением информации [4].

Информационная сфера представляет собой самостоятельную сферу

национальной безопасности, в которой необходимо обеспечить защиту

информационных ресурсов, систем их формирования распространения и

использования, информационной инфраструктуры, реализацию прав на

информацию государства, юридических лиц, граждан. Проис ходящие в на-

стоящее время проце ссы преобразования в политической жизни и эконо-

мике Беларуси оказывают непосредственное влияние на состояние ее ин-

363

формационной безопасности. Право человека на информацию должно быть

признано и реализовано как конституционное право.

Поэтому невозможно обеспечить устойчивого состояния защищен-

ности интересов граждан, общества и государства без создания должных

организационно-правовых условий в информационных правоотношениях.

Общественно опасные деяния в области информационных правоот-

ношений, представляющие угрозу информационной безопасности.

Такие деяния подпадают под санкции статей УК, содержащихся в 31

главе «Преступления против информационной безопасности». Однако, на

мой взг ляд, эти понятия не о хв а тывают всех общественно опасных деяний в

сфере информационных правоотношений.

В судебно-следственной практик е допуска ю тся ошибки при отграниче-

нии неправомерных действий с компью терной информацией от иных пре-

ступлений, совершаемых с использов анием ко мпьютерных инструментов в

качестве способа преступления. Нередки случаи, когда содеянному дается

неправильная оценка, и преступление квалифицируется не как компьютер-

ное, а по другим статьям УК РБ, тем самым виновные в компьютерном мо-

шенничестве уходят от ответственности за совершение опасного преступле-

ния. Отсутствие научно обоснованных методик, неразработанность так тики

борьбы с к омпьютерными преступлениями делает малоэффек тивными при-

нимаемые правоохранительными органами меры по выявлению, предуп-

реждению, пресечению и раскрытию данных преступлений.

Основные цели и задачи обеспечения информационной безопаснос-

ти Республики Беларусь определяются на базе устойчивых приоритетов

национальной безопасности, отвечающих долговременным интересам об-

щественного развития. Для создания и поддержания необходимого уровня

защищенности объектов безопасности в Республике Беларусь создана и

продолжает развиваться система правовых норм, регулирующих отноше-

ния при обеспечении безопасности, определяются основные направления

деятельности органов г осударственной власти и управления в данной об ла-

сти, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности

и механизм контроля и надзора за их деятельностью.

Список литературы

1. Парин,В.В. Проблемы кибернетики / В.В. Парин [и др.]. – М.: Новый

Мир. – 1969. – С. 42 – 43.

2. Коршунов, А.М. Знак как форма функционального отражения /

А.М. К оршунов, А.Ф. Полторацкий // Вестник МГУ. – 1969. – .№ 1. – С. 14 – 15.

3. Берг, А.И. Общенаучное значение принципа отражения. Ленинская

теория от ражения и современная наука / А.И. Берг, Б.В. Бирюков. – София,

1973. – С. 107.

4. Об участии в международном информационном обмене: Закон

Р оссийск ой Фе дерации от 04.07.1996 г.

364

5. Об информатизации: Закон Республики Беларусь от 06.09.1995 г.

6. Румянцев, А.Г. http://www.aha.ru/~andrew_r/index.htm

7. Шиверский, А.А. Защита информации: проблемы теории и практи-

ки / А.М. Шиверский. – М.: Юрист, 1996.

М.Г. Жук

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК

ДОКАЗАТЕЛЬС ТВА ПРИ РА ССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Экономическая информация является одной из важнейших разновид-

ностей информации. Экономическая информация – это совокупность све-

дений, отражающих социа льно-экономические процессы и служащих для

управления этими процессами и коллективами людей в производственной

и непроизводственной сфере.

Экономическая информация обладает рядом особенностей:

1) специфичность – по форме представления и отражения в виде пер-

вичных и сводных документов;

2) объемность – на личие определенных потоков информации;

3) цикличность – наличие определенных стадий обработки информации;

4) отраж ение результа тов х озяйственно-финансовой деятельности че-

рез систему натуральных и стоимостных показателей;

5) способ обработки информации с использованием арифметических

и логических операций.

Экономическая информация состоит из показателей, которые фор-

мируются из совокупности реквизитов.

Следует различать два вида юридически значимой информации, кото-

рая формируется в системе бухгалтерского учета. Первым видом является

бухгалтерская информация, под которой понимают достоверное отраже-

ние хозяйственной деятельности и ее резуль татов.

Доброк ачественная учетно-экономическая информация, отражающая

реальную хозяйственную деятельность, используется ежедневно субъекта-

ми предпринимательской деятельности. Однако могут совершаться проти-

воправные деяния, изменяющие хозяйственные процессы, которые остав-

ляют следы в учетно-экономической информации.

С помощью данной информации в юридической практике устанавли-

вается ряд важных обстоятельств, подлежащих доказыванию: сумма ущер-

ба, причиненного недостачей или неправомерными действиями должност-

ных и материально ответственных лиц, период образования ущерба, круг

лиц, ответственных за его причинение.

Вт орым видом является информация судебно-бухгалтерская, которая

возникает при взаимодействии противоправной деятельности с учетным

365

процессом. Это информация о противоправных действиях, совершенных

под видом выполнения учетно-контро льных операций, начиная с оформле-

ния первичных документов и кончая составлением финансовой отчетнос-

ти. Такая информация используется, главным образом, при установлении

многих способов маскировки совершенных преступлений, круга лиц, вы-

полнявших эти операции, как возможных участник ов правонарушения.

При установлении многих обстоятельств уголовных и гражданских дел

в условиях деформированной системы учета требуется использовать одно-

временно оба вида юридически значимой информации, но в определенной

последовательности.

Экономическая информация влияет на характер и выбор способа со-

вершения преступных действий, заставляет прест упников приспосаблива ть-

ся к изменениям, происходящим в ней. Выбирая способ совершения пре-

ступления, преступники должны приспосабливать свои действия к суще-

ствующей системе учета, использовать случайно возникшие в ней пробелы

и упущения. Так проявляется влияние системы учета как элемента внешней

среды на содержание способа совершения преступлений. А в случаях, ког-

да преступник имеет возможность использовать средства учета для сокры-

тия своих действий, происходит деформация самой системы учета, нару-

шается установленный здесь порядок. Тогда изменения учетного процесса

возникают как рез ультат отражения события преступления.

Экономическая информация любог о х озяйствующего субъекта вклю-

чает два взаимосвязанных элемента:

а) процессы, связанные с производством, реализацией, обменом и

распределением товаров, выполнением работ и оказанием услуг, – хозяй-

ственная деятельность;

б) процессы, связанные с закреплением производственных хозяйствен-

ных операций, – учетные процессы.

В ходе экономического анализа информации, выдвигается предполо-

жение о том, что деструктивным фактором, вызвавшим появление измене-

ний в экономической системе предприятия, является определенный способ

преступления.

Экономическая информация в процессе своего существования взаи-

модействует с другими системами, процессами и явлениями, в результате

чего может происходить изменение первоначального ее состояния.

Основным источником данных в деятельности подраз делений по борь-

бе с экономическими преступлениями является экономическая информа-

ция, в которой в скрытом виде отражаются следы преступной деятельности.

Для их обнаружения необходимо обратиться и использовать возможности

экономического анализа.

Анализ экономической информации необходим и для проверки со-

общений о совершенных преступлениях. Правильно отмечает профессор

А.Г. М оркушин, нередко поступающие сведения оказываются недостаточ-

ными для принятия определенного решения, и требуется их дополнить, уточ-

366

нить. Иногда вызывает со мнение их достоверность, а следовательно, исклю-

чается возможность использования поступившей информации без провер-

ки. В этих случаях проводится экономический анализ, к оторый призван вы-

являть причины изменений в состоянии средств, их источниках и финансо-

вых рез уль татах работы организации по д влиянием х озяйственной деятель-

ности для принятия оптимальных управленческих решений.

При этом возможность и эффективность использования информации

обусловливается такими ее показателями ка чества, как репрезента тивность,

содержательность, полнота, доступность, актуальность, своевременность,

точность, устойчивость, достоверность и ценность.

Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора

с целью адекватного отражения заданных свойств объекта.

Полнота информации означает, что она содержит минимальный, но

необходимый для принятия правильного управленческого решения состав.

Своевременность информации определяется возможностью ее ис-

пользования с целью оперативного расследования преступлений.

Достоверность информации определяется ее свойством отображать

существующие объекты, сохраняя необходимую точность.

Устойчивость информации определяется ее возможностью реагиро-

вать на изменение данных, сохраняя необходимую точность.

Ценность информации – это комплексный показатель, включающий

ее качество и количество.

Таким образом, экономическая информация служит достоверным

источником при расследовании экономических преступлений и выступает

как источник доказательств.

Г.А. Зорин

КРИМИНОГЕННАЯ ОПА СНОС ТЬ ПРЕС ТУПНОГО Б АНКРОТС ТВА

И СРЕДС ТВА БОРЬБЫ С НИМ

Глобальные информационные системы связывают мир в единое це-

лое и делают все струк туры государства информационно взаимозависимы-

ми, заставляя проявлять максимум внимания к качеству информационного

и криминалистического взаимодействия в различных сферах экономичес-

кого и криминалистическог о противодействия криминальному банкротству.

Криминалистическая аналитика криминальной экономическ ой несо-

стоятельности (банкротства) – это воплощение высокого потенциала новой

информационно-криминалистической аналитическ ой технологии в области

создания интегра тивных информационных систем конкурир ующих участни-

ков уго ловного процесса. Структ ура элемент ов криминалистическ ой инфор-

мационно-аналитическ ой техно логии: прием, мето д, подход, алгоритм, про-

грамма, операция, методика, диагностика, интерпретация, система объеди-

367

ненных допустимых воздействий к о ммуник ативного характера, которые мо-

гут интегрирова ться в тактические мо дули (многоэтажные программы).

Криминалистическая информация логико-психологическая техноло-

гия представляет собой сложную многоступенчатую композицию интел-

лектуальных, эмоциональных, волевых, мотивационных и процессуальных

компонентов, содержащих оптимальный набор стимулов для допустимого

и прогнозируемого воздействия на личность участника.

Криминалистические технологические системы (КТС) – криминалис-

тические интеллектуальные и технологические комплексы, соединяющие в

себе разнонаправленные, конкурирующие технологии расследования, об-

винения, а также программы.

Построение криминалистической технологической системы – это пе-

реход от неопределенности к рациональному прогнозному решению проб-

лемы. Условия неопределенности – это поле пере сечения ситуаций для

проявления риска и условии, требующих от субъекта интеллектуальных

решений, которое недостаточно освоено в современной психологии мыш-

ления и криминалистики.

Глобальность потенциала информационно-криминалистических тех-

нологий состоит в интегративности (объединении) возможностей различ-

ных технологий в организованный криминалистический механизм проти-

водействия преступности в сфере криминального банкротства.

Интеграция информации в криминалистике – это технологическое

создание из доказательств внутреннего баланса, это создание ценностно-

ориентированного единства информации о преступлении, его исполните-

лях, особенностях механизма преступного действия. Это разрешение проб-

лемы конструиров ания интегра тивной стратегии расследования криминаль-

ного банкротства, которые при отсутствии своевременного противодей-

ствия могут взорвать и национальную экономику.

Криминальное банкротство – это наступление против национальной

экономики – это харак терная для г лобализирующе-локализирующегося мира

война – сильного, сплоченного и хорошо организованного, бандсоциума,

сумевшего подмять под себя все или, по крайней мере, многое некрими-

нальное либо заручиться его нейтралитетом, а то и пассивной поддержкой,

стремящегося стать транснациональным коллективным эксплуататором и

выступающего в таком качестве – против централизованной экономики,

стремящейся к полноценному выживанию.

Транснациональное криминальное банкротство – это «война», обла-

дающая следующими группами признаков:

1. Это нетрадиционная война против экономической безопасности:

– как высшая форма преступной экономической организации;

– как провокация международного экономического конфликта;

– как интенсивная, интегрированная угроза, формирующая тревогу и

систему экономической напряженности;

– как детонатор для начала массовых эконо мических кризисов;

368

– как криминальное принуждение к выполнению действий, против

экономической безопасности;

– как вынужденные неоправданные расходы и использование матери-

альных и людских ресурсов, обеспечивающих систему экономической бе-

зопасности;

– как отвлекающий стратегический маневр с последующим нанесени-

ем главного удара в другом месте, другими силами, с другой целью и по

другим «ценам»;

– как форма борьбы с вынужденными противниками с демонстраци-

ей и реагированием собственного невмешательства;

– как форма стратегическ ой интриги, к о торая формир ует г лобальную ин-

формационную неопределенность в системах эконо мическ ой безопасности;

– как форма агрессии против определенного круга лиц в сфере эко-

номики;

– как средство решения экономических проблем в системах преступ-

ного эгоизма;

– как средство передела мира в системе «экономики» без границ;

– как средство подавления конкурентов в системе экономической за-

долженности;

– как навязывание диктуемой линии поведения для экономических

партнеров и конкурентов (явная и скрытая).

2. Это латентная война в сфере криминальной экономической несо-

стоятельности:

– с использованием крайних форм экономического экстремизма;

– с использованием деструктивной агрессии в отношениях с эконо -

мическими партнерами;

– с использованием организованных преступных уголовных форми-

рований;

– с участием «заказчиков» и посредников;

– с использованием процессов коррупции;

– с формированием не проходящего наступления на национальную

экономику;

– с использованием третьих лиц или сторон (криминальное «спонси-

рование»);

– с использованием множества латентных мобильных групп преступ-

ников и международных синдика тов;

– с использованием латентной подготовки (секретное исполнение);

– с оперативным трансграничным «просачиванием» на сопредель-

ные территории;

– с конфликтом переменной (слабо – сильной) интенсивности;

– с поводом (детонатором) для разворачивания широкомасштабной

войны с экономическими конкурентами;

– с целью самореализации, самоутверждения, интенсивного влияния

на процессы экономической глобализации (в преступных целях);

369

– с интенсивным информационно-психологическим прессингом и

использованием СМИ;

– с реализацией эгоистической, экономической политики криминаль-

ными средствами;

– со скрытым «грязным» финансированием от заинтересованных го-

сударств средствами массовой инвестиции.

3. Динамичное развитие преступного банкротства, (если его не пре-

дупредить в перспективе) – это латентная транснациональная нетрадици-

онная война без:

– государства и против государства;

– правил и нормативных актов, конвенций;

– форм легальной деятельности, переговоров и границ;

– ограничений в использовании видов экономических угроз;

– нейтральных сторон и территории;

– национальности (интернациональность криминальных экономиче-

ских группировок);

– ограничения параметров времени;

– ограничения круга потенциальных жертв навязанных банкротств и

экономических катастроф.

Названые проблемы требуют быстрого оперативного регулирования

со стороны государства.

Несмотря на то что в международных эк ономических о тношениях за-

действовано множество междунаро дных экономических организаций и ре-

гиональных интеграционных группировок, регулирующих междунаро дные

экономические отношения, мир не стал более стабильным и безопасным.

Таким образом, эк ономическая глобализация и многие порождаемые

ею тенденции серьезно осложняют интеграцию в мировую экономику, со-

з даю т дополнительные к внутренним внешние риски и угрозы эк ономичес-

кой безопасности и требуют опережающего адекватного реагирования на

эти угрозы мерами эффективного государственного криминалистического

реагирования.

М.А. Иванов

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Криминалистический алгоритм – явление, с одной стороны, достаточ-

но распространенное, но, с другой стороны, редко применяемое, посколь-

ку сложная, травмирующая ситуация не позволяет в полном объеме раз-

вернуть следственные действия в систему гармонично-связанных приемов

и методов оптимизации выполняемых мероприятий.

Криминалистический алгоритм – формализованное предписание, ос-

нованное на системе стратегических и тактических правил, последователь-

370

ность действий и операций, точное выполнение которых опосредует полу-

чение прогнозируемого результата [1].

Целесообразно алгоритмы конкретных следственных действий по каж-

дому виду преступлений строить заранее, с тем, чтобы неожиданности не

помешали реализации оптимальных действий. Каждое преступление явля-

ется как совокупность неожиданностей и носит, как правило, нео жиданный

характер, поэтому даже подготовленный следователь при выполнении доп-

роса, осмотра, иных следственных действий должен иметь в сознании схему

алгоритмов следственных действий, которая позволит выполнить постав-

ленную задачу в полном объеме и с достаточным запасом интеллектуаль-

ной прочности. Все эти схемы должны быть рассчитаны на среднестатиче-

ск ую к онфликтную модель. В так у ю с хему аккумулир уются механиз мы след-

ственных и преступных воз действий, которые можно выделить в виде опре-

деленного алгоритма:

– истолкование, трактовка отправных, выводных сведений;

– обобщение данных о ситуационной обстановке;

– обобщение данных об участниках преступления;

– анализ всей информации по делу, включающей в себя всю совокуп-

ность системы следов преступления, объединение, обобщение всех состав-

ных элементов ситуационной обстановки для выведения алгоритмизиро-

ванного, систематизированного, поэтапного устройства преступления, а

также криминалистического портрета субъекта прест упления;

– воздействие различного рода факторов (внутренних, внешних), мак-

симальная их оптимизация, включающая нейтрализацию негативных об-

стоятельств;

– вырабатывание, создание упорядоченного структурного строения,

подключенного к поставленной проблеме;

– присовокупление всей информации по делу, а именно измерение,

приспособление, исправление, контроль, обследование прямых и противо-

положных воздействий, развертывание информации всевозможными сто-

ронами;

– упорядочивание, выстроение структуры исходного информацион-

ного предмета (систематизированного устройства), а также его критиче-

ское осмысление.

У следователя должно вырабатываться профессиональное приспособ-

ление к факторам различного рода, таким как адаптация к профессионально-

му восприниманию субъектов следственных действий; адаптация к профес-

сиональному рассмотрению, оцениванию ситуационной обстановки; адап-

тация к наилучшему осуществлению постигнутых выносимых решений.

При построении алгоритмов необходимо использовать методы моде-

лирования, которые позволяют создать мысленную и графическую модели

совершаемых действий во времени, пространстве и по кругу лиц. Модели

позволяют восстановить отсутствующие объекты, выделить систему при-

знаков относимого характера, накапливать информацию с целью развития