Лекции - Разведки иностранных государств

Подождите немного. Документ загружается.

какой-то мере они свойственны ОРД: селекция предполагает отбор ценной информации,

фильтрация — ее «очистку» перед направлением в И ПС, кодирование и декодирование в

широком смысле - применение юридической, в том числе и оперативно-тактической, терминоло-

гии для свертывания при передаче информации и развертывания при ее использовании.

Преступление или процесс формирования преступного поведения в зависимости от вида и

содержания противоправной деятельности оставляет изменения в среде, материальные следы (на

предметах, в документах), формирует те или иные знания, образы, представления и суждения в

сознании людей. Извлечение информации при обнаружении материальных следов имеет главным

образом криминалистический аспект. Чем выше избирательные возможности технических

средств, тем больше сведений удается извлекать с их помощью. Современные средства позволяют,

в частности, оперировать информацией, получаемой при исследовании микроследов. Более

сложной представляется проблема получения информации о местонахождении следов, а также

определение ее полезного оптимального объема, оперируя образами, представлениями, суж-

дениями, которые имеют, как правило, субъективную окраску.

Критерии ценности информации складываются эмпирически, в них отражен многолетний

коллективный опыт, но во многом они определяются индивидуальными программами мышления

оперативников. Их мыслительная деятельность осуществляется по «программе», сложившейся в

период их развития и становления как личностей. То, что называют специальным,

профессиональным опытом, представляет собой систему подпрограмм, которые включаются каж-

дый раз в протекающий процесс мыслей, когда происходят оценка множества и выбор

информации.

Учение о категоризации, которое имеет многолетнюю историю, позволяет углубиться в

механизм возникновения подпрограмм отбора информации и направить усилия на выделение

признаков криминогенных явлений и криминальных событий, определение их значения и

использование решающих признаков (сигналов) с целью группировки объектов в

соответствующие классы. Категоризация, таким образом, становится необходимым элементом

подготовки программ, нацеливающих на отбор всей тактически значимой информации.

Очевидно, что формированию в сознании исполнителей — оперативников необходимых

категорий должно способствовать нормативное закрепление и понятий, и наборов сведений,

которые требуют фиксации. (Именно в этом заключается современное решение проблемы

получения информации в связи с обращением к механизированным и автоматизированным

системам ее обработки.) Однако, используя механизм образования необходимых понятий

управляя процессом категоризации на профессиональном уровне, расширяя пределы познания по

мере углубления в закономерности возникновения преступного поведения, мы не должны игнори-

ровать важнейшего обстоятельства, характерного для ситуации получения информации: у ее

источников (граждан) ПОНЯТИЙНЫЙ аппарат и представления о существенном формируются на

основе индивидуальных процессов категоризации (вне наших программ). Если для агентов

существует возможность переучивания, пересмотра привычной системы оценок социальных

явлений, приобретения навыков «опредмечивания» информации о следах, преступных действиях и

допреступном поведении, то в отношении первоисточников - граждан необходимо ИСХОДИТЬ из

наличия множества личностных подходов при отборе существенных признаков. Поэтому при

извлечении полезной информации необходимо учитывать, что наряду с образом существует и

другая гносеологическая категория, а именно мысленная (психическая) модель.

Между образом и мысленной моделью возникают отношения субординации: образы

первичны, а по своему месту и познании имеют базисный характер; психические же модели

вторичны по сравнению с образами, а их функции в познании НОСЯТ производный, подчиненный

характер. Психическая модель, будучи оптимальным вариантом осмысливания социальных

явлений, становится той категорией, которой оперируют при извлечении полезной информации в

общении с ее источником. У людей — носителей знаний формирование образов и психических

моделей происходит также на основе информационных процессов. Но даже систематизированные,

полные знания остаются лишь информацией «для себя», ибо с точки зрения задач ОРД они не

устраняют неопределенности (являются лишь элементами разнообразия). Органы чувств, будучи

единственными каналами получения информации, поставляют человеческому мышлению

эмпирические данные, которые наряду с существенными содержат и второстепенные сведения,

что уже создает помехи. Но это лишь один вариант, увеличивающий многообразие и

усложняющий выбор значимых сведений. Знания о фактах, событиях, поведении людей

возникают в результате отдельных высказываний или связанных систем, наблюдений, сравнений,

соединения различных суждений воедино, построения логических умозаключений. Все это

происходит либо в результате продуманной, планируемой деятельности, либо стихийно, когда

приобретение знаний (возникновение мысленных моделей) не отделено от практических действий

людей, от системы типичных общений.

Сознание человека (в данном случае идет речь о наиболее массовых источниках оперативно-

розыскной информации) функционирует как сложное взаимоотношение различных процессов,

связанных с индивидуальными особенностями, усвоением опыта, влиянием общественного

сознания. Человек в ходе своей жизни усваивает опыт предшествующих поколений, и это

происходит в форме овладения системой знаний, нравственных норм, выработанных обществом.

Чувствующий, думающий, переживающий индивид не формирует знания механически, а придает

им определенную окраску в зависимости от многих факторов: общественного положения; уровня

индивидуальных познаний; правосознания; личной активности; наличия или отсутствия

солидарности с правонарушителями; личной заинтересованности в связи с представлениями о по-

следствиях передачи и распространения ставших ему известными сведений.

Наконец, у людей возникают оценочные суждения, что связано с определенной степенью

абстрагирования, с оперированием идеальными категориями, когда в зависимости от

индивидуальности происходит мысленное восполнение недостающих элементов логической

схемы (модели). Все это достигается мысленным повторением воспринимавшихся явлений,

событий, но с исключением из последних тех материальных ограничений, которые не корреспон-

дируют с индивидуальными представлениями о сущности и оценке наблюдавшихся явлений.

В литературе отмечалось, что само мысленное повторение известных из опыта схем

означает аналогичность структуры мыслительной деятельности структуре уже известных

решений. В результате создаются имеющие субъективную окраску мысленные модели, по-

степенно «очищающие» воспринятую в первоначальном виде информацию. Субъективизм

проявляется в индивидуальности расчленения явлений на главные и неглавные, значимые и

незначимые, первостепенные и второстепенные. Эти мыслительные процессы наблюдаются не

только у граждан, которых мы ранее отнесли к категории пассивных источников информации, но

и у негласных сотрудников, оперативников. «Очищение» может приводить к полному

игнорированию деталей, играющих важную познавательную роль при получении оперативно-

розыскной информации, и как следствие — к искажению действительности, неполноте отражения,

а в ряде случаев и к возникновению пристрастия, тенденциозности, утрированности,

фантазированию. Здесь-то и проявляют себя правовые категории, обращение к которым позволяет

не только формулировать адекватные возникшей ситуации оценки, но и принимать тактические

решения.

Например, А.Ф. Возный, исследуя моделирующие функции категорий уголовного права,

справедливо отмечал, что нормы института соучастия определяют характер мероприятий,

проводимых с помощью агентуры. Они позволяют правильно избрать кандидата на привлечение к

негласному сотрудничеству из числа соучастников, определить наиболее целесообразную и

правомерную линию поведения агента переде разрабатываемых, заранее наметить границы, в

которых агент может действовать. Наконец, на формировании знаний сказываются специфика че-

ловеческих общений и особенности передачи информации ЯЗЫКОВЫМИ средствами. Языковое

выражение понятий и причинных связей приводит к тому, что человек реагирует не только на

материальные раздражители объективного мира, но и на ту языковую среду, в которой он

находится. Во всех мыслительных операциях внимание направлено па содержание, значимость

явлений. С помощью языковых средств формулируется суждение (заключение) ОТНОСИПЛЬНО

реально или предположительно существующих фактов, пещей, предметов. При этом люди

пользуются понятийным аппаратом, соответствующим их опыту, уровню развития, профессии,

возрасту, интеллекту. Языковые средства передачи информации В процессе общения имеют

разный уровень и от социальной окраски, эмоционального отношения к различным явлениям.

Исследователи-лингвисты отмечают, например, что форма языкового поведения быстро меняется

при изменении социального положения говорящего, помимо территориальных диалектов

существуют еще и социальные.

В частности, социальный диалект (принятый в той или иной социальной общности

субвариант речи) возникает под влиянием этнических особенностей, общения в группах с

определенным уровнем и типом образования. В разной социальной среде не только существуют

разные оценочные категории, но и используются неадекватные языково-логические конструкции и

образы для стандартизации обозначений тех или иных явлений. Так появляется языковая

(понятийная) несовместимость, что увеличивает многообразие элементов, усложняя выбор из них

тех, которым придается значение оперативно-розыскной информации.

В противовес стихийному образованию «разнообразия» осуществляется упорядочение на

основе творческого процесса мышления специалистов — оперативников. Они выступают в

качестве познающих субъектов особого рода, формулируют содержание новых знаний о предмете

ОРД. Такое познание поднимается на более высокий уровень по сравнению со стихийно-

эмпирическим, оно имеет организационное обеспечение и учитывает ряд закономерностей

социальной жизни, которые либо затрудняют, либо способствуют «производству» оперативно-

розыскной информации.

Рассмотрим практические пути обогащения оперативно-розыскной информации. Если

индивидуальный опыт при стихийно-эмпирическом формировании образов, знаний, суждений,

мысленных моделей не создает условий для глубокого и всестороннего отражения объективной

реальности, то осуществляемый на профессиональном уровне, упорядоченный, логически

целенаправленный отбор фактов, наоборот, рассчитан на полное познание соответствующих

явлений, связанных и с преступной, и с допреступной деятельностью. В отборе необходимой

информации решающую роль выполняют, во-первых, знание закономерное гей возникновения

причинных связей между предметами, следами и действиями преступников до, в момент и после

совершения преступления и, во-вторых, наличие рациональных элементов, имеющихся помимо

чувственного содержания в индивидуальном опыте негласных сотрудников — активных

источников информации. Этот опыт складывается у них в рамках стихийно-эмпирического

(обыденного) познания с постепенным приобретением некоторых профессиональных навыков

отбора информации.

Вполне управляем и механизм возникновения психической модели в сознании любою

человека - вероятного источника информации. Для этою и служит тактика опроса, беседы,

которая, исключая внушение, навязывание мнений и суждений, импонирующих версии

оперативника, призвана способствовать осмысливанию источником информации образов,

возникших в результате восприятия событий, рассказов, поведения людей, ИХ действий,

ЭМОЦИЙ и других явлений, имеющих уголовно-правовые последствия или носящих

криминогенный характер. Тактические приемы во многих случаях «возвращают» мышление

источника информации к первоначальным образам, «разрушают» мысленные модели, породившие

неверные суждения, и способствуют построению новых моделей на базе тех же, но мысленно

упорядоченных образов и исходных знаний. Другими словами, тактика получения информации

включает элементы управления мышлением соответствующих лиц — источников оперативно

значимой информации.

Для тактики получения информации весьма значимо то, что на объем получаемой

информации влияют не только потребности в ее передаче, но и способы их регулирования.

Влияние последних сказывается косвенным образом, угнетая или стимулируя мыслительные

процессы источника информации. В умении найти стимулы к воссозданию образов и наиболее

полной передаче информации и заключается роль тактики. Среди приемов обогащения информа-

ции практикуется включение внимания тех лиц, которые привлекаются к проведению ОРМ.

Таково, например, восприятие элементов способа совершения преступлений при заранее

организованном наблюдении. Участники ОРМ непосредственно воспринимают те или иные

явления, события, следы, поступки людей в соответствии с заранее сформулированной целью

(программой).

Обращаясь к методам опроса (беседы) как средству получения информации, следует

заметить, что живая речь имеет помимо чисто 640

смысловой дополнительную информацию, которую источник сообщает иногда добровольно,

а иногда и против своего желания. Так, из характера речи, ее окраски мы можем судить о

настроении, душевном состоянии говорящего, его желании или нежелании сообщать известные

факты. В ряде случаев можно определить особенности наречия, свидетельствующие о рождении

или проживании человека в той или иной местности.

Немецкий исследователь К. Купфмюллер утверждает, что дополнительная информация,

содержащаяся в интонации, громкости и особенностях ипдииидуального голоса при нормальном

разговоре, составляет примерно 75% от смысловой Информации. Необходимо добавить, что

помимо речи сотрудник, получающий информацию, зрительно воспринимает мимику,

жесты, последствия переживаний, имеющие внешние

проявления (состояние испуга, смятения), которые также несут большой объем

«психологической» информации, весьма важной в тактическом отношении. Естественно, эта

информация непосредственно не «сообщает» о каких-то фактах, но может иметь весьма

существенное значение для тактики отбора «Смысловой» информации, а также для построения

оперативно-розыскных версий.

Большие потенциальные возможности в смысле обогащения информации заложены в

научно обоснованном программировании ее отбора из многообразия фактов и явлении. Речь идет

о необходимости создания условий, в которых будет реализован оптимальный вариант получения

ценной оперативно-розыскной информации при непосредственных контактах ее источников с

получателем. Если представить взаимодействие адресатов — получателей и источников

информации — в виде своеобразной замкнутой информационной системы, то, как известно из

теории информации, для такого рода систем характерна не только формальная замкнутость (в

данном случае но целям, методам и средствам), но замкнутость и по отношению к определенному

содержанию информации.

Не всякая информация представляет для адресата ценность, поэтому не вся она

воспринимается, а тем более фиксируется. Критерии ценности сложились эмпирически, в них

отражен многолетний коллективный опыт, но во многом, как уже говорилось, они определяются

индивидуальными программами мышления оперативников.

К числу типовых программ, которыми пользуются практические работники, можно отнести

следующие: оценки доказательственного значения информации; позволяющие усмотреть

прогностическое назначение информации; нацеливающие на отбор информации для

рациональных тактических решений. С годами, опытом эти программы улучшаются,

совершенствуются, чему способствуют пополнение знаний и осмысливание достижений науки.

Например, криминологическое учение о стадиях формирования общественной опасности

личности представляет достаточно полные данные для возникновения в сознании оперативника

подпрограммы обнаружения прогностической информации среди фактов, явлений, с которыми он

сталкивается. Проблема заключается не только в том, чтобы все операции выбора, просеивания,

осмысливания разного рода явлений способствовали выделению наиболее существенной,

значимой информации, ной в ТОМ, чтобы этой значимостью наделить новые элементы, придать

им функции ценной информации.

13 специфических условиях ОРД отбор информации происходит оперативниками как

непосредственно, гак и опосредованно, через негласных сотрудников. В этой связи перспективно

формирование необходимых подпрограмм выбора информации ДЛЯ каждого из адресатов с

учетом их тактических возможностей. Решение этой задачи может быть достигнуто несколькими

путями. Наиболее продуктивным представляется внедрение стандартных документов

программированного сбора информации. Многократная проработка программы, составленной из

научно обоснованной совокупности признаков, характеризующих личность, поведение, среду,

ситуацию, формирует мышление оперативника, позволяет ему самому глубже познать цели,

которые достигаются С помощью оперативно-розыскной информации, и сформулировать эти цели

перед другими исполни гелями, составляющими рабочий аппарат ее получения.

Оптимальные варианты получения информации с помощью программирования связаны с

воздействием па условия деятельно сти адресата. Известно, что в коллективном опыте той или

иной социальной группы рациональное содержание оценок явлений, в том числе криминогенных и

криминальных, как правило, значительно обширнее и существеннее, чем в опыте отдельных лиц.

Этому способствуют общение, групповые интересы, настроения, коллективные Оценочные

суждения, обмен мнениями.

В процессе общения, тем более если он регулируется системой оперативно-тактических

действий (например, проведением оперативных комбинаций, побуждающих конкретных лиц к

желаемому поведению и высказываниям), обычно возникает новая ситуация, способствующая

извлечению полезной оперативно-розыскной информации. В каждом акте общения заключены

элементы информативные, эмоционально-действенные и регулятивные. При стихийном общении

(с точки зрения оперативно-розыскных целей) доминирует тот или иной элемент. Цель получения

информации предопределяет создание условий для доминирования в общении информативных

элементов, хотя при реализации этой цели путем 642

применения тактических приемов обязательно используются регулятивные и эмоционально-

действенные компоненты. Общение проявляется прежде всею в той стихии многообразных

речевых процессов, которая характеризует все виды межличностных контактов: устойчивых и

постоянно возобновляющихся. Это житейские разговоры, обмен мнениями в различных

формальных и неформальных коллективах, случайные беседы.

Будучи по своему существу глубоко социальным процессом, общение вместе с тем всегда

носит специфически личностный характер. Каждый человек обладает особым стилем или манерой

общения: один замкнут, другой общителен, один испытывает потребность поделиться

приобретенными знаниями, другой, предвидя варианты последствий, ПОДЧИНЯЯСЬ

ГРУППОВЫМ установкам и целям, подавляет такое желание, третий в силу особенностей

темперамента и жизненного опыта вообще никогда не испытывает потребности излагать то, что

ему становится известным.

В зависимости ОТ Общей позиции, ценностной ориентации люди избирательно

ОТНОСЯТСЯ к информации В процессе общения: они отдают предпочтение одному и не

фиксируют внимания на другом, охотно вступают в контакт с одними людьми и избегают других.

Во многом форма и тип общения зависят от партнеров — их характера, ценностной ориентации,

интеллекта, опыта и мотивации поведения. Форма, тип общения влияют на природу (качество,

ценность) порождаемой информации. Между формой общения, формой высказывания и их

содержанием существует неразрывное единство.

Естественно, тактический замысел, призванный регулировать формы и тип общения, должен

ИСХОДИТЬ из создания максимально благоприятных условий получения оперативно-розыскной

информации. Соответственно подбирается агентура или-для агентов избираются легенды,

отрабатывается ролевое поведение, осуществляются оперативные комбинации. Фактически речь

идет о роли партнеров в общении с заранее разработанной программой поведения для отбора

полезной информации. При этом необходимо учитывать особенности психологии поведения

человека перед лицом других людей, когда проявляются моменты соперничества, корпоративно-

сти, подражания, внушения, конформизма.

Так может произойти умножение источников знаний, объективно отражающих реальные

факты и события, но могут приумножаться и источники ложной информации, необоснованных

слухов, когда высказанные домыслы и предположения трансформируются в уверенное «знание» о

якобы имевших место фактах и событиях. Другими словами, приумножается разнообразие,

усложняющее получение оперативно-розыскной информации. Выбор и создание ситуаций для

общения, определение целесообразных форм поведения и другие приемы создания наиболее

благоприятных условий для получения информации составляют предмет оперативно-розыскной

тактики. В то же время любое тактическое построение основано опять-таки на исходной

информации: знании обстановки, дающем возможность прогнозировать ситуацию, в которой

предстоит получим» информации); на предварительных данных о вероятных источниках

информации, степени их осведомленности.

Рассмотренные варианты обогащения оперативно-розыскной информации предполагают

целесообразные действия в стадии ее получения. Наряду с ними существуют и чисто логические

приемы. В качестве ОДНОГО ИЗ вариантов можно предложит!, некоторую стандартизацию

критериев ценности в зависимости от целей получения информации.

Абстрагируясь от количественного критерия и сосредоточивая внимание па качественном,

можно подойти к определению ценности оперативно-розыскной информации, поставив ее В

зависимость от цели. Зная цель, мы получаем возможность пользоваться элементарным

логическим критерием: будет ли содержание данной информации способствовать ее достижению,

останется ли оно нейтральным или, наконец, помешает ему. В данном случае отбирается полезная

информация, игнорируется нейтральная и анализируется происхождение помех. Следовательно,

проблема заключается в формулировке целей, которые ДОЛЖНЫ быть представлены не в

обобщенном (конечном) варианте, а поэтапно при концентрации внимания на информативно

значимых рубежах. Практически это может быть реализовано в перечне методических указаний на

то, что необходимо знать для доказывания, профилактики, тактических решений.

В связи с проблемой обогащения возникает вопрос о рациональной классификации

информации. Если в основу классификации положить принцип соотнесения целей ОРД, то можно

указать на три типа информации.

1. Информации, имеющая универсальное значение для прогнозирования индивидуального

поведения, профилактики и раскрытия преступлений. Этот вид информации образуется вокруг

факторов, влияющих на оперативную обстановку, и характеристик личности тех, кто при

определенном стечении обстоятельств может совершать преступления (лица, представляющие

оперативный интерес). Он возникает в связи с социальными явлениями, имеющими крими-

ногенный характер, но наряду с ними отражает объективные явления, остающиеся до поры до

времени нейтральными для ОРД (например, описание внешности, увлечений, интересов, круга

общения изучаемых лиц).

2. Информация, обеспечивающая уголовное судопроизводство, — доказывание. Она

порождается обстоятельствами преступления и 644

последующими действиями преступников, их соучастников и других прикосновенных лиц.

Ее содержание — фактические данные, указывающие на событие преступления, действия

преступников, обстоятельства, отягчающие или смягчающие их вину, и иные категории,

охватываемые предметом доказывания. Если целевое назначение первого вида информации

применительно к раскрытию преступлений заключается в том, чтобы заранее определить круг

лиц, которые могут оказаться преступниками, то назначение второго вида информации -

обеспечить обнаружение лиц, совершивших или совершающих конкретные преступления,

получение доказательств их виновности. Ко второму классу следует также отнести информацию,

обеспечивающую розыск лиц, уклоняющихся от следствия, суда и совершивших побег из-под

стражи.

3. Информация, цель получения которой определяется потребностями оперативно-

розыскной тактики. Этот вид информации обеспечивает осведомленность об общей оперативной

ситуации (оперативно-тактической обстановке), которую необходимо принимать во внимание при

выборе форм и приемов оперативно-тактических действий. Имеются в виду характеристика

проверяемых лиц, учет тактических возможностей агентов, особенностей контрмер,

предпринимаемых заинтересованными лицами, и целый ряд иных факторов.

Тема 8. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного

назначения. Система ИСИНПОЛ.

Каждый государственный орган — субъект ОРД имеет и развивает собственные ИПС

оперативно-розыскного назначения. Вместе с тем функционируют ИПС общею пользования для

всех государственных правоохранительных органов и спецслужб.

Так, основными субъектами организации и ведения криминалистической (уголовной)

регистрации в РФ являются ОВД. Правовую основу ее функционирования составляют: Закон РФ

«О милиции», предусматривающий ведение и использование учетов лиц, предметов и фактов (п.

14 ст. 11); ФЗ об ОРД, разрешающий создание и использование информационных систем (ч. I ст.

10); ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»,

предусматривающий как добровольную, так и обязательную дактилоскопическую регистрацию

физических лиц; а также ФЗ «Об оружии», ФЗ «О наркотических средствах и психотропных

веществах», ФЗ «О безопасности дорожного движения», предусматривающие ведение

соответствующих учетов; Наставление по формированию и ведению централизованных опе-

ративно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических

коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации (утверждено приказом МВД

России от 12 июля 2000 г. № 752); Инструкция по формированию и использованию .жспертно-

криминалистических учетов, картотек, коллекции и справочно-информационных фондов ОВД

(утверждена приказом МВД России от I июня 1993 г. № 261)'; другие нормативные правовые акты,

в том числе международные договоры РФ.

Основной массив учетно-регистрациоппой информации сосредоточен в ИЦ МВД, ГУВД,

УВД субъектов РФ, управлений внутренних дел на Транспорте (УВДТ) и ГИАЦ. Наряду с этим

значительная часть учетов ведется экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД,

включая Экспертпо-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России.

ГИАЦ и региональные ИЦ обслуживаю! подразделения всех правоохранительных органов и

специальных служб: пользователями централизованных оперативно-справочных*

криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек

ОВД являются подразделения МВД, ФСИН, ФТС, СВР, ФСБ, ФСО, ФСКН.

Массивы ИЦ российских ОВД активно используются и правоохранительными органами

государств — участников СНГ, стран Балтии. Объективная необходимость обмена учетно-

регистрацион-ной информацией в рамках СНГ обусловила подписание Соглашения о

взаимоотношениях министерств внутренних дел государств — участников СНГ в сфере обмена

информацией (1992). В соответствии с этим Соглашением на базе ГИАЦ создан

Межгосударственный информационный банк (МИБ). МВД России заключены соответствующие

двусторонние соглашения с МВД государств — участников СНГ о долевом финансировании

МИБ.

В зависимости от уровня централизации криминалистических и иных учетов они

подразделяются на местные (\\ci\yvci\ в горрайлин-органах внутренних дел), региональные (ИЦ и

ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ) и федеральные (ГИАЦ и ЭКЦ МВД России). Часть учетов

дублируется на разных уровнях. Федеральные учеты функционируют как на государственном (в

РФ), так и на межгосударственном уровне в ГИАЦ, региональные — на уровне республик, краев,

областей в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ.

Единые системы федеральных, региональных и частично местных учетов включают

оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, а также справочно-вспомогательные

учеты.

В системе криминалистической (уголовной) регистрации ОВД в настоящее время

насчитывается более 30 видов учетов, которые в зависимости от специфики объектов регистрации

и характеризующих их признаков разделяются на следующие основные группы.

1. Централизованные оперативно-справочные учеты. Эти учеты предназначены для

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; предупреждения и выявления

административных правонарушений; подтверждения наличия или отсутствия сведений О

привлечении лица к уголовной ответственности, его судимости, реабилитации, времени и месте

отбывания наказания, установления местонахождения разыскиваемых лиц; установления личнос-

ти по неопознанным трупам и субъектов, скрывающих свои анкетные данные; установления

личности людей, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные О себе.

Объекты оперативно-справочных учетов:

• граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства1, подозреваемые или

обвиняемые в свершении либо осужденные за совершение преступлений; разыскиваемые; лица

без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-

распределители ОВД, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и

иными нормативными правовыми актами РФ;

• граждане РФ, иностранцы и ЛБГ, подвергнутые административному аресту, совершившие

административные правонарушения, если установить их личность иным способом невозможно;

• иностранцы и ЛБГ, подлежащие депортации (выдворению) за пределы РФ;

• граждане РФ, иностранцы и ЛБГ, не способные по состоянию здоровья или возрасту

сообщить данные о своей личности. Учет перечисленных категорий лиц ведется на федеральном

(в ГИАЦ) и региональном (в ИЦ) уровнях путем формирования и ведения пофамильных и

дактилоскопических картотек либо АБД. На федеральный учет в ГИАЦ ставятся:

• осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению

свободы, к смертной казни;

• осужденные иностранцы и ЛБГ - независимо от состава преступления и вида наказания;

• граждане РФ, осужденные в иностранном государстве и переданные РФ для отбывания

наказания, а также при поступлении материалов о них в соответствии с договорами о правовой

помощи и правовых отношениях по уголовным делам — независимо от состава преступления и

вида наказания;

• осужденные к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы

условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено

определение о замене указанною вида наказания на лишение свободы или направлении в места

лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;

• лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный (в пределах СНГ)

розыск;

• лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в

приемники-распределители ОВД, центры социальной реабилитации в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами РФ;

• обвиняемые и осужденные лица, проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся

в центральных архивах МВД и ФСБ России;

• иностранцы и ЛБГ, подлежащие депортации (выдворению) за пределы РФ.

На региональный учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ помимо категорий лиц, подлежащих

федеральному учету, ставятся:

• все осужденные, подозреваемые в совершении преступлений и привлеченные в качестве

обвиняемых на территории субъекта РФ, - независимо от состава преступления, срока и вида нака-

зания, избранной меры пресечения, и том числе лица, уголовные дела в отношении которых

прекращены по нереабилитирующим основаниям;

• несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности либо освобожденные

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

• осужденные в других субъектах РФ к ограничению свободы, к лишению свободы на

определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни, прибывшие для

исполнения приговора либо отбывания наказания в данный субъект РФ;

• лица, совершившие преступления или иные общественно опасные деяния, в отношении

которых в соответствии с определением суда применены принудительные меры медицинского ха-

рактера;

• граждане РФ, иностранцы и ЛБГ, не способные по состоянию здоровья или возрасту

сообщить данные о своей личности;

• обвиняемые и осужденные, проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в

архивах МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, УФСБ по территориальности;

• лица, подвергнутые административному аресту, совершившие административное

правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно.

Федеральному и региональному оперативно-справочным учетам подлежат также

осужденные, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были применены

акты об амнистии либо помиловании с освобождением от наказания или заменой более мягким

видом наказания. Военнослужащие после вступления приговора в законную силу дополнительно

ставятся на учет в ИЦ по месту рождения.

Основания для постановки на оперативно-справочный учет:

• приговор суда;

• постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт;

• постановление дознавателя, следователя, прокурора или судьи, определение суда об

избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, подозреваемого в совершении

преступления;

• протокол о задержании лица, подозреваемою в совершении преступления;

• решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого

или подозреваемого;

• постановление о заведении розыскного дела;

• санкционированное прокурором (судом) постановление о помещении лица без

определенного места пребывания или жительства в приемник-распределитель ОВД, центр

социальной реабилитации;

• протокол (постановление) об административном правонарушении;

• постановление суда (судьи) об административном аресте;

• постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного.

По оперативно-справочным учетам как наиболее представительным по объему, но

содержащим краткое описание объектов учета, можно получить установочные данные о

местонахождении указанных объектов на момент запроса.

Содержащаяся в оперативно-справочных учетах ОВД информация отнесена к

конфиденциальной и имеет ограниченный доступ.

Право непосредственного обращения к пофамильному учету кроме подразделений органов

внутренних дел имеют подразделения вышеуказанных правоохранительных органов.

Право обращения к дактилоскопическому учету наряду с другими предоставлено органам,

осуществляющим ОРД.

Для получения наиболее полной информации о лицах их проверку следует проводить по

оперативно-справочным учетам ИЦ тех МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, на территории

обслуживания которых они постоянно проживали после достижения возраста наступления

уголовной ответственности, а также по месту содержания под стражей или задержания, а в

отношении военнослужащих — и по месту их рождения.

В ГИАЦ необходимо обращаться только в случаях, когда проверяемые лица не имеют

постоянного места жительства* а также если при получении отрицательного ответа В

региональном И Ц есть основания полагать, что они скрывают факты сноих прежних суди->стей.

Система ИСИНПОЛ (создана в ФСНП России, а затем продолжает функционировать вДЭБ

МВД России) — многоранговая корпоративная территориально распределенная информационно-

вычислительная сеть, обеспечивающая информационный обмен как внутри системы ДЭБ МВД,

так и с другими информационными системами МВД, ФСБ, СВР, ФТС, ФНС, Генпрокуратуры и

другими взаимодействующими ведомствами и организациями.

Основными информационными ресурсами, на основе которых Осуществляется

информационное обеспечение ОРД в ИСИНПОЛ, ЯВЛЯЮТСЯ банки данных общею пользования

(БДОП) и локальные байки данных (ЛБД) ОРО ДЭБ МВД. В целях унифицированного описания

объектов учета и организации информационного обмена указанные банки данных, отличаясь

содержанием накапливаемых сведений, имеют единую типовую структуру. Базовыми элементами

(и одновременно объектами учета ИСИНПОЛ) предметной области являются:

• физическое лицо (ФЛ), которое может выступать в роли подозреваемою, обвиняемого (и

их связей), потерпевшего или просто налогоплательщика;

• организация (ОР) - юридическое лицо в различных ролях, ОП Г или ОПС;

• событие (СБ) — оперативная проверка, документальная проверка, предварительное

расследование, нарушение налогового законодательства, преступление, информирование

государственных органов власти;

• адрес (АД) — место события, жительства, рождения, работы, дислокации организации;

• проблема (ПБ);

• документ (ДК).

Указанные объекты могут быть связаны между собой различными отношениями, что

необходимо учитывать при накоплении информации в банках данных.

При работе с централизованными И ПС оперативно-розыскного назначения следует также

учитывать сведения, содержащиеся в Банке данных по делам о контрабанде и нарушениям

таможенных правил в торговом обороте (формируется ФТС), банках данных ФСФМ:

• о физических и юридических лицах, совершивших нарушения валютного законодательства

РФ;

• проводимых и проведенных проверках по фактам нарушения валютного законодательства

РФ;

• физических и юридических лицах, нарушающих ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Тема 9. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии

Интерпола. Обмен информацией в области высоких техналогий.

Специальная система международного обмена информацией по борьбе с организованной

преступностью

Система подготовлена в целях осуществления скоординированной работы по установлению

местонахождения лиц, причастных к деятельности ОПФ, выявлению их связей и пресечению

преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в

нескольких государствах - членах Интерпола.

Для наполнения базы данных физических ЛИЦ, причастных к деятельности ОПФ, НЦБ

Интерпола предоставляет в 1енеральный секретариат установочные данные на лицо, сведения о

других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии,

дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной

деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких ОПФ является данное

лицо.

Для подготовки умазанных сведений правоохранительные органы передают в НЦБ

Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к

деятельности ОПФ.

Информация о лицах, причастных к деятельности ОПФ, используется Генеральным

секретариатом для издания специальных уведомлений.

А. Уведомление Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) издается с целью установления

контроля за передвижением и местонахождения лица, подозреваемого или обвиняемого в

совершении преступления по конкретному уголовному делу.

Государство, по инициативе которого издается такое уведомление, может также запросить о

лице имеющиеся сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть

полезна в ходе расследования уголовного дела.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств — членов

Интерпола сообщать информацию о местонахождении лица, на которое оно издано.

Б. Уведомление Интерпола с зеленым углам (GREEN NOT/СЕ) издается налицо,

проходящее по ДОУ, но в отношении которого отсутствует процессуальное решение о признании

его подозреваемым или обвиняемым по конкретному уголовному делу.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств - членов

Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения

ОРМ и расследования.

Для подготовки указанных выше уведомлений правоохранительные органы передают в НЦБ

Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом {BLUE NOTICE) или

сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE).

С 1999 г. НЦБ Интерпола в России принимает участие в проекте «Миллениум», который

разработан Генеральным секретариатом Интерпола в целях борьбы с восточно-европейской и

российской организованной преступностью. Задачами указанного проекта являются:

систематизация информации по участникам и организациям восточно-европейской или

российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа; выявление членства,

иерархии, сфер деятельности, способов совершения преступлений и преступного характера этих

ОПФ; подготовка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников

проекта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточно-европейской

или российской организованной преступности с усиленными мерами безопасности; содействие го-

сударствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной и следственной информацией.

Другая цель проекта для Интерпола — выполнение функций «справочной системы» для

всех стран-членов. Страны могут обращаться к Системе автоматизированного поиска (ASF)

Интерпола как к справочной системе и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в

качестве объекта проекта «Миллениум». Это служит в качестве извещения странам о том, что

страны — участницы проекта располагают информацией по лицу либо заинтересованы в получе-

нии по нему информации.

Проект предполагает, чтобы все фигуранты восточно-европей-ской/российской

организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASFс

некими установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран — членов

Интерпола, каждая сторона должна определить, ка-674

кую информацию следует загружать в AS Ей какая часть их информации должна подлежать

защите и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны.

Обмен информацией об экономической преступности

В процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности

правоохранительными органами или проведения проверок иными государственными органами по

каналам Интерпола может быть получена следующая информация:

• официальные названии юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;

• их юридический адрес, номер, дата регистрации;

• фамилии и имена физических лиц — руководителей (в отдельных случаях - учредителей,

акционеров);

• направление деятельности;

• размеры уставною капитала;

• сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица;

• сведения криминальною характера о деятельности юридических и физических лиц.

В отдельных случаях возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной

собственности за рубежом у лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого

преступления, при условии, если известно конкретное местонахождение объектов собственности

(государство, город, организация), а также получение ограниченной информации по некоторым

вопросам финансово-хозяйствепной деятельности юридических лиц (выполнение контрактов,

финансовое положение), если запрашиваемая информация Не ОТНОСИТСЯ к коммерческой

тайне.

Следует учитывать, что получение указанных сведений и истребование коний финансово-

хозяйственных и других коммерческих документов по каналам Интерпола, как правило, крайне

затруднительны и зависят от добровольного согласия проверяемых лиц на представление

документов и дачу объяснений.

Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе об открытии физическими и

юридическими лицами счетов в банках и о движении денежных средств по ним, могут быть

получены в результате исполнения запросов в порядке, установленном международными