Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства. 2003
Подождите немного. Документ загружается.
<*> Часто в тексте методик их даже выделяют отдельным шрифтом. Надо полагать -
для наглядности и полезной устающему глазу "смены декораций".
При разработке версий действует закономерность: чем больше следствий, тем
надежнее и быстрее будут они проверяться, тем яснее будет прослеживаться между ними
конкуренция, тем отчетливее будет видна доминирующая версия.
Однако мы вновь вынуждены споткнуться об очередное затруднение: как же версии
разрабатывать, если личный опыт практика недостаточен, а данные видовых
криминалистических моделей преступлений разбросаны как камни в пустыне. Вновь
срабатывает пресловутый здравый смысл, целиком построенный на обыденных
представлениях, а точнее - на методе проб и ошибок.
Как вариант для практиков можно рекомендовать обращение за консультациями к
специалистам, которые владеют решающими посылками и следствиями. Эти
консультации можно провести в форме "мозгового штурма", "атаки", в форме метода
экспертных оценок ("Дельфи") и т.д. <*> Хотя не следует забывать, что данные
процедуры организационно сложны в проведении, да и тактически, учитывая риск утечки
информации, бывают неоправданны (особенно при расследовании преступлений в сфере
экономики).
--------------------------------
<*> Эксахорпуло А.А. Предмет и пределы криминалистики // Роль и значение
деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы
Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). М.,
2002. С. 29 - 33. Автор предлагает использовать в качестве консультантов для разработки
версий и установления следственных ошибок ученых-криминалистов.
В последние годы как наиболее перспективные оцениваются разработки, связанные с
созданием компьютерных экспертных систем <*>. Работа пользователя сводится к тому,
чтобы найти в программном меню признаки "своей" исходной информации. Далее ЭВМ,
исходя из выбранных данных, предлагает наиболее вероятностную версию. Если
пользователь согласился с ней, то машина представляет "веер" следствий, следовых
картин, которые типичны для этой версии. Сравнив компьютерные следовые картины с
теми, что имеются в исходной информации, пользователь может отвергнуть наиболее
вероятностную версию и перейти к разработке менее вероятностных, но не менее
достоверных версий.
--------------------------------
<*> По данным П.Т. Скорченко, Следственным комитетом при МВД РФ создан
специальный отдел, основная задача которого - организация внедрения вычислительной
техники в деятельность следственных аппаратов ОВД, в частности "автоматизированных
методик расследования отдельных видов преступлений". См.: Скорченко П.Т.
Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования
преступлений: Учеб. пособие. М., 1999. С. 179.
Важная информация для пользователей подобных программ (компьютерных и
"бумажных"): не забывать, что получить можно только то, что уже имеется. Что-то не
возникает из ничего. Разработчики сформировали и положили в основу своих экспертных
систем как базовую, так и видовые криминалистические модели преступлений, как
базовую, так и видовые методики расследования преступлений. Создатели экспертных
систем уже прошли нелегкий путь дискурсивной рефлексии во многом до и во многом за
пользователя. Потому представляется для настоящего времени несколько наивной
надежда на одну компьютерную программу, именуемую "Криминалистическая
алгоритмизация". Роль моста, соединяющего версионные следствия с объективной
действительностью, выполняет план расследования. Если формирование версии следует
считать ретроспективным моделированием, то планирование - прогностическим. Ошибки
ретроспекции при реализации плана могут быть многократно усилены в ходе самого
планирования. Тогда "обрыв в цепи" нужно будет искать "прозваниванием" по всей ее
длине: от того, что было исходной информацией, до того, что вышло после выполнения
плана (включительно) <*>.
--------------------------------
<*> Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология
криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997. С. 40.
В практике составления планов проверки версий наблюдается парадоксальная
ситуация. Казалось бы, чем меньше по объему и хуже по качеству исходная информация,
тем больше по количеству должно быть построено версий, а значит, и план их проверки
должен быть ветвистым деревом. Типично другое - чем меньше информации, тем меньше
версий, а план, как перевернутое дерево. Многим следователям и оперативным
работникам трудно поддерживать волевое напряжение, регулировать направление мысли,
наладить сознательный контроль над продуктом собственной мысли. Известный психолог
В.М. Теплов (1896 - 1965) так писал по этому поводу: "Лень мысли" толкает (любого
человека - Ю.Г.) к тому, чтобы прекратить тяжелую работу анализа, как только
намечается хоть какая-нибудь возможность прийти к какому-нибудь выводу" <*>.
Криминалисты также отмечали: "Лица, производящие расследование, как бы стремятся
поскорее отделаться от обязательной, но обременительной формальности (умственной
работы по исследованию материальной обстановки места происшествия - Ю.Г.) и скорее
перейти к тому, что они считают настоящим делом, - к допросу свидетелей" <**>. К
сожалению, преобладающий вывод сходен с наполеоновской установкой: главное
ввязаться в бой, а там видно будет. Видно же бывает чаще всего неудачи в расследовании.
--------------------------------
<*> Цит. по Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1976. С. 431.
<**> Голунский С.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования
преступлений. М., 1934. Вып. 4. С. 9.
Как уже отмечалось, преимущество плана проверки версий в предлагаемом нами
варианте <*> заключается в том, что по нему можно судить не только о полноте, объеме и
сроках предпринимаемых субъектами-исполнителями мероприятий, но и о качестве
криминалистического версионного анализа. По такому плану легко сравнить
представленные модели преступной деятельности (версии по делу) и модели деятельности
по проверке этих версий. По плану хорошо видно, каков уровень знаний его составителя о
виде преступной деятельности и о деятельности криминалистической.
--------------------------------
<*> Он будет предложен в последней главе, то есть в структуре методики
расследования должностных преступлений в таможенных органах.
Таким образом, в содержании криминалистической методики обязательным является
представление модели плана расследования, основанного на версиях, которые, в свою
очередь, выдвигаются исходя из данных криминалистической характеристики вида
преступной деятельности.
Отрадно было бы, если в содержании каждой конкретной методики представлялись
все (без остатка) общие и частные версии, по отношению к каждой был бы составлен план
ее проверки с перечнем обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, и
рекомендуемых для этого мероприятий. Однако это, скорее, тот недостижимый идеал,
стремиться к которому надо, но достичь которого, даже в отношении наиболее простых
видов преступной деятельности, вряд ли возможно. Поэтому на первое место мы ставим
необходимость включения в содержание любой методики именно модели (образца) такого
плана. На основе представленного образца каждый пользователь сможет составить свой
индивидуальный план, по своему уникальному уголовному делу.
Глава 4. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ
Проблемам противодействия предварительному расследованию, несмотря на всю их
актуальность, в рамках методики расследования как раздела криминалистической науки,
на наш взгляд, не уделяется должного внимания.
Впервые эти проблемы исследовал В.Н. Карагодин. В своей докторской диссертации
и монографии, специально посвященных преодолению противодействия
предварительному расследованию, он определил противодействие как умышленные
действия (или система действий), направленные на воспрепятствование выполнению
задач предварительного расследования и установлению объективной истины по
уголовному делу <*>. Автором дана подробная характеристика противодействия,
классификация его актов. Так, важное криминалистическое значение имеет деление актов
противодействия на законные и незаконные. Не все виды противодействия
противоправны, далеко не все они общественно опасны и антисоциальны. Например,
закон предоставляет подозреваемым, обвиняемым право на защиту всеми законными
способами и тем самым позволяет прибегать в том числе и к противодействию.
--------------------------------
<*> Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному
расследованию. Свердловск, 1992. С. 18.
Среди субъектов противодействия В.Н. Карагодин называет лиц, виновных в
совершении преступления, и лиц, не причастных непосредственно к преступному деянию
<*>. Схожий критерий классификации предложил Р.С. Белкин, различая по отношению к
конкретному преступлению внутреннее и внешнее противодействие. Среди субъектов
внешнего противодействия выделяются свидетели-очевидцы, должностные лица
предприятий, учреждений и организаций, в которых было совершено расследуемое
преступление, и вышестоящие руководители, представители контрольно-ревизионных
органов, региональных органов власти и управления, работники правоохранительных
органов и другие лица <**>.
--------------------------------
<*> Там же. С. 17 - 18, 27 - 29.
<**> Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления
криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами //
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов
предварительного расследования. М., 1997. С. 130.
Помимо некоего общего содержания, которым характеризуется противодействие, по
делам различных категорий его акты могут существенно различаться по субъектам,
структуре, содержанию и интенсивности.
Так, по делам об изнасилованиях типичным является внутреннее противодействие
прежде всего со стороны подозреваемого. Акты противодействия направлены в основном
на сокрытие преступления путем психологического воздействия на потерпевшую,
уничтожения следов изнасилования, создания ложного алиби. Соответственно, субъекты
методики должны прогнозировать следующее: обвиняемый и его защитник попытаются
опорочить потерпевшую, заявив о ее безнравственном, провоцирующем поведении;
последняя изменит свои показания; одежда обвиняемого со следами изнасилования будет
уничтожена (застирана); по делу даст показания лжесвидетель (ложное алиби) и т.д.
Совсем иная характеристика противодействия наблюдается, например, по делам о
взяточничестве. Акты внутреннего противодействия чаще направлены на: сокрытие
преступления путем уничтожения, фальсификации документов; маскировку (предложить
положить ценности в такое место, которое дает возможность заявить, что не заметил, кто,
когда и что положил; выбрасывание денег в окно, около которого находится соучастник и
др.). В число способов уклонения от привлечения к уголовной ответственности входит
выдвижение такого оправдательного обстоятельства, как провокация взятки, возвращение
долга, дискредитация следователя и т.д. <*> По делам этой категории особо опасными для
расследования будут акты внешнего противодействия: воздействие на субъектов-
исполнителей со стороны непричастных, но влиятельных лиц с требованиями прекратить
дело, попытки подкупа или дискредитации, выход на руководство правоохранительных
органов и давление на следователя "сверху" и т.п.
--------------------------------
<*> Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования
насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. Корноухов.
М., 2001. С. 145 - 146.
Таким образом, при наличии неких общих методов и средств нейтрализации <*> по
делам о преступной деятельности различных видов криминалисты должны предусмотреть
частные средства и методы. Хотя, как правило, речь будет идти об общих подходах,
имеющих специфику по делам о преступлениях определенного вида.
--------------------------------
<*> И не лишним будет сначала обозначить именно эти - общие - рекомендации.
Хотелось бы сделать одно частное, но существенное уточнение к вопросу о
субъектах противодействия расследованию. Речь идет об адвокате - профессиональном
защитнике и представителе в уголовном судопроизводстве. Обратим внимание, что в
имеющихся публикациях как бы не принято выделять профессионального защитника в
качестве субъекта противодействия.
В этом отношении, кажется, наступило время менять стереотипы. В условиях
трансформации формы уголовного судопроизводства, смены парадигмы, когда
"защитительная функция" юстиции получила приоритет над "карательной" <*>, все более
сильным влиятельным субъектом противодействия становится адвокат -
профессиональный защитник. Пора признать - акты противодействия со стороны адвоката
и при его участии являются наиболее изощренными, продуманными и эффективными как
в правовом, так и в тактическом плане. Именно они создают наибольшие трудности и
препятствия стороне обвинения - субъектам расследования. Очень часто противодействие
со стороны адвокатов характеризуется незаконностью, безнравственностью и цинизмом.
Следственная и оперативно-розыскная практики постоянно сталкиваются с
правонарушениями, в том числе и преступлениями, грубыми нарушениями адвокатской
этики со стороны профессиональных защитников <**>. По нашему глубокому
убеждению, для большинства адвокатов закон и этика - главные ориентиры в работе.
Однако и ведущие адвокаты страны признают: "Беды адвокатуры не только во вне - они и
внутри нее" <***>.
--------------------------------
<*> Михайловская И. Права личности - новый приоритет Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации // Российская юстиция. 2002. N 7. С. 3.
<**> Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и
типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический комментарий
законодательства // Справочно-информационная система
"КонсультантПлюс:КомментарииЗаконодательства". 14 п.л.; он же: Преступления,
совершаемые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного судопроизводства:
комментарий законодательства и правоприменительная практика // Там же. 10 п.л.
<***> Резник Г.М. Спасите адвокатуру // Рассказывают адвокаты / Отв. ред. Резник
Г.М. М., 2000. С. 167.
Таким образом, в ходе расследования, а также в содержании криминалистических
методик типовые модели противодействия расследованию, а также средства их
нейтрализации подлежат обязательному исследованию. При этом следует в приоритетном
порядке рассматривать типичные акты противодействия со стороны наших уважаемых
процессуальных противников, подбирать законные и этически допустимые средства и
методы их нейтрализации, среди которых приоритетными являются бесконфликтные,
компромиссные.
Глава 5. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К комплексным методикам расследования преступлений должны относиться
совокупности методических рекомендаций, выделенные на основании одновременно
уголовно-правовой и иной, криминалистически значимой классификации преступлений.
Так, если типичные методики выделяются на основе одного вида или группы
преступлений <*>, объединенных единым уголовно-правовым критерием, а специальные
(особенные) на основе не уголовно-правового, а криминалистически значимого признака
(на основе способа совершения, признаков субъекта и т.п.) <**>, то комплексные
методики выделяются следующими особенностями:
--------------------------------
<*> См., например: Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики
расследования преступлений. Курс лекций. Ч. IV. СПб., 1993. С. 10 - 11 и др.
<**> См., например: Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001. С.
223; Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 103; Герасимов И.Ф.
Теоретические проблемы раскрытия преступления: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. М.,
1979. С. 34.
1) в основе формирования комплексных методик, так же как и по типичным
методикам, находится группа составов преступлений по уголовно-правовой
классификации. Однако в комплексных методиках должны рассматриваться группы
преступлений, объединенных разными видовыми или родовыми объектами, то есть
разнообъектные, разнородные преступления, которые, если брать их в отрыве от второго -
криминалистического критерия, не имеют, как правило, общих закономерностей.
Так, например, мошенничество (ст. 159 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ) и
получение взятки (ст. 290 УК РФ) не имеют между собой общего уголовно-правового
критерия. Это разновидовые преступления. Однако некая общность, взаимозависимость
этих посягательств возникает, если эти преступления совершаются в совокупности,
например в связи с похищением и вывозом за границу крупных партий сырьевых товаров
(распространенные способы торговой контрабанды), то есть, если рассматривать эти
деяния как преступную деятельность в рамках специального криминалистического
классификационного критерия - сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В этом
значении все три преступления являются внешнеэкономическими;
2) предметом комплексных методик является не вся преступная деятельность,
охватываемая разнородными преступлениями, а только та ее часть, которая связана с
определенной сферой деятельности, специфическими субъектами такой деятельности,
формами соучастия и т.д., то есть преступная деятельность, ограниченная
криминалистическим классификационным критерием. Как отмечено выше, для методики
расследования преступлений в сфере ВЭД этот критерий - сфера деятельности, а именно
внешнеэкономическая деятельность.
Комплексные методики имеют много общего со специальными, и их разграничение
представляет собой важную задачу. Так же, как и в комплексных, в специальных
методиках рассматривается группа порой самых разнородных преступлений. Однако, в
отличие от комплексных, группа (но не совокупность) этих деяний не обобщена едиными
уголовно-правовыми классификационными группами (видами, родами преступлений), а
носит как бы случайный характер, зависящий прежде всего от главного,
криминалистического основания комплексирования. Так, методика расследования
преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, объединяет и убийства, и
хищения, и изнасилования, а также подделку документов, разнообразные нарушения
правил безопасности и т.д.
В комплексных методиках виды рассматриваемых преступлений объединены, как
правило, по нескольким уголовно-правовым основаниям. Их общность обусловлена тем,
что на практике они совершаются в реальных и идеальных совокупностях. При этом их
совершение охвачено единым умыслом организаторов, подстрекателей, пособников и
исполнителей преступления, едиными мотивами и целями, единым механизмом
организованной преступной деятельности и т.д. Отдельные элементы
криминалистических характеристик разнородной преступной деятельности тесно
взаимосвязаны, что определяет специфику выдвижения и разработки версий,
планирования их проверки, тактику отдельных следственных действий и ОРМ,
особенности проведения тактических операций (комбинаций) и т.д.
Так, злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в таможенных
органах в подавляющем большинстве случаев обусловлены соучастием таможенника в
контрабанде (ст. 188 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК
РФ). Собирание доказательств таможенных преступлений в таких случаях напрямую,
"жестко" связано с доказыванием должностного преступления таможенника.
Кроме того, таможенное преступление, как правило, "жестко привязано" к
экономическим и иным сопутствующим преступлениям. Так, предмет контрабандного
вывоза валюты, как правило, перед этим похищается, и/или это "грязные деньги" (ст. ст.
174 - 174.1 УК РФ), валюта впоследствии не возвращается (ст. 193 УК РФ). При
контрабандном ввозе оружия во всех случаях сопутствующим является преступление,
предусмотренное ст. 222 УК РФ, часто - соучастие в терроризме (ст. 205 УК РФ), в
бандитизме (ст. 209 УК РФ) и др. Таким образом, преступления в сфере ВЭД, исходя из
уголовно-правого основания формирования, состоят из: 1) таможенных преступлений (ст.
ст. 188 - 190, 193 - 194 УК РФ); 2) сопутствующих экономических (раздел VIII УК РФ); 3)
сопутствующих служебных (главы 30 и 23 УК РФ); 4) иных сопутствующих <*>.
--------------------------------
<*> Подробно об этом - в гл. 7.1.
Обусловленность выделения класса комплексных методик в предметной
классификации выражается и в том, что многие ныне внедренные в практику
рекомендации, разработанные как типичные или специальные, на современном этапе
развития преступности и средств борьбы с нею необходимо, на наш взгляд,
модернизировать, преобразовывать именно в комплексные.
Так, методику расследования налоговых преступлений принято рассматривать как
частную типичную, поскольку в нынешнем своем виде она охватывает только два состава
преступления одного вида: уклонение физического лица от уплаты налога или страхового
взноса (ст. 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налога или страхового взноса с
организаций (ст. 199 УК РФ). Однако практика показывает, что налоговые преступления
практически всегда сопряжены с незаконным предпринимательством и
лжепредпринимательством (ст. ст. 171 и 173 УК РФ), отмыванием денег (ст. ст. 174 и
174.1 УК РФ), хищениями и многими другими экономическими и служебными
преступлениями. Иначе сказать, деятельность предпринимателей, уклоняющихся от
налогообложения, при уголовно-правовой квалификации образует реальные и идеальные
совокупности преступлений, неразрывно связанных между собой. То есть речь идет о
комплексной преступной деятельности.
Однако в нескольких имеющихся криминалистических характеристиках и методиках
расследования налоговых преступлений, в "худших традициях" типичных частных
методик, лишь вскользь упоминается о возможных совокупностях преступлений. Не
дается комплексных рекомендаций по особенностям исследования комплексных следовых
картин, специфике выдвижения, разработке и проверке комплексных версий и т.д. - то
есть отсутствуют рекомендации по расследованию серийной, разнородной (комплексной),
высокоорганизованной преступной деятельности. Но ведь именно таковой и является
современная налоговая преступность! Как быть? Ведь в итоге практические работники не
оценивают комплексный характер налоговой преступности и все перечисленные ее
свойства, не используют процессуальных преимуществ, которые представляются в связи с
возможностью предъявить обвинение, избрать меру пресечения, провести ОРМ по
признакам многочисленных совокупностей разнородных преступлений и т.д. В итоге из
громадного массива совершаемых преступлений вычленяются лишь самые скромные,
"простенькие", а потому относительно легко доказываемые. В суд направляются
уголовные дела по обвинению лишь рядовых исполнителей, "подставных лиц", и только
по ст. ст. 198 - 199 УК РФ. На это прямо указывала статистика ныне ликвидированных
органов ФСНП по делам, направленным в суд <*>. Ввиду объективной сложности
квалификации и доказывания налоговых преступлений, при отсутствии выявленных и
доказанных сопутствующих посягательств, часто оправдываются, подпадают под
амнистии самые опасные преступники, к ним необоснованно применяются
нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования. Так, в
литературе давно поднимался вопрос о порочной практике налоговой полиции, когда
большинство всех возбужденных ею дел прекращается по примечанию к ст. 198 УК РФ
<**>.
--------------------------------
<*> Не здесь ли кроется одна из причин того, что Служба была подвергнута столь
масштабной реорганизации, точнее ликвидации?
<**> Подробно об этом см., например: Яни П.С. Проблемы освобождения от
уголовной ответственности за налоговые преступления // Актуальные проблемы
прокурорского надзора. Вып. 4. Компромисс как эффективное средство борьбы с
преступностью. М., 2000. С. 57 - 63.
Но главная проблема остается и поныне - не выявляется высокоорганизованный,
масштабный, профессиональный характер налоговой преступности. Затрагивается, как
правило, только довольно безобидная "верхушка айсберга". Уместным будет следующее
сравнение: следователь, использующий такую методику, уподобляется человеку, который
рассматривает большой предмет в узкую замочную скважину, не зная, что вместо этого
можно открыть дверь.
Между тем, исходя из особенностей криминалистической характеристики, с учетом
уже имеющихся положений типичной методики расследования налоговых преступлений и
других "смежных" методик необходимо сформировать комплексную методику
расследования преступлений в сфере налогообложения (в налоговой сфере). Такая
комплексная "сферическая" методика реально востребована практикой.
Такова же, на наш взгляд, перспектива совершенствования, своеобразной
модернизации многих других, уже разработанных методических рекомендаций, например
методики расследования бандитизма, терроризма, других форм организованной
преступной деятельности, преступлений в сфере предпринимательства, в кредитно-
финансовой сфере и многих других, наиболее общественно опасных в современных
условиях, видов посягательств.
Многие авторы при разработке современных методик расследования, прежде всего
экономических преступлений, уже отметили эти закономерности и успешно используют
их в своих исследованиях. Так, А.И. Леднев разработал ВИДОВУЮ (выделено нами -
Ю.Г.) методику расследования кредитно-банковских преступлений, которая, по его
мнению, является основой, базой для дальнейшей разработки частных методик
расследования посягательств на кредитно-банковские ресурсы <*>. По этому пути идут и
другие исследователи.
--------------------------------
<*> Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений,
совершаемых при осуществлении кредитных операций: Автореф. дис... канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2000. С. 9.
Однако отсутствие методологических подходов, как общих, так и к формированию
класса комплексных методик, на наш взгляд, существенно тормозит дальнейшие
исследования. Разработка комплексных методик - это насущная необходимость,
предопределенная комплексным, организованным, профессиональным и
межгосударственным характером современной преступной деятельности. Полагаем, что
это адекватный ответ криминалистической науки на наиболее опасные и глобальные
проявления преступности <*>.
--------------------------------
<*> Подробно об этом см.: Гармаев Ю.П. Теоретические проблемы формирования
частных криминалистических методик расследования преступлений // "Черные дыры" в
Российском законодательстве. 2003. N 1. С. 49 - 65.
Особенности уголовно-правового критерия формирования комплексных методик, в
частности квалификация рассматриваемых в них деяний по признакам многочисленных
реальных и идеальных совокупностей преступлений (ст. 17 УК РФ), придают особо
важное значение разработке таких методик и еще по одной причине.
Как известно, по УК РСФСР 1960 года, при назначении наказания за совершение
нескольких преступлений действовал принцип поглощения менее строгого наказания
более строгим или сложения наказаний в пределах санкции статьи, предусматривающей
более строгое наказание (ст. 40 УК РСФСР). В ныне действующем уголовном законе в
отношении преступлений, хотя бы одно из которых относится к категории средней
тяжести, тяжких или особо тяжких (ст. 15 УК РФ), действует принцип частичного или
полного сложения наказаний в пределах 25 лет лишения свободы (ст. 69 УК РФ). Таким
образом, раньше "неусмотрение" следствием, и далее - судом, в деяниях преступника той
или иной совокупности преступлений мало влияло на размер наказания. Теперь же
каждый дополнительно вмененный эпизод и/или статья УК, даже менее тяжкая по
отношению к "основному" (наиболее тяжкому), реально влияет на окончательный размер
наказания (увеличивает его), отражается на мерах уголовного преследования в стадии
досудебного производства <*> и на других (правовых и неправовых) последствиях.
--------------------------------
<*> Эти меры могут "шире варьироваться", в том числе в сторону ужесточения.
Найдем в себе смелость признать - ведь именно такое "ужесточение" более интересует
сторону обвинения.
Эта важнейшая новелла уголовного закона имеет особое значение для разработчиков
и субъектов-исполнителей методик расследования экономических и служебных
преступлений. Так, большинство посягательств, предусмотренных главой 22 УК РФ,
относятся к категории небольшой и средней тяжести (47 из 71) <*>. Как показывает
судебная практика, по делам об этих преступлениях в подавляющем большинстве случаев
назначаются наказания, не связанные с лишением свободы. Амнистии регулярно
освобождают опасных преступников от уголовной ответственности и наказания.
--------------------------------
<*> Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности СПб., 2002.
С. 79.
Выявление и доказывание многочисленных разнородных преступлений,
предъявление обвинений по их совокупностям дает следствию важные тактические и
стратегические преимущества, рассмотрению которых обязательно должны уделить
внимание разработчики общих, в том числе комплексных, методик расследования.
Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В наиболее обобщенном виде бесспорным является тезис о том, что право, практика
и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников
криминалистических методик. Назовем их "обобщенными" источниками методик <*>.
Однако для целей правоприменительной деятельности, а также для разработки
конкретной методики, недостаточно просто назвать эти источники. Необходимо четко
детализировать и конкретизировать их содержание. Рассмотрим специфику каждого из
названных обобщенных источников более подробно.
--------------------------------
<*> Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд.,
дополненное. М., 2001. С. 755 - 758.
Среди правовых источников криминалистических методик центральное место
занимают уголовное право и уголовный процесс. Существенное влияние на содержание
ряда конкретных методик оказывает и административное право. Здесь нужно иметь в виду
ряд нормативных актов, которые должны учитываться при разработке
криминалистических характеристик тех преступлений, предусмотренных УК РФ, для
составов которых эти нормы являются бланкетными <*>. Действительно, нарушение
административно-правовых норм, например регулирующих легальный оборот оружия,
является обязательным признаком, необходимым для привлечения лица к уголовной
ответственности по ст. 222 УК РФ.
--------------------------------
<*> Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. М.,
2002. С. 295 - 296.
Аналогичную роль играют нормы и других отраслей права, например земельного,
трудового, семейного и др. И.М. Лузгин обоснованно отметил, что при разработке
методик расследования хозяйственных, должностных и иных преступлений должны
активно использоваться данные гражданского, финансового, колхозного, земельного и
административного права <*>.
--------------------------------
<*> Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений //
Правоведение. 1977. N 2. С. 60.
И.А. Возгрин, рассматривая связи криминалистической методики с юридическими
науками (с отраслями права), обратил внимание на тесную связь методики с гражданским
правом и процессом. Однако в структуре этой связи он акцентировал внимание только на
вопросах возмещения ущерба, причиненного преступлением <*>.
--------------------------------
<*> Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.
Минск, 1983. С. 105.
В рамках настоящей работы был изучен ряд новых криминалистических методик
расследования экономических преступлений. В разрабатываемых их авторами
криминалистических характеристиках преступных деяний явно прослеживается общая
тенденция активного использования различных отраслей права в качестве источника
методик, рекомендуются формы их использования в практической деятельности.
Так, А.И. Леднев в качестве источника методики расследования преступлений,
совершаемых при осуществлении кредитных операций, которую он формирует как общую
методику с системой подчиненных ей частных, активно использует нормы финансового,
банковского права и многие другие правовые нормы, применяемые в банковской сфере.
По мнению автора, указанные нормы формируют элементы обстановки и важнейшие
условия совершения преступлений. Виды кредитных операций, сформулированные и
детализированные в нормах гражданского, банковского, финансового права, определяют
сферы деятельности, которые, в свою очередь, являются основанием для деления данной
общей методики на частные <*>.
--------------------------------
<*> Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений,
совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис... канд. юрид. наук. Н.
Новгород, 2000. С. 49 - 68, 183 - 187.
А.Ф. Лубин отмечает, что выявлять и расследовать экономические преступления
можно и нужно на ранних стадиях их совершения, путем анализа нормативной базы и
связанных с нею следов преступной деятельности - к вероятным способам преступлений,
а от них - к преступникам <*>.
--------------------------------
<*> Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в
сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород,
1991. С. 12, 21 - 28.
А.А. Матвеев как важнейшее свойство современной организованной преступности
отмечает ее способность не только адаптироваться в правовой среде функционирования
предприятий, но и адаптировать саму эту среду для достижения преступного результата,
придавать вид законности фиктивным хозяйственным операциям <*>.
--------------------------------
<*> Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и
предупреждении организованных преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Н.
Новгород, 1999. С. 9.
Уже ни для кого не секрет, что современная организованная, коррумпированная
преступность для организации крупных разовых или длящихся преступных операций
способна лоббировать даже принятие федеральных законов, не говоря уже о подзаконных
актах министерств и ведомств. Не случайно на сегодняшний день публикации по
методике расследования наиболее сложных экономических и иных преступлений
начинаются с анализа нормативно-правовой базы той сферы деятельности, в которой
совершаются рассматриваемые преступления, правового положения субъектов
деятельности, организационно-правовой формы используемых для преступлений
юридических лиц и т.д. <*>
--------------------------------
<*> См., например: Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений,
совершенных с использованием товарных кредитов. М., 2001. С. 11 - 28, 70 - 78 и др.
Одними из первых закономерности связей методики с нормативно-правовой базой
осознали и использовали в своих работах разработчики методических рекомендаций по
расследованию преступлений в сфере ВЭД <*>.
--------------------------------