Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Подождите немного. Документ загружается.

│нет, так как это не принесет│ 23 │ 11,5 │

│никакой пользы │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

│иное: │ │ │

│только за некоторые особо тяжкие│ │ │

│преступления: например, терроризм;│ │ │

│нет, так как граждане чаще всего│ │ │

│не уверены в том, что│ │ │

│правоохранительные органы│ │ │

│способны защитить гражданина,│ │ │

│который донес о преступлении; │ │ │

│это личное дело каждого│ 9 │ 4,5 │

│гражданина; │ │ │

│все равно откупятся; │ │ │

│нет, и так много людей томятся в│ │ │

│тюрьмах; │ │ │

│тюрем не хватит, чтобы посадить│ │ │

│всю Россию; │ │ │

│наверное, все-таки нужно, не знаю│ │ │

│почему; │ │ │

│смотря в каких случаях; │ │ │

│да, кроме близких лиц. │ │ │

├──────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┤

│ 2. Если на первый вопрос вы ответили положительно, то недонесение │

│ о преступлениях каких категорий должно влечь уголовную │

│ ответственность? │

├──────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┤

│только об особо тяжких │ 6 │ 3 (4,4) │

│тяжких и особо тяжких │ 35 │ 17,5 (25,7) │

│о всех преступлениях │ 46 │ 23 (33,8) │

│должен быть строго определенный│ │ │

│перечень (убийство, разбой,│ 49 │ 24,5 (36) │

│изнасилование и т.п.) │ │ │

│иное: люди начнут пользоваться│ │ │

│данным видом ответственности и│ │ │

│сводить личные счеты с│ 2 │ 1 │

│недоброжелателями; в первую│ │ │

│очередь, терроризм. │ │ │

│ 3. Как вы полагаете, следует ли сегодня расширить уголовную │

│ответственность за укрывательство путем указания на укрывательство не │

│ только особо тяжкого, но и тяжкого преступления? │

│да, в отношении любых тяжких│ 69 │ 34,5 │

│преступлений │ │ │

│да, но в отношении определенных│ │ │

│преступлений (против личности,│ 53 │ 26,5 │

│общественной безопасности,│ │ │

│например) │ │ │

│должно наказываться укрывательство│ │ │

│любых преступлений, независимо от│ 59 │ 29,5 │

│категории тяжести │ │ │

│нет, такое дополнение излишне │ 17 │ 8,5 │

│иное: │ │ │

│необходимо учитывать и иные│ │ │

│обстоятельства: например, близкие│ 1 │ 0,5 │

│отношения, лицо обязано перед│ │ │

│укрываемым исходя из каких-либо│ │ │

│моральных соображений и т.д. │ │ │

│ 4. Можно ли считать справедливым и обоснованным исключение уголовной │

│ ответственности за укрывательство для близких родственников виновного │

│ независимо от мотива данного деяния? │

│да, близкие родственники не│ │ │

│должны нести уголовную│ 106 │ 53 │

│ответственность в любом случае │ │ │

│нет, за укрывательство│ │ │

│преступлений должны нести│ │ │

│ответственность все, а факт│ 46 │ 23 │

│родства (или дружбы) учитываться│ │ │

│при назначении наказания │ │ │

│нет, родственники должны│ │ │

│привлекаться к ответственности,│ 44 │ 22 │

│если действовали из корыстных│ │ │

│побуждений │ │ │

│иное: │ │ │

│близкие родственники не должны│ │ │

│нести уголовной ответственности в│ │ │

│случае совершения случайных│ 4 │ 2,0 │

│преступлений; │ │ │

│близкие родственники имеют право│ │ │

│на бездействие, на укрывательство│ │ │

│по ст. 54 Конституции РФ. │ │ │

│ 5. Согласны ли вы со следующим положением: в случае если лицо │

│ совершило тяжкое корыстное преступление (например, в сфере │

│ экономической деятельности, получение взятки) или участвовало в │

│организованной преступной группе, то наряду с конфискацией имущества, │

│ добытого преступным путем, в уголовно-процессуальном порядке должна │

│ применяться конфискация всего имущества преступника (кроме │

│ определенного минимума) │

│ в гражданском (административном) порядке, если виновный не докажет, │

│ что тот или иной доход получен законным путем? │

│да, это абсолютно справедливо,│ │ │

│поскольку самому преступнику│ │ │

│гораздо проще доказать законность│ 106 │ 53 │

│приобретения определенного│ │ │

│имущества, чем правоохранительным│ │ │

│органам - обратное │ │ │

│нет, это разрушит институт права│ │ │

│собственности и не может быть│ 89 │ 44,5 │

│принято в России │ │ │

│иное: │ │ │

│это создаст возможность для│ │ │

│злоупотреблений и противоречит│ │ │

│презумпции невиновности; │ │ │

│это противоречит презумпции│ 6 │ 3 │

│невиновности (правоохранительные│ │ │

│органы обязаны доказывать│ │ │

│незаконность приобретения); │ │ │

│да, если доказано, что имущество│ │ │

│добыто незаконно. │ │ │

│ 6. Является ли, на ваш взгляд, правильным положение, в соответствии │

│ с которым к уголовной ответственности за легализацию доходов │

│ привлекается лицо, которое само и приобрело преступным путем эти │

│ средства? │

│да, это совершенно справедливо │ 113 │ 56,5 │

│это справедливо лишь в случае,│ │ │

│если виновный использует данные│ │ │

│средства для занятия│ 29 │ 14,5 │

│предпринимательской или иной│ │ │

│экономической деятельностью │ │ │

│нет, такие лица должны нести│ │ │

│ответственность всегда лишь за│ 57 │ 28,5 │

│преступления, в результате│ │ │

│которых они обогатились │ │ │

│иное: │ │ │

│если использует их в корыстных│ 2 │ 1 │

│целях. │ │ │

│ 7. На ваш взгляд, заранее не обещанное хранение имущества, заведомо │

│ добытого преступным путем, должно влечь уголовную ответственность │

│ (наряду с приобретением или сбытом такого имущества)? │

│да, но только при наличии цели│ 84 │ 42 │

│сбыта │ │ │

│да, в том числе и без цели сбыта │ 92 │ 46 │

│нет │ 23 │ 11,5 │

│иное: │ │ │

│да, но в зависимости от ценности│ │ │

│имущества (культурная ценность│ │ │

│против телевизора); │ 3 │ 1,5 │

│да, но только если оно не было│ │ │

│вынуждено в силу определенных│ │ │

│(зависимых) обстоятельств. │ │ │

│ 8. Считаете ли вы возможным введение в ряд статей УК РФ (например, │

│ предусматривающих ответственность за легализацию преступных доходов, │

│ приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, │

│ укрывательство преступлений) квалифицирующего признака │

│ "совершение деяния в виде промысла"? │

│да, деяния│ │ │

│преступника-профессионала должны│ 158 │ 79 │

│наказываться строже │ │ │

│нет │ 41 │ 20,5 │

│иное: │ │ │

│возникает вопрос, каким образом│ 2 │ 1 │

│надо оценивать профессиональность│ │ │

│лица, совершившего преступление │ │ │

│ 9. Считаете ли вы общественно опасным и заслуживающим наказания │

│ укрывательство деяния, совершенного человеком, │

│ который к моменту сокрытия следов преступления уже умер? │

│да, факт смерти лица, совершившего│ │ │

│укрываемое преступление, не имеет│ 59 │ 29,5 │

│никакого значения │ │ │

│нет, но только если укрыватель│ │ │

│действует не из корыстной, личной│ 96 │ 48 │

│заинтересованности, а лишь из│ │ │

│мотива защиты чести покойного │ │ │

│нет, такое деяние в любом случае│ 43 │ 21,5 │

│не опасно для общества │ │ │

│иное: │ │ │

│круговая порука получается, нельзя│ 2 │ 1 │

│за это привлекать к уголовной│ │ │

│ответственности │ │ │

│10. Укажите, пожалуйста, если сочтете возможным, некоторые сведения о │

│ себе: │

│10.1. Ваш возраст: __________лет │ От 17 до 29 │ 20 лет │

│ │ │(среднее значение) │

│ 10.2. Ваше образование: │

│среднее │ 71 │ 35,5 │

│среднее специальное │ 10 │ 5 │

│неоконченное высшее │ 115 │ 57,5 │

│высшее │ 4 │ 2 │

│ 10.3 Ваше социальное положение: │

│рабочий │ 2 │ 1 │

│служащий │ 1 │ 0,5 │

│учащийся │ 10 │ 5 │

│студент │ 186 │ 93 │

│пенсионер │ 0 │ 0 │

│сотрудник правоохранительных│ 0 │ 0 │

│органов │ │ │

│ 10.4 Ваш пол: │

│мужской │ 85 │ 42,5 │

│женский │ 115 │ 57,5 │

└──────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

Приложение 2

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов г.

Саратова

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Вопрос │ Варианты ответов │Результат, %│

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1. Как вы считаете, что│использование законного, уже сложившегося бизнеса │ 50 │

│преобладает в процессе├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывания денег: │создание специально предназначенных для легализации│ 34 │

│ │доходов так называемых фирм-однодневок ("почтовых ящиков")│ │

│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │создание фирм с целью дальнейшего приумножения с их│ 14 │

│ │помощью преступного капитала │ │

│ │иное (укажите) │ 2 │

│2. Взаимосвязаны ли, на│да, снижение налогов при повышении контроля за их уплатой│ │

│ваш взгляд, снижение│сделает законный бизнес доходнее, а отмывание денег из-за│ 58 │

│налогового бремени в│большей прозрачности экономики - затруднительным │ │

│стране и объемы отмываемых├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│преступных доходов? │нет, напротив, низкие налоговые ставки будут стимулировать│ 18 │

│ │легализацию имущества │ │

│ │эти явления между собой не связаны │ 24 │

│ │иное (укажите) │ 0 │

│3. Считаете ли вы│да │ 40 │

│установленный в 2 тыс.├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│МРОТ крупный размер сделки│нет, сумма мала, под ответственность подпадают достаточно│ 10 │

│по ст. 174 и 174.1 УК РФ│незначительные деяния │ │

│обоснованным? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │нет, сумма излишне велика: преступники, разбив ее на более│ 28 │

│ │мелкие, легко избегут ответственности │ │

│ │считаю, что она должна составлять│ │

│ │_____________________ (дважды указана сумма 600 000│ 6 │

│ │рублей, один раз - 10 000 долларов) │ │

│ │крупный размер сделки необходимо оставить неизменным, но│ 16 │

│ │он должен выступать лишь как квалифицирующий признак │ │

│ │иное (укажите) │ 0 │

│4. Как вы полагаете, во│в недвижимость │ 8 │

│что преимущественно├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вкладываются отмытые│в "легальный" бизнес │ 62 │

│деньги? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │в ценные бумаги │ 6 │

│ │в антиквариат, предметы роскоши │ 0 │

│ │в организацию предвыборных кампаний │ 22 │

│ │иное (укажите) │ 2 │

│5. Что дает борьба с│противодействие коррупции │ 1 место │

│легализацией преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов прежде всего│обеспечение равенства конкурентных возможностей в бизнесе │ 4 место │

│(цифры 1, 2, 3... рядом с├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вариантами ответов исходя│повышение эффективности расследования преступлений -│ 2 место │

│из значимости: 1 - самое│источников грязных денег │ │

│важное и т.д.)? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ограничение оттока капитала из России │ 5 место │

│ │оздоровление экономики страны в целом │ 3 место │

│ │иное (укажите) │ 2 место │

│6. Способно ли развитие│да, безналичные расчеты проще контролировать и,│ │

│безналичных расчетов в│соответственно, проводить расследование │ 54 │

│стране повысить├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│эффективность │эти явления между собой практически не связаны │ 24 │

│противодействия отмыванию├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│денег? │нет, повсеместное использование безналичных расчетов,│ │

│ │электронных денег упростит, ускорит процесс легализации│ 20 │

│ │доходов, расширит возможности преступников │ │

│ │иное (укажите) │ 2 │

│7. Ради чего (по вашим│угрозы, шантаж │ 0 │

│сведениям) лицо├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│соглашается на легализацию│жажда легкой наживы (например, получение % от отмываемых│ 62 │

│чужих доходов? │средств) │ │

│ │обещание так называемой доли в "деле" (торговле│ 28 │

│ │наркотиками, оружием и т.д.) │ │

│ │неспособность честно конкурировать с фирмами,│ 10 │

│ │использующими грязные деньги │ │

│ │иное (укажите) │ 0 │

│8. Известно ли вам, какой│примерно 5-10% │ 20 │

│процент от легализуемой├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│суммы обычно выплачивают│10-20% │ 34 │

│преступники лицам,├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывающим их доходы? │20-40% │ 6 │

│ │40-50% │ 0 │

│ │больше 50% │ 0 │

│ │могу указать точно │ 0 │

│ │не располагаю такими данными │ 40 │

│9. Повысит ли│да │ 86 │

│эффективность борьбы с│ │ │

│доходов возможность│нет │ 14 │

│освобождения лица от│ │ │

│уголовной ответственности├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│за отмывание в связи с│иное (укажите) │ 0 │ │ │

│деятельным раскаянием? │ │ │

│10. Укажите преобладающие,│банковская сфера │ 28 │

│по вашему мнению, сферы├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│отмывания преступных│казино, лотереи, букмекерские конторы │ 50 │

│доходов (не более трех├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│вариантов): │кафе, рестораны │ 16 │

│ │сфера торговли (магазины, оптовые базы и т.п.) │ 50 │

│ │торговля недвижимостью │ 30 │

│ │промышленное производство │ 16 │

│ │дискотеки, концерты, кинотеатры │ 14 │

│ │футбольно-хоккейный бизнес, организация иных популярных│ 64 │

│ │спортивных соревнований │ │

│ │различные сервис-центры, телефонные компании,│ 24 │

│ │Интернет-провайдеры │ │

│ │естественные монополии │ 6 │

│ │ломбарды │ 2 │

│ │иное (укажите) │ 0 │

│11. Считаете ли вы│да, безусловно │ 30 │

│допустимым введение├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│упрощенного порядка ареста│нет │ 24 │

│и конфискации имущества,├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│предположительно добытого│да, но только при гарантированности государством полного│ │

│преступным путем, с│возмещении всех убытков в случае, если будет доказана│ 46 │

│возложением обязанности по│законность происхождения имущества │ │

│доказыванию законности├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│происхождения средств на│иное (укажите) │ 0 │

│их владельца? │ │ │

│12. Повысит ли│ │ │

│раскрываемость │да │ 98 │

│преступлений, связанных с│ │ │

│отмыванием преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов, установление│ │ │

│вознаграждения за│нет │ 2 │

│предоставление │ │ │

│соответствующей информации├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│физическими лицами при│ │ │

│гарантированности │иное (укажите) │ 0 │ │ │

│обеспечения безопасности│ │ │

│последних? │ │ │

│13. Существует ли│да │ 44 │

│необходимость во введении├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│уголовной ответственности│нет, в данном случае имеются иные эффективные меры│ │

│для юридических лиц (в│воздействия (административные, финансовые,│ 56 │

│частности по ст. 174 и│гражданско-правовые) │ │

│174.1 УК РФ)? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное (укажите) │ 0 │

│14. Считаете ли вы│да │ 84 │

│необходимым создание фонда├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│для финансирования борьбы│нет │ 14 │

│с легализацией преступных├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│доходов из конфискованных│иное (укажите) │ 2 │

│средств? │ │ │

│15. Оцените, пожалуйста,│менее 20% │ 32 │

│уровень криминализации├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│бизнеса на современном│от 20 до 35% │ 20 │

│этапе в России ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │от 35 до 50% │ 24 │

│ │свыше 50% │ 20 │

│ │иное (укажите) │ 4 │

│16. Приходилось ли вам│нет │ 74 │

│принимать участие в├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│расследовании уголовного│да, но дело было прекращено в ходе предварительного│ 24 │

│дела по ст. 174 или 174.1│следствия │ │

│УК РФ? ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │да, уголовное дело было передано в суд, но подсудимый был│ 2 │

│ │оправдан │ │

│ │да, преступник был осужден и понес наказание │ 0 │

│ │иное (укажите) │ 0 │

│17. Какова латентность│ │ 58 │

│(скрытость) преступлений,│ │(ср. значе- │

│связанных с отмыванием│из 1000 преступлений раскрывается │ние уровня │

│доходов? │____________ │латентности │

│ │ │ - 82%) │

│ │иное (укажите) │ 42 │

│18. Вы являетесь │следователем прокуратуры │ 22 │

│ │помощником прокурора │ 34 │

│ │следователем МВД │ 32 │

│ │сотрудником ОБЭП │ 12 │

│ │иное │ 0 │

│19. Укажите, пожалуйста,│среднее юридическое │ 0 │

│ваше образование ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │иное среднее │ 0 │

│ │высшее юридическое │ 90 │

│ │иное высшее │ 10 │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘