Тютюнник А.В. Банковское дело

Подождите немного. Документ загружается.

сгвуюшим юкоподательством Российской Федерации и соответствующего иност-

ранного государства.

11. Банк

в установленном порядке может создавать филиалы и открывать пред-

cinuiucjibciuu. которые не являются юридическими лицами.

12. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою

деятельноеib на основании лицензии Банка России.

13. Банк

(включая его филиалы) независим от органов государственной власти и

Mccriioi

о самоуправления при

принятии

им решений.

Глава 2. Местонахождение

14. Местонахождение Банка: Россия, г. Москва, ул

Банк имеет филиалы согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой чае-

1Ыо настоящего Устава.

Глава 3. Банковские

операции

другие

сделки

15. Основное»

целью деятельности Банка является привлечение денежных средств

oi физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных и иных бан-

ковских операций и сделок с физическими и юридическими лицами для получения

прибыли.

Банк осуществляет следующие банковские операции:

npiiBjicKaei денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до

востребования и на определенный срок);

размещает указанные выше привлеченные средства от своего имени и за свой счет:

- открывает

и ведет банковские счета физических и юридических лиц. осуществ-

ляет расчеты по поручению клиентов, в том числе

6анков-корреспонде1гтов;

-инкассирует денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и

осуществляет кассовое обслуживание физических и юридических лиц:

покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной формах:

•• привлекает во вклады и размещает драгоценные металлы:

- выдает банковские гарантии;

- осуществляет переводы денежных средств по поручениям физических лиц без

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Банк помимо перечисленных выше банковских операций осуществляет следую-

щие сделки:

- выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обяза-

тельств в денежной форме;

приобретает права требования от третьих лиц исполнения обязательств в де-

нежной форме:

- осуществляет доверительное управление денежными средствами и иным иму-

ществом но договору с физическими и юридическими лицами;

- осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- предоставляет в аренду физическим и юридическим лицам специальные поме-

щения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

осуществляет лизинговые операции;

оказывает брокерские, консультационные!! информационные услуги.

Банк вправе осуществлять иные сделки всоответсжип с шконодагельсгвом Рос-

сийской Федерации.

Банк вправе осуществля т ь обслуживание экспортно-импортных операций кли-

ентов с применением различных финансовых инструментов, принятых в междуна-

родной банковской практике.

Банк осуществляет валютный контроль за операциями клиентов - физических и

юридических лиц

Банк оеущеавляет шпесиюи обслуживание банковских карг. Банк вправе рас-

пространяв и обслуживав карты друз их эмшенгоп.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в

иностранной валюте.

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные

операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с

ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и

на банковские счета, с иными ценными бумагами, а также вправе осуществлять

довертельное управление указанными ценными бумагами по договору с юридичес-

кими и физическими лицами.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке цен-

ных бумаг в соответс'1 вии с федеральными законами.

В пределах своей компетенции Банк обеспечивает защиту сведений, составляю-

щих государственную га/шу.

Глава 4. Уставный капитал

16. Уставный капитал Банка сформирован в сумме руб. и разделен на

обыкновенных акций номинальной стоимостью руб. и привилегиро-

ванных акций номинальной стоимостью .... руб.

Уставный капитал Банка равен общей сумме номинальной стоимости акций Бан-

ка, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Бан-

ка, га ран шрующего интересы ею креди торов.

17. Размер уставного капитала Банка может быть увеличен путем увеличения но-

минальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

18. Размер уставного капитала Банка может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества,

в юм числе путем приобретения части размешенных акций вслучаях, предусмотрен-

ных федеральным законом. Уставный капитал можег быть уменьшен путем приоб-

ретения и погашения части акций.

Если но окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским

балансом, предложенным для утверждения акционерам Банка, или результатами

аудиторской проверки стоимость чистых активов Банка оказывается меньше его

уставного капитала. Банк объявляет об уменьшении своего уставного капитала до

величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В зтом случае уменьше-

ние уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости

акций.

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

Глава 5. Акции и облигации Банка

19. Всеакции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные и при-

вилегированные акции.

Акционеры - владельцы обыкновенных акции имеют право участвовать в об-

щем собрании акционеров с правом голоса по всем воиросамсго компетенции, пра-

во па получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - получение части его

имущест ва.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру одинаковый объем

прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на

общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных федераль-

ным законом.

Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одина-

ковый объем прав. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение

дивидендов в размере не ниже 15% от номинальной стоимости.

Размер дивидендов по привилегированным акциям сверх указанного в настоя-

щем пункте определяется общим собранием акционеров.

Выггла г а дивидендов производи гея I раз в год.

20. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна

превышать 25% от уставного капитала Банка. Не менее 50% голосующих акций

плюс одна 1 олосующая акция Банка (контрольный пакет) принадлежат Банку

России.

21. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собра-

нии акционеров в случаях, предусмотренных федеральным законом.

22. Оплата акции осуществляется в соответствии с требованиями действующею

законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

23. Акции, поступившие в распоряжение Байка, не предоставляют права голоса,

не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие

акции должны быть реализованы не позднее года с момента их поступления в распо-

ряжение Банка, в противном случае общее собрание акционеров должно принять

решение об уменьшении уставного капитала в установленном порядке.

24. Объявленные акции Банка, в случае их размещения, предоставляют их вла-

дельцам все права, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом

для владельцев акций Банка соответствующей категории.

25. Банк вправе размещать дополнительные акции в порядке открытой и закры-

той подписки.

26. Сделки с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

27. Акционер Банка вправе продать или иным образом уступить права на при-

надлежащие ему акции Банка без согласия других акционеров.

28. Банк может выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соот-

ветствии с действующим законодательством, в том числе за пределами Российской

Федерации.

29. Ведение и хранение реестра акционеров Банка обеспечивает независимый

регистратор на основании заключенного с Банком договора.

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

Глава 6. Распределение прибыли Байка

30. Банк обладает полной хозяйственной самоенииельностыо в «опросах рас-

пределения чистой прибыли.

Балансовая и чистая прибыль Банка определяется в порядке, преду см о i репном

законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются

соответствующие налоги, другие обязательные платежи и бюджеч Чпсчая прибыль

Банка остасюя в распоряжении Банка и по решению общею собрания акционеров

направляется в резервный фонд, на формирование иных фондов Банка, а гакже рас-

пределяется между акционерами к виде дивидендов, на ;ipyi не цели в coo i ueici вии с

действующим законодательством Российской Федерации.

31. Решения о выплаю i одовых дивидендов, размере дивиденда и форме сто

выплаты нринимакнея общим собранием акционеров по рекомендации наблюда-

тельного совета Банка. При этом размер годовых дивидендов не можо бы п. больше

рекомендованного наблюдательным советом Банка.

Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом cooiucic i eyiomei о налога в

течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

32. Резервный фонд Банка формируется в соответствии с действук>1 ним законо-

дательством Российской Федерации.

Размер резервного фонда составляет fie менее 15%от размера усiakiioi о капита-

ла Банка. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а «акже дня

погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсу| сгний иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

33. Изчисгой прибыли Банка формируется фонд акционирования см о работников,

средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Банка, прода-

ваемых его акционерами, дли последующего размещения среди работиков Банка.

34. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

35. Банк обязан своевременно предоставлять налоговым и другим контролирую-

щим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки

правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей,

своевременно уплачивать налоп? я обязательные неналоговые платежи в порядке и

размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Кредитные ресурсы Банка

36. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет:

- собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им ос-

новных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других

юридических лиц и иных иммобилизованных средств);

- средств юридических лиц. находящихся на их счетах в Банке;

- вкладов физических лиц, привлеченных на определенньш срок и до востребования;

кредитов, полученных в других банках;

- иных привлеченных средств

В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не

распределенная в течение финансового года.

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

Глава 8. Обеспечение интересов клиентов

37. Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке

час1ь привлеченных денежных средств в обязательные резервы, в соответствии с

правилами и нормативами, установленными для Банка.

38. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, нахо-

дящиеся на счетах, но вкладах или на хранении в Банке, может быть наложен арест

или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральны-

ми законами

39 Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и

корреспондента.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, ocyiucci вляющих

нрсд| фиииматсльскую деятельность без образования юридического лица, выдаются

Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям). Счетной палате Россий-

ской Федерации, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции,

таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законо-

дательными актами об пх деятельности, а при наличии согласия прокурора - орга-

нам предвари тельного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, су-

дам, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по

делам, находящимся в их производстве.

Справки но счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком

липам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном

распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наслед-

ственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностран-

ных 1 раждан - иностранным консульским учреждениям.

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических

лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий меры по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем».

40. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители,

аудиторы обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиен-

тов Байка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, определяет-

ся Правлением Банка с учетом действующего законодательства.

41. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельно-

сти Банка, а также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнит-

ных и других видах носителей и отнесенная Правлением Банка к коммерческой тай-

не, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному

распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Банка

или уполномоченных Правлением должностных лиц Банка.

Порядок работы в Банке с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Бан-

ка, и ответст венность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Правле-

нием Байка.

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

Глава 9. Учет и отчетность Банка

42. Банк ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую и иную отчет-

ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными

нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка

России.

43. Банк осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке,

установленными законодательством Российской Федерации, федеральным органом

исполнительной власти по рынку пенных бумаги Банком России.

44. Банк публикует информацию, относящуюся к тми шруеммм им цепным бу-

магам, в объеме, в сроки и в порядке, определенную законодательством Российской

Федерации и соответствующими указаниями Банка России.

45. И гоги деятельности Банка от ражаю гея в ежемесячных, квартальных и годо-

вых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом

отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.

46. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка после

проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются общим

собранием акционеров и подлежат публикации в печати.

47. Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

4Х. Банк в целях реализации государственной, социальной, экономической и

налоговой политики обеспечивает сохранность, учет, отбор, использование доку-

ментов, образующихся в деятельности Банка. В порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, документы постоянного

срока хранения Банка и его филиалов (территориальных банков) передаются на

государственное хранение.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с сог-

ласованным с Федеральной архивной службой России перечнем Банка.

Глава 10. Управление Банком

49. Органами управления Банком являются:

- общее собрание акционеров;

- наблюдательный совет Банка;

- коллегиальный исполнительный орган - правление Банка;

единоличный исполнительный орган президент, председатель правления Банка.

50. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в устав Банка или уз верждение устава Банка

и новой редакции;

реорганизация Банка;

-ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

избрание членов наблюдательного совета, досрочное прекращение их пол-

номочий;

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-

ных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

-увеличение уставного каптала путем увеличения номинальной сто)гмости акций;

-увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по-

средством закрытой подписки;

• увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по

открыток подписке, если количество дополнительно размещаемых пооткрытой под-

писке акций составляет более 25% ранее размешенных Банком обыкновенных

акций;

увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по

открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых по открытой

подписке акций составляет менее 25% ранее размещенных Банком обыкновенных

акции, и наблюдательный совет не принял решения об увеличении уставного ка-

питала;

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной

стоимости акции, приобретения Банком части акций в целях сокращения их

общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Банком

акций;

размещение посредством закрытой подписки или по открытой подписке обли-

гаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,

конверт ируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25%ранее размещен-

ных Банком обыкновенных акций;

- избрание президента, председателя правления Банка - единоличного исполни-

тельного органа и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их

полномочий:

- утверждение аудитора Банка;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распреде-

ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по

результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

-дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность,

в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных

федеральным законом;

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.

Вопросы, от несенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительным органам Банка.

Вопросы, от несенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов,

предусмотренных федеральным законом.

51. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк

ежегодно проводит общее собрание акционеров, на котором решаются воиросы:об

избрании наблюдательного совета Банка, ревизионной комиссии, утверждении ауди-

569

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

гора Банка, головых отчетов, головой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убыт ках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределе-

нии прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по

результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего

собрания акционеров.

Годовое обшее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через

2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года

Банка.

На общем собрании акционеров предесдатсльствус! председа1ель наблюдатель-

ною совета, а в его отсутствие - один из сто замест ителей.

52. Внеочередное обшее собрание акционеров проводи 1ся по решению наблю-

дательного совета по его собственной инициативе, по требованию ревизионной

комиссии Банка или аудитора, а шкже акционера (акционеров), являющегося вла-

дельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требо-

вания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с порядком проведения

общих собраний акционеров Банка, утверждаемым общим собранием акционеров.

53. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубли-

ковано в газете «Известия» и/или «Российской газете» не позднее чем за 30 дней до

да гыего проведения.

54. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее

2% голосующих акций, в срок не позднее 100 дней после окончания финансового

года Банка, вправе внес! и вопросы в повестку дня годового общего собрания акци-

онеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию,

а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. На-

блюдательный совет Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о

включении их в повеегку дня общего собрания или об отказе в этом.

55. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего

представи геля.

56. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акцио-

неры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций Банка.

Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов ак-

ционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании.

Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в усгав или утвержде-

нии устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении лик-

видационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвида-

ционных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории

(тина) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об одобрении

крупных сделок и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, прини-

маются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акцио-

неров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании

акционеров.

Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под

расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего

собрания акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в

общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,

разьясняе! вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их предста-

ни гелями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по воп-

росам, выносимым на i олосование, обеспечивает установленный порядок голосова-

ния и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит

и юги голосования, сосшвляет протокол об итогах голосования, передает в архив

бюллетени для голосования.

57. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосо-

вания оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось

голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об

итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, вклю-

ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания ак-

ционеров

Глава II. Наблюдательный совет

58. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью

Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собра-

ния акционеров.

59. К компетенции наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением

случаев, когда правом созыва и проведения общего собрания акционеров наделяют-

ся органы и лица в соответствии с федеральным законом;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательно-

го совета в соответствии с федеральным законом и связанные с подготовкой и прове-

дением общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных ак-

ций за счет имущества Банка в пределах количества объявленных акций, установ-

ленных настоящим уставом;

- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных ак-

ций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количе-

ство дополнительно размещаемых акций составляет не более 25% ранее размещен-

ных Банком обыкновенных акций. Если при принятии решения единогласие не дос-

тигнуто, наблюдательный совет выносит этот вопрос на рассмотрение общего

собрания акционеров Банка;

- утверждение отчетов об итогах выпуска акций Банка;

- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предус-

мотренных федеральным законом;

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com

размещение посредством открытой подписки облигаций, конвергируемых в

обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых и обык-

новенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных Банком обыкно-

венных акций;

-принятие решений о приобретении Банком акций Банка;

образование колле! тыльного исполнительно) о органа - правления Банка и дос-

рочное прекращение полномочий с! о членов:

рекомендации но размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Бан-

ка вознаграждений и компенсаций,

рекомендации по ра змеру дивиденда по акциям и порядку его выила i ьг,

-утверждение положений о резервном

иных фондах,

других

BHVI реп них доку-

мента Байка, указанных в положении о наблюдательном совае;

-открытие и закрытие филиалов, открытие представительств Банка и внесение в

насюяший устав изменений,связанных с созданием филиалов, от крьпнем предста-

вительств Банка и их ликвидацией,

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном;

иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим ус-

тавом.

60. Вопросы, не отнесенные к компетенции наблюдательного совета Банка, мо-

гут быть переданы на решение правлению банка.

61. Члены наблюдательного совета избираются на годовом общем собрании на

срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться

неограниченное число раз.

Наблюдательный сонет состоит из 17 членов.

Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член

наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

62. Члены наблюдательно! о совета избираются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию

Банка должно приходи г ься количество голосов, равное общему числу членов на-

блюдательного совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему ак-

циям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кан-

дидатами в члены наблюдательного совета.

Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набрав-

шие наибольшее число голосов.

Членом наблюдательногосоветаможс! бытьакиионер (представитель акционе-

ра ) или представит ель группы акционеров. При этом акционер (ipynna акционеров в

совокупности) должен являться владельцем не менее чем 2% голосующих акций.

Акционер Банка может быть представлен в наблюдательном совете несколькими

членами. Число членов наблюдательного совета, представляющих в наблюдатель-

ном сове le однот о акционера но отношению к общему числу членов наблюдательно-

го совет, не может превышать 2/3 его членов.

63 Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается чле-

нами наблюдательною совета из их числа большинством голосов от общего числа

членов наблюла гелым о совета. Заседание наблюдательного совета созывается его

председателем по еюсобственной инициатве, по требованию члена наблюдатель-

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ www.moimirknig.com для www.mirknig.com