Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства. 2003
Подождите немного. Документ загружается.
опровергаемой, в большинстве случаев дает следователю существенное тактико-
психологическое преимущество при последующих допросах в целях получения от
подозреваемого правдивых показаний, нейтрализации всех форм противодействия и т.п.
Как видим, версии лежат в основе планирования. Первоначально выдвигаемые
версии обычно носят самый общий характер из-за недостатка информации о событии.
Знание криминалистической характеристики преступной деятельности дает возможность
субъектам расследования максимально быстро и эффективно "прокачивать" версии.
Приведем краткий пример версионного анализа и реализации мероприятий по
проверке версий.
Если в результате контрольного перевзвешивания на пограничной таможне вагонов с
вывозимым товаром - лесоматериалами, оформленными в таможенном отношении во
внутренней таможне, будет установлено существенное превышение объема леса по
сравнению со сведениями, указанными в ГТД, могут быть сформированы две версии:
вагоны были досмотрены должностным лицом внутреннего таможенного органа либо они
были выпущены без досмотра. В результате изучения документов таможенного
оформления во внутренней таможне не составит труда установить, производился ли
досмотр. Иногда выпуск товара производится без досмотра, о чем в документах, как
правило, в акте досмотра, делается соответствующая отметка. Установив, что досмотр
все-таки проводился, целесообразно выдвинуть следующие версии: таможенник,
осуществлявший досмотр, провел его небрежно, в результате не заметил завышения
объема, либо недостоверное декларирование допущено им умышленно. Изучив личность
подозреваемого, установив, к примеру, что данный таможенник имеет большой опыт
работы, ранее неоднократно выявлял недостоверное декларирование и т.п., в качестве
основной версии будет принята версия об умышленном сокрытии, то есть о соучастии в
контрабанде. Важнейшее значение в этой следственной ситуации будут иметь уже версии
о мотиве умышленных действий таможенника: за взятку, из иных корыстных побуждений,
из иной личной заинтересованности. Выяснение личности подозреваемого, оперативное
наблюдение, допрос декларанта, обыски по месту жительства и работы, контроль и запись
телефонных переговоров, другие мероприятия помогут субъектам расследования избрать
наиболее достоверную и из этих версий.
В начальной стадии расследования преступлений данной категории проводятся
различные мероприятия, характер и последовательность которых определяются
особенностями версионного анализа, а также особенностями следственной ситуации.
Здесь, в целом, недопустим стандарт, штамп. Субъекты методики в каждом случае с
учетом конкретных обстоятельств, перечня вопросов, подлежащих выяснению,
планируют соответствующий комплекс мероприятий. Представляется, что письменный
план, как минимум, должен включать: 1. Версии. 2. Обстоятельства, подлежащие
установлению. 3. Мероприятия по каждому обстоятельству, последовательность или
комплексность их проведения. 4. Сроки и исполнители.
Должны быть также запланированы мероприятия по устранению причин и условий,
способствовавших совершению данной категории преступлений (подготовка
представления, участие в собрании коллектива таможни и т.п.).
Для иллюстрации плана проверки возьмем только одну версию из числа
выдвинутых.
Фрагмент плана расследования
┌─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ Версии │ Обстоятельства, подле- │ Мероприятия │ Исполнители │
│ │ жащие установлению │ │ и сроки │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Контрабанда была │1. Имело ли место пере- │Запросить таможни │Оперативники │
│совершена в │мещение, где, когда, │Навести справки в │таможни │
│соучастии с тамо-│как │АБ и др. │ │
│женником, путем │2. Наименование и харак- │Допросить контра- │Руководитель │
│недекларирования │теристики товара │бандистов │ │
│ввозимого товара.│ │ │ │
│Последний просто │3. Кто переместил товар, │Осмотреть товар, │Следователь -│
│делал отметки на │соучастники, форма вины, │транспорт, ТСД │член группы │
│ГТД и ТСД и вы- │цели и мотивы │Провести ОРМ по │Оперативники │
│пускал груз с ж/д│ │контрабандистам │МВД и ФСБ │
│станции │ │ │ │
│ │4. Кто производил тамо- │Запросить внутрен- │Оперативники │
│ │женное оформление, │нюю и пограничную │таможни │
│ │какие документы были │таможню │ │
│ │отмечены │ │ │
│ │ │Выемка в │ .... │
│ │ │таможнях папок фирмы,│ │
│ │ │иных документов │ │
│ │ │тамож. оформления. │ │
│ │ │Обыски по месту жи- │Следователь -│
│ │ │тельства контрабанди-│член группы │
│ │ │стов, таможенника, │ │
│ │ │в фирме │ │
│ │ │ │ │
│ │5. Незаконна ли деятель- │Допросить таможенника│ │
│ │ность работника таможни, │Запросить служебные │Руководитель │
│ │какие нормы нарушены │инструкции, таможен- │и следователь│
│ │ │ное законодательство │(член группы)│
│ │ │Выемка личного дела, │.... │
│ │ │жалоб и проверок по │.... │
│ │ │ним │ │
│ │ │Назначить служебное │.... │
│ │ │расследование │ │
│ │ │Допросить коллег в │Следователь -│
│ │ │таможне, руководите- │член группы │
│ │ │лей │ │
│ │ │ │ │
│ │6. Форма вины, цели и │Назначить и провести │Оперативники │
│ │мотивы таможенника, │ОРМ │ФСБ и МВД │
│ │характеристика личности, │Изучить дела опера- │Оперативники │
│ │опыт, знания и навыки и │тивного учета │и руководи- │
│ │т.д. │ │тель │
│ │ │ │ │
│ │ │Контроль и запись пе-│Следователь │
│ │ │реговоров │и оператив- │
│ │ │ │ники ФСБ │
│ │ │Допросы коллег, род- │Следователь -│
│ │ │ственников и др. │член группы │
│ │ │ │ │
│ │7. Каковы последствия, │Дополнительный │Руководитель │
│ │сумма платежей │осмотр, экспертиза в │и следователь│
│ │ │таможенной лаборато- │- член группы│
│ │ │рии │ │
│ │ │Допрос специалистов │.... │
│ │возможно ли возмещение │Допрос контрабандис- │Руководитель │
│ │ │тов │ │
│ │ │Арест на имущество │Следователь -│
│ │ │ │член группы │
│ │ │ │ │
│ │8. Имеются ли очевидцы и │Наведение справок, │Оперативники │
│ │иные свидетели │опрос │МВД │
│ │ │Допросы выявленных │Следователь -│
│ │ │свидетелей │член группы │
│ │имеет ли место и прогно- │Допрос подозреваемых │Руководитель │
│ │зируется ли противо- │Назначение и проведе-│Оперативники │
│ │действие │ние ОРМ │ФСБ │
│ │ │Планерка с группой, │Руководитель │
│ │ │инструктаж членов │ │
│ │ │группы, беседа с ад- │ │
│ │ │вокатами и др. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘
С точки зрения формы представления методики, табличное, схематичное изложение
положений плана по принципу "версия - устанавливаемые обстоятельства - мероприятия"
<*> не исключает, на наш взгляд, "общего" перечисления и характеристики
рекомендуемых к проведению мероприятий. Тот и другой методы изложения информации
не исключают, а дополняют друг друга. В последнем случае субъект расследования -
потребитель рекомендаций - имеет возможность сам выбрать те или иные средства
методики, исходя из следственных ситуаций по делу, технических и тактико-
организационных возможностей и т.д.
--------------------------------
<*> Вновь не лишним будет вспомнить об одной из самых перспективных форм
изложения методики - в виде компьютерной программы (Н.Б. Бобрынин, С.И. Цветков,
А.С. Шаталов и др.).
Так, в рамках методики расследования должностных преступлений в таможенных
органах типичным признается проведение следующих мероприятий:
1. Осмотр и выемка в таможенном органе документов, имеющих отношение к
расследуемым событиям.
В качестве таких документов могут быть изъяты:
- первичное дело, то есть дело о нарушении таможенных правил (НТП), если таковое
заводилось. Если да, то оно содержит, как правило, протокол о нарушении таможенных
правил, постановление по делу о НТП, протоколы выемок, опросов, объяснения,
экспертизы и другие документы, относящиеся к производству по делу о НТП. По данному
делу необходимо тщательно изучить поводы, основания привлечения к ответственности за
нарушение таможенных правил, какое правовое решение принято, какой вид
административного наказания назначен в отношении правонарушителя. В этом деле могут
содержаться все основные доказательства совершения таможенного правонарушения, а
также документы, свидетельствующие о роли таможенника в его совершении (ГТД с
подписями, штампами, оттисками ЛНП, записями о прохождении этапов оформления, о
досмотре, о применении льготы (преференции), резолюции о выпуске товара и т.п.);
- папки фирм-участников ВЭД. Эти папки содержат все документы, касающиеся
внешнеэкономической деятельности конкретного участника ВЭД, включая ГТД,
контракты, сертификаты, лицензии, доверенности, товаросопроводительные и
транспортные документы, залоговые, банковские, бухгалтерские, иные финансовые
документы, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Как уже
отмечалось, в силу своей доказательственной ценности в практике нередки случаи, когда
заинтересованные лица похищают их целиком либо какую-то часть документов.
Очевидно, что такое хищение, как правило, возможно лишь с участием таможенника,
имеющего доступ к папкам;
- журналы учета, включая и "черновой учет". В каждом таможенном органе могут
быть свои особенности организации учета на основе и в пределах требований к ведению
таможенной статистики внешней торговли и ТН ВЭД. Большинство таможенных органов,
в целом, перешло на компьютерный учет необходимых данных, однако во многих из них
все-таки применяются разного рода регистрационные журналы и книги: регистрации
входящих и исходящих документов таможенного оформления, ДКД, алфавитки и т.п. Эти
журналы могут дать необходимые сведения о порядке учета, документообороте
таможенного органа, а также помочь в выявлении подлога документов таможенного
оформления и контроля и т.п. По ним можно сверить даты составления, регистрации, а в
отдельных случаях и содержание проходящих по делу документов;
- подобную же информационную ценность имеют и данные компьютерных программ
учета, хранения и обработки сведений о деятельности таможенного органа. Однако
выемка этих сведений представляет определенную сложность, поскольку информация
содержится на жестких магнитных и оптических дисках компьютера, в локальных
компьютерных сетях, с постоянным обменом информацией средствами электронной
почты и т.п. Следователи должны обладать хотя бы элементарными знаниями в области
компьютерной техники или иметь в группе соответствующего специалиста;
- материалы проверок внешнеэкономической деятельности, проводимых
таможенным органом в отношении причастных лиц;
- наблюдательные производства, материалы текущих проверок вышестоящего
таможенного органа, прокуратуры и т.п. Эти данные могут свидетельствовать о тех
нарушениях, которые допускались в работе конкретного должностного лица, что
характеризует его личность и личный опыт противозаконной деятельности. Если
соответствующая проверка не выявила явных нарушений, можно выдвинуть версию о
попустительстве со стороны проверяющих, которое, при прочих необходимых условиях,
может быть квалифицировано как преступная халатность;
- графики работы таможенника за определенный период, информация об условиях
работы. Мог ли он обеспечить выполнение надлежащих требований к своей работе?
Возможно, имеются его рапорты, заявления и жалобы по существу технологического
процесса, данные о выявлении им ранее таможенных правонарушений и преступлений и
т.п. Эти графики позволяют наглядно изучить порядок работы должностного лица,
исключить заведомо ложные версии и том, что он не работал в какой-то период, имел
слишком большую нагрузку и т.п. Вместе с тем графики следует проверить на
достоверность, имелась ли практика работы вне графика и т.п. Отсутствие указанных
рапортов может опровергнуть версии обвиняемого о том, что он плохо знал круг своих
полномочий, реально не справлялся с работой из-за большого объема, а потому допустил
халатность и т.п.;
- жалобы на действия причастных должностных лиц таможенного органа, включая и
те, что не имеют отношения к рассматриваемым событиям, производства по этим
жалобам. Так, например, по одному из уголовных дел в отношении таможенника,
вымогавшего взятки за ускорение процедуры таможенного оформления, было изъято
несколько жалоб от декларантов на волокиту в оформлении. Допросы заявителей и их
близких показали, что этот таможенник умышленно допускал волокиту в таможенном
оформлении, предъявлял надуманные требования, т.е. создавал все условия для
вымогательства взяток и намекал на них как на условие быстрого оформления. Здесь,
однако, следует отметить, что в практике встречаются случаи, когда заинтересованные
лица пытаются скомпрометировать честных, принципиальных сотрудников таможенных
органов, не идущих на противозаконные сделки, путем заявления таких жалоб. Помощь в
анализе и оценке такой и подобной информации могут оказать сотрудники собственной
безопасности таможенного органа и надзирающие прокуроры;
- дела оперативных учетов оперативно-розыскных подразделений таможенного
органа, имеющие отношение к обстоятельствам данного дела;
- бланки строгой отчетности, находящиеся у таможенника либо в отделе, то есть те
бланки, к которым заподозренный либо другие заинтересованные лица имеют доступ
(бланки таможенных удостоверений на ввоз транспортного средства, таможенных
приходных ордеров и т.п.). Практике известны случаи, когда для создания
оправдывающих доказательств обвиняемые, имея доступ к таким бланкам, задним числом
составляли документы;
- по некоторым делам, в частности о преступлениях, связанных с махинациями с
внутренним таможенным транзитом, важное значение имеют хранящиеся в таможенном
органе документы контроля доставки товаров (ДКД).
2. Изучение, а по необходимости выемка и приобщение к делу должностных
инструкций и других нормативных документов, относящихся к выполнению либо
невыполнению должностным лицом своих служебных обязанностей.
3. Осмотр и выемка вещественных доказательств, прежде всего предмета
таможенного преступления (правонарушения), если таковое имело место, то есть товаров
и транспортных средств, по поводу которых было совершено таможенное
правонарушение и, соответственно, должностное преступление.
4. Осмотр и выемка других вещественных доказательств: транспортных средств, не
являющихся предметом таможенного правонарушения (преступления), средств
таможенной идентификации, ЛНП, других печатей, штампов, пломбировочных тисков,
пломб, скруток, упаковки и тары и т.п.
5. Допрос, а в случае необходимости задержание подозреваемых должностных лиц
(субъектов вторичного дела).
6. Допрос лиц, по чьей инициативе или в интересах которых совершено должностное
преступление (субъекты первичного дела), а в случае наличия поводов и оснований - их
задержание.
7. Обыски у подозреваемого должностного лица по месту его работы, жительства
(включая гаражи, дачи и иные места, где, к примеру, могут храниться предметы взяток),
обыск транспортных средств, личный обыск, наложение ареста на имущество и т.п.
8. Такие же обыски у субъекта первичного дела, наложение ареста на имущество.
9. Осмотр и выемка документов и иных вещественных доказательств по месту
работы субъекта первичного дела, на предприятиях, в учреждениях, организациях-
участниках ВЭД, имеющих отношение к рассматриваемым событиям.
10. Назначение и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности этих
участников ВЭД, других проверок (налоговые, банковские и т.п.).
11. Назначение и проведение служебного расследования в таможенном органе.
12. Назначение и проведение проверок таможенного органа на предмет изучения его
деятельности в соответствующей сфере таможенного дела за определенный период.
13. Сверка документов и иных сведений между внутренним и пограничным
таможенными органами относительно перемещения определенных товаров и
транспортных средств.
14. Назначение и проведение бухгалтерских, технических, экономических и иных
экспертиз, включая экспертизы в специализированных экспертных учреждениях ГТК РФ.
15. Назначение и производство криминалистических экспертиз по изъятым
документам с целью установления способа их изготовления (подделки, подлога).
16. Назначение и производство почерковедческих экспертиз.
17. Допросы свидетелей, в том числе очевидцев - участников исследуемых событий и
имеющих к ним отношение.
18. Допросы специалистов (свидетелей) - работников данного и вышестоящего
таможенного органа - относительно правовых основ и практики работы, системы
документооборота, отчетности в данном таможенном органе, об их отношении к
исследуемым событиям, уровне их осведомленности о них, мере ответственности за
допущение нарушений законности, причинах и условиях совершения преступлений и т.п.
19. Допросы иных лиц, в том числе характеризующих личности подозреваемых, их
материальное положение, знакомства, интересы и т.п.
После разработки плана мероприятий следствие переходит к следующему этапу.
4-й ЭТАП МЕТОДИКИ.
Цель: реализация плана проверки версий, уточнение имеющихся версий и
построение новых.
Задачи и мероприятия: выполнить мероприятия, запланированные на 3-м этапе. Но
уже в ходе этой работы необходимо произвести криминалистический анализ хода и
результатов деятельности, скорректировать общие и частные версии, если к этому
появились основания, определить новые мероприятия и приступить к их выполнению <*>.
--------------------------------
<*> Учитывая сокращенный тип представляемой методики, мы не будем углубляться
в детали данного этапа.
Вернемся к вопросу о более раннем "запуске" методики расследования. Как уже
отмечалось, к сожалению, на сегодняшний день большинство методик формируется с
учетом того, что первичная информация о преступлении поступает в правоохранительные
органы при их "пассивном отношении" к этому процессу.
То есть преступления регистрируются в основном, когда деяние уже совершено,
ущерб причинен и налицо такие признаки, которые не могут оставить правоприменителей
"равнодушными". Иногда это бывает оправданно, если речь идет о таких преступлениях,
как грабежи, разбои, убийства. Но подобный подход по делам об экономических и
должностных (служебных) преступлениях вряд ли уместен.
По делам о должностных преступлениях в таможенных органах наиболее
эффективной формой выявления, расследования и доказывания являются
целенаправленные тактические операции, проводимые по совместной инициативе и
общему плану оперативно-розыскными и следственными органами с использованием
средств прокурорского надзора.
Тактические операции такого рода наиболее эффективны для начального этапа,
когда преступники, как правило, еще не подозревают о том, что в отношении их
противозаконной деятельности началась целенаправленная работа. То есть признаки
преступления, описанные в предыдущей главе, обнаруживаются в результате
инициативного и активного их поиска субъектами методики. Таким образом, фактор
внезапности становится определяющим для успеха расследования.
Операция по изобличению незаконного выпуска товаров.
Высокую эффективность показала тактическая операция изобличения незаконного
выпуска для внутреннего потребления должностным лицом внутреннего таможенного
органа без таможенного оформления товаров, перемещаемых на территорию РФ
различными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным и др.).
Так, приговором суда бы осужден по ст. ст. 171, ч. 1, и 175 УК РСФСР (ст. ст. 286 и
292 УК РФ) инспектор оперативно-дежурной службы таможни Н. В мае - июне 1994 г. Н.
в интересах частной фирмы в лице ее коммерческого директора Л. путем незаконного
заверения своей ЛНП и штампом "выпуск разрешен" таможни железнодорожных
накладных и ГТД на несколько партий импортируемого товара - пива производства КНР -
выпустил в свободное обращение в общей сложности 180 000 бутылок пива. В результате
не были взысканы таможенные платежи в размере 666 400 465 неденоминированных
рублей. При этом, выезжая на отдаленную станцию, Н. реально не проводил досмотра
груза, за что получал по несколько коробок данного пива в качестве взяток.
"Внешних" поводов для проведения операции субъекты-исполнители не ждали.
Комплекс мероприятий был основан на знании субъектами методики данных
криминалистической характеристики анализируемых преступлений (в частности, данные
по способу 3), типичных общих и частных следов, оставляемых преступниками,
специфики версионного анализа по делам этой категории. Именно на поиск следов и были
направлены усилия.
Операция начиналась с проведения встречных проверок документов разных
организаций. Первоначально субъектами-исполнителями <*> на железной дороге были
изучены копии товаросопроводительных документов (железнодорожных ведомостей) на
товар, перемещенный через таможенную границу, за определенный период. Такие
ведомости должны были содержать отметки о выпуске товара местной внутренней
таможней, а также оттиски штампов о выпуске, ЛНП, даты и подписи должностного лица
таможенного органа, выпустившего товар. Изъятые ведомости были сверены (встречная
проверка) с данными о таможенном оформлении этих товаров участником ВЭД в
соответствующей таможне.
--------------------------------
<*> В данном случае это были работники надзирающей транспортной прокуратуры,
а могут быть оперативники МВД и ФСБ, службы собственной безопасности таможенных
органов.
Если каким-то ведомостям не соответствует наличие ГТД, хранящейся в папке
участника ВЭД, в журналах регистрации, в данных компьютерного учета (а также копии
товаросопроводительных документов и т.п.), то налицо выпуск товара без его
таможенного оформления. А это уже признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ) и/или
уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), служебного подлога (ст. 292
УК РФ) и др.
Далее по номеру ЛНП было установлено должностное лицо, осуществившее выпуск.
Однако в практике преступники часто либо подделывают печать, либо пользуются
вышедшей из употребления либо печатью другого работника таможни, искажают
подпись, почерк и т.п., что вызывает дополнительные трудности в изобличении
виновного. Далее были установлены все необходимые данные о грузополучателе,
декларанте, товаре и т.д.
Эти сведения послужили основанием для возбуждения уголовного дела. На
первоначальном этапе произведена выемка всех указанных документов, товара, ЛНП,
штампов выпуска и т.д. Была произведена сверка всех полученных данных, включая
документы и сведения в пограничных таможенных органах, пограничных пунктах
остановки транспорта, при этом обнаружено свыше двадцати железнодорожных
ведомостей с отметками о незаконном выпуске товара таможенником Н. Одним из средств
методики здесь выступала таможенная проверка финансово-хозяйственной деятельности.
Однако могут быть использованы: прокурорская общенадзорная проверка, экспертиза,
служебное расследование.
Далее были допрошены причастные лица, в частности, кроме подозреваемых:
работники станций, осмотрщики поездов, приемосдатчики, грузчики и другие лица -
очевидцы досмотра и выпуска груза. Под весом собранных доказательств Н. признал вину
и дал правдивые показания.
Обратим внимание на то, что, если субъекты расследования с типовыми моделями
преступной деятельности (криминалистической характеристикой) и типовыми моделями
тактических операций по их изобличению, то версионный анализ реализуется в несколько
"свернутом" режиме, но не исчезает и не исключается. Методика расследования, так или
иначе, "работает", но число вариативных элементов снижается, алгоритм рекомендуемой
деятельности становится конкретнее, задачи пользователей существенно упрощаются.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О многом писать можно гораздо смелее, чем говорить.
Современная практика борьбы с преступностью предъявляет криминалистической
методике все большие счета. Платить нужно по определению. Форма оплаты - прежняя:
хорошо организованные системы знаний - методики выявления и расследования
преступлений. Чтобы произвести оплату в полном объеме, нужно как минимум обладать
хорошо организованными знаниями о видах преступной деятельности.
Во всех высших отраслях знания самую большую трудность представляет не
открытие фактов, а открытие верного метода, согласно которому законы и факты могут
быть установлены. В телефонной книге полно фактов, но нет ни одной мысли.
Криминалистическая методика становится частью науки только тогда, когда наблюдается
ее проникновение в саму себя, ведется слежение за собственными процессом развития и за
появлением научных продуктов - методических разработок - и их уровнем.
Одним из перспективных направлений в рамках разработки методических
рекомендаций является формирование комплексных методик расследования,
объединяющих несколько групп разнородных преступлений (уголовно-правовой
критерий), имеющих какую-то общую черту (криминалистический критерий
формирования). Анализ современной преступности, в особенности экономической,
организованной и коррумпированной, указывает на то, что некоторые "традиционные"
методики необходимо модернизировать, преобразовывать именно в комплексные.
Проведенный анализ показал, что в процессе формирования новых рекомендаций в
качестве "нетрадиционных" источников целесообразно использовать нормы отраслей
законодательства, к которым отсылают бланкетные диспозиции уголовно-правовых норм:
конституционные, гражданско-правовые, международно-правовые нормы и др., а также
"неголовную" практику, в том числе практику деятельности не правоохранительных
организаций, призванных бороться с правонарушениями. Ценен также опыт правомерной
и неправомерной (но непреступной) деятельности субъектов соответствующих
правоотношений.
Если погрузиться в проблему формирования криминалистических методических
рекомендаций достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как часть проблемы.
Криминалисты-разработчики - не более чем кузнецы, кующие плуги. После них еще
многое нужно сделать, чтобы на столы потребителей попал свежий хлеб. Кроме того, для
достижения поставленной цели - создание и внедрение новой методики - деловитость и
организованность нужны не менее чем знание.
Так, формируя экспериментальную часть настоящей работы - криминалистическую
характеристику и методику расследования должностных преступлений в таможенных
органах (гл. гл. 7.2 - 7.3), - нам, с одной стороны, не пришлось начинать с "чистого листа".
Теме посвящена кандидатская диссертация, монография и другие разработки. С другой
стороны, сложность состояла в том, что приходилось коренным образом модернизировать
методику не только с учетом давности ее написания, но и принимая во внимание новые
методологические подходы.
Результат внушает оптимизм и в то же время лишает иллюзий. Криминалистам пора
расстаться с устоявшимися представлениями о том, что полноценную и качественную
криминалистическую характеристику и методику способен сформировать один
разработчик. К сожалению, это практически неосуществимо. Пора признать -
формированием методик и их комплексов должны заниматься преимущественно
авторские коллективы. Вдохновляет то, что капитал идей наших предшественников в
целом благотворно отражается на методологической сфере современных научных
исследований. По сути, криминалистическая методика одного века
О банкротстве науки чаще всего говорят те, кто не вложил в это предприятие ни
гроша.
НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Нормативно-правовые акты и судебная практика
1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //
Российская газета. 1993. 23 ноября.
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты I
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
30 августа 1955 г. и одобрены Экономическим и Социальным Советом ООН резолюциями
663 C (XXIV) от 31 июля 1957 г., 2076 (XII) от 13 мая 1977 г. и 1984/47 от 25 мая 1984 г. //
Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юридическая
литература, 1990. С. 290 - 311.
3. Свод принципов для защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению
в какой бы то ни было форме. Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
43/173 от 9 декабря 1988 г. // Правовые основы деятельности системы МВД России:
Сборник нормативных документов. Т. 2. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 - 157.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от
08.12.2003 N 162-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954; Российская газета. 2003. 19 декабря.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 1990. 224 с.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(в ред. от 08.12.2003 N 161-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4921; Российская газета.
2003. 16 декабря.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (в ред. от 11.11.2003 N 144-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1; СЗ
РФ. 2003. N 46 (ч. 1). Ст. 4440.
8. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ // СЗ РФ. 2003.
N 22. Ст. 2066.
9. О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 (в ред. от
05.10.2002 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472; СЗ РФ. 2002. N 40. Ст. 3853.
10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: ФЗ от
31.05.2002 N 63-ФЗ (в ред. от 28.10.2003 N 134-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102; СЗ РФ.
2003. N 44. Ст. 4262.
11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: ФЗ от 15.07.1995 N 103-ФЗ // СЗ РФ. 1995. N 29. Ст. 2759.
12. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (в ред. от
30.12.1999 N 225-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349; СЗ РФ. 2000. N 1 (ч. 1). Ст. 8.
13. О милиции: ФЗ от 18.04.1991 N 1026-1 (в ред. от 04.08.2001 N 108-ФЗ) //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503; СЗ РФ. 2001. N 32. Ст. 3316.
14. О государственной тайне: ФЗ от 21.07.1993 N 5485-1 (в ред. от 11.11.2003 N 153-
ФЗ) // СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. ст. 8220 - 8235; Российская газета. 2003. 19 ноября.
15. Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного
преследования в стадии досудебного производства: Приказ Генерального прокурора РФ N
39 от 05.07.2002 // КонсультантПлюс:ВерсияПроф.
16. Об организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства: Приказ Генерального прокурора РФ N 28 от 03.06.2002.
17. О порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю,
прокурору или в суд: Инструкция (утверждена совместным Приказом ФСБ, ФСНП, МВД,
ФСО, ФПС, ГТК и СВР России от 13.05.98) // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 1998. N 23.
18. О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным
положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном
подлоге: Постановление Пленума Верховного Суда СССР N 4 от 30.03.1990 //
КонсультантПлюс:ВерсияПроф.
19. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6 от 10.02.2000 //
КонсультантПлюс:ВерсияПроф.
Монографии и пособия
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. 990 с.
2. Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами
внутренних дел. М., 1984. 156 с.
3. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере
компьютерной информации. М., 2001. 152 с.
4. Андреев И.Д. Методологические основы научного познания. М., 1978. 416 с.
5. Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной
системы. М., 1978. 400 с.
6. Ачмиз Р.Ю. Расследование дорожно-транспортных преступлений. Краснодар,
1998. 108 с.
7. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001. 288 с.
8. Бажанов В.А. Наука как самопознающая система. Казань, 1991. 182 с.
9. Бажанов С.В. Химичева Г.П. Групповой метод расследования тяжких
преступлений. Смоленск, 1997. С. 45 - 48.
10. Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства. СПб., 1841. 298 с.
11. Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев, 1999. 35 с.
12. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования.
Киев, 1991. 132 с.
13. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. 496 с.
14. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. 240 с.
15. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 334 с.
16. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд.,
дополненное. М., 2001. 837 с.
17. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические
проблемы). М.: Юрид. лит., 1969. 216 с.
18. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и
частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. 272 с.
19. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к
практике. М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.
20. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических
преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2003. 256 с.
21. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений. М., 1978. 72 с.
22. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М., 1984. 87 с.
23. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.
Минск, 1983. 215 с.
24. Возгрин И.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л.,
1985. 125 с.
25. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений: Курс лекций. В 2-х ч. СПб., 1992. Ч. 1. 162 с.; 1993. Ч. ч. II - V. 136 с.
26. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории,
библиография. СПб., 2003. 475 с.
27. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.
641 с.
28. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 368 с.
29. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. Изд. 3-е,
дополненное. М., 1950. 308 с.
30. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений
(теоретические и методологические основы и функции криминалистической методики
расследования преступлений): Лекция. М., 1998. 45 с.
31. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики
расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 333 с.