Баширов І.Х. Митний маркетинг (на русск.яз)

Подождите немного. Документ загружается.

раскрытия преступления и разоблачения лиц, совершивших его, обнаруживать

их преступные связи.

Дознаватель несет ответственность за обоснованность своих решений,

за законность и качество следственных действий, которые он проводит.

3.2 Возбуждение уголовного дела

Возбуждение уголовного дела — это начальная стадия уголовного

процесса. Только после этого разрешается производить следственные

действия (исключение: осмотр места происшествия на основании ч. 2 ст. 190

УПК Украины).

Для возбуждения уголовного дела необходимы поводы и основания,

предусмотренные ст. 94 УПК Украины.

Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

— заявления и сообщения предприятий, учреждений, организаций,

должностных лиц, представителей власти или общественности, а также

отдельных граждан;

— сообщения представителей власти, общественности или отдельных

граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения

преступления или с вещественными доказательствами;

— явка с повинной;

— сообщения, опубликованные в прессе;

— непосредственное обнаружение органами дознания, следователем,

прокурором или судом признаков преступления.

Основаниями к возбуждению уголовного дела о контрабанде являются

достаточные данные, указывающие на наличие признаков состава этого

преступления, предусмотренных ст. 201 или 305 УК Украины.

О возбуждении уголовного дела о контрабанде начальник органа

дознания или лицо, его замещающее, выносит постановление. О

возбуждении уголовного дела немедленно (в течение суток) информируется

территориальный прокурор.

3.3 Доказательства

При проведении дознания подлежит установлению: состав

преступления, время, место, способ его совершения, лицо, подозреваемое в

совершении преступления, мотивы и другие обстоятельства, имеющие

отношение к совершению преступления.

В уголовных делах о контрабанде, прежде всего, устанавливаются

признаки состава этого преступления, определенные диспозициями ст. 201

или 305 УК Украины.

Установленные в уголовных делах факты или обстоятельства могут

быть подтверждены только предусмотренными законом доказательства.

Доказательствами в уголовном деле являются любые фактические

данные, на основании которых в определенном законом порядке орган

дознания устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного

действия, виновность лица, совершившего это деяние, и другие

обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела.

Эти данные устанавливаются: по показаниям свидетелей и

подозреваемого, заключениям экспертов, вещественным доказательствам,

протоколом следователей и судебных действий, другим документам (ст. 65

УПК Украины).

Все имеющиеся в уголовном деле доказательства подлежат

всесторонней объективной проверке органом дознания. При этом необходимо

учитывать, что никакие доказательства не имеют наперед установленной

силы (ст. 67 УПК Украины).

Оценивание доказательств осуществляется в течение деятельности при

собирании и проверке доказательств как во время дознания, так и при

дальнейшем расследовании после передачи дела по подследственности. При

помощи оценивания доказательств более выразительно определяется круг

обстоятельств, устанавливаемых в деле, намечаются следственные версии и

пути их проверки.

3.4 Проведение неотложных следственных действий

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству

(ст. 104 УПК Украины) органы дознания, возбудив криминальное дело по

признакам контрабанды, проводят неотложные следственные действия.

Неотложность следственных действий — по осмотру, обследованию,

обыску, выемке, задержанию и допросам подозреваемых и свидетелей —

обусловливается необходимостью действовать по горячим следам, то есть в

условиях, когда лицо, совершившее преступление, может убежать, а

доказательства уничтожить или перепрятать.

Соблюдение установленных законом правил проведения неотложных

следственных действий обеспечивает процессуальный порядок сбора и

закрепления доказательств об обстоятельствах, касающихся установления

происшествия преступного характера и причастности к нему конкретных

лиц.

Осмотр — следственное действие, при помощи которого выясняются

обстоятельства совершения преступления и другие обстоятельства, имеющие

значение для дела. Дознаватель осматривает местность, помещения,

транспортные средства, предметы и документы с целью выявления и

закрепления следов преступления и других вещественных доказательств.

Обследование — следственное действие, направленное на выявление

разных следов на теле человека или на определение его психического

состояния, признаков алкогольного опьянения и т.д. (ст. 193 УПК

Украины).

Обыск — следственное действие, которое проводится с целью

обнаружения и изъятия веществ и письменных доказательств, а также

выявления скрывающихся преступников. Дознаватель производит обыск в тех

случаях, когда имеет достаточно данных считать, что орудие преступления,

вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и

документы, имеющие значение для уголовного дела, спрятаны в

определенном месте или у какого-то лица (ст. 177 УПК Украины).

Выемка — следственное действие, производимое с целью изъятия

документов, ценностей и других предметов, которые могут иметь значение

вещественных и письменных доказательств в уголовном деле, у

предприятий, организаций и граждан, в распоряжении которых они

находятся. Выемки осуществляются при добровольной выдаче требуемых

документов или предметов..,

Допрос свидетеля. Свидетель — это лицо, имеющее сведения об

обстоятельствах, которые подлежат установлению в уголовном деле.

Предметом показаний свидетелей являются фактические обстоятельства,

которые они восприняли непосредственно — лично видели, слышали, а также

фактические обстоятельства, которые они могли воспринимать из других

источников —» со слов другого лица или из любых документов. За дачу

заведомо неправдивых показаний и отказ от дачи показаний об известных

свидетелю обстоятельствах он может быть привлечен к уголовной

ответственности.

Допрос подозреваемого. Подозреваемый — лицо, задержанное по

подозрению в совершении преступления, или лицо, к которому применены

предупредительные меры до вынесения постановления о привлечении его

как обвиняемого.

Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права

(ст. 43-1 УПК Украины), в том числе право на защиту. Ему также

необходимо сообщить, в совершении какого преступления он подозревается.

Дача показаний — право подозреваемого, а не его обязанность.

Задержание подозреваемого. Задержание в качестве меры

процессуального предупреждения и следственного действия производится

дознавателем только по возбужденному уголовному делу. Задержанное

лицо, подозреваемое в совершении преступления, лишается на короткий срок

(72 часа) свободы и помещается в специальное помещение — изолятор

временного содержания. Решение дознавателя о задержании подлежит

обязательному утверждению начальником органа дознания. О каждом слу-

чае задержания Дознаватель обязан составить протокол с указанием

оснований и мотивов задержания и сообщить об этом прокурору. Лица,

задержанные по подозрению в совершении контрабанды, освобождаются из

мест временного содержания, если: не подтвердилось подозрение в

совершении преступления; нет необходимости применения к задержанному

предохранительных мер в виде содержания под стражей; окончился

установленный срок задержания.

Т аможенная с т р а ж а: назнач ени е, з а д а ч и , ф ункции

и права;

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.06.96 г. № 698

было утверждено Положение о таможенной страже. Таможенная стража

входит в систему органов управления таможенным делом как ее составная

специализированная служба,

объединяющая соответствующие подразделения

Гостаможслужбы, региональных таможен и таможен.

Таможенная стража комплектуется из числа должностных лиц

таможенных органов при условии прохождения в установленном порядке

срочной военной службы.

Организационную структуру таможенной стражи, порядок

организации ее работы и штатную численность утверждает Председатель

Гостаможслужбы. Контролирует законность использования подразделов

таможенной стражи Гостаможслужба. Надзор за соблюдением законности в

деятельности таможенной стражи осуществляется Генеральным прокурором

и подчиненными ему прокурорами согласно Закону Украины "О

прокуратуре".

Для выполнения служебных обязанностей таможенной страже

выделяются:

— автомобили, оборудованные постоянной радиосвязью;

— мобильные радиостанции;

— табельное огнестрельное оружие и способы защиты.

Согласно штатной структуре в подразделах таможенной стражи есть

отделы (секторы): оперативного реагирования, охраны и сопровождения.

Цель деятельности таможенной стражи — обеспечение за

щиты

экономических интересов Украины, ведение эффективной борьбы с

преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществление

контроля за соблюдением законодательства о таможенном деле. Таможенная

стража в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины,

законами Украины, Таможенным кодексом Украины и другими

законодательными актами Украины.

Основные задачи таможенной стражи:

1. Выявление, предупреждение и прекращение контрабанды

и нарушений таможенных правил вне места расположения пунктов пропуска

через государственную границу или вне места и

времени осуществления таможенного оформления или проведения

подготовительных действий во взаимодействии с Госкомграницей.

2. Осуществление контроля за прохождением, охрана и со-

провождение подакцизных товаров и других предметов, в том числе

транзитных, которые перемещаются через таможенную границу Украины.

Таможенная стража в соответствии с возложенными на нее

задачами

выполняет такие функции:

1. Организовывает и осуществляет специальные меры по пред-

упреждению незаконного перемещения через таможенную границу вне

пунктов пропуска через государственную границу товаров и других

предметов, транспортных средств.

2. В соответствии с требованиями действующего законодательства

осуществляет административное задержание лиц, которые небезосновательно

подозреваются в контрабанде или нарушении таможенных правил,

производит соответствующее документирование их противоправной

деятельности.

3. В случае осуществления мер по прекращению незаконного

перемещения товаров и других предметов вне таможенного контроля

согласовывает свои действия и взаимодействия с подразделениями

Госкомграницы.

Согласно действующему законодательству таможенная стража имеет

право:

1. Размещать специальные наряды своих подразделений на объектах

таможенных органов, на таможенной границе (где она совпадает с

государственной), в согласованном с Госкомграницей порядке в пределах

пограничной полосы и пограничного контролированного района.

Примечание.

Пограничная полоса — это участок местности, который устанавливается

непосредственно вдоль государственной границы на ее сухопутных участках или

вдоль берегов пограничных рек, озер в пределах территорий поселковых и сельских

советов, прилегающих к государственной границе.

Пограничный контролированный район — это участок местности,

определенный в пределах района, города, прилегающий к государственной границе.

2. Проверять документы на право перемещения товаров и предметов

через государственную границу Украины у физических и юридических лиц.

3. Использовать необходимые технические средства таможенного

контроля с целью выявления фактов незаконной деятельности физических

и юридических лиц по делам о таможенных нарушениях.

4. Применять специальные средства и оружие в пределах,

необходимых для прекращения противоправных действий нарушителей

действующего законодательства.

Деятельность подразделений оперативного реагирования таможенной

стражи по прекращению незаконного перемещения товаров и других

предметов через таможенную границу Украины вне места размещения

пунктов пропуска регламентируется:

1. Совместным приказом ГТСУ и Госкомграницы от 24.02.97 г. № 74/83

"Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений

Госкомграницы Украины и подразделений таможенной стражи ГТС

Украины".

2. Приказом ГТСУ от 03.06.97 г. "Об утверждении временного

положения об организации и проведении подразделениями по борьбе с

контрабандой и другими подразделениями ГТС Украины специальных

операций (оперативно-служебных действий по выявлению, предупреждению

и прекращению контрабанды и нарушений таможенных правил)".

Формы взаимодействия таможенной стражи с подразделениями

Госкомграницы:

1. Проведение совместных операций по единому плану и замыслу.

2. Совместное размещение таможенно-пограничных нарядов.

3. Обмен информацией о намерениях и попытках нарушений

государственной границы, незаконное перемещение товаров и других

предметов вне места расположения пунктов пропуска.

4. Обобщение итогов совместных мероприятий.

В случае задержания на государственной границе, в пределах

пограничной полосы и пограничного контролированного района

контрабанды должностные лица таможенной стражи совместно с

должностными лицами подразделений Госкомграницы производят

документирование противоправной деятельности задержанных лиц.

При этом составляется:

— протокол о нарушении таможенных правил;

— протокол опроса;

— акт досмотра транспортного средства;

— схема задержания правонарушителей в соответствии с местностью на

государственной границе, которая подписывается сотрудниками таможенной

стражи, представителями подразделений пограничных войск и

задержанным правонарушителем.

У задержанных лиц отбирается объяснение на имя начальника

таможенного органа относительно их противоправных действий, после чего

задержанные правонарушители доставляются в таможенный орган, где в

отношении их проводятся необходимые административно-процессуальные

действия. Задержанные товары согласно ст. 128 Таможенного кодекса

Украины изымаются, передаются на склад таможни, а пакет документов по

факту контрабанды или нарушения таможенных правил сотрудниками

таможенной стражи передается в отдел дознания или отдел по борьбе с НТП.

В случае нападения преступника или преступных группировок на

сотрудников таможенной стражи на государственной границе, в пределах

пограничной полосы и пограничного контролированного района

военнослужащие пограничных войск предоставляют им помощь в

отражении нападения и задержании преступника.

Сотрудники таможенной стражи при задержании нарушителей

государственной границы передают их ближайшей пограничной заставе.

Подразделения таможенной стражи согласно приказу ГТСУ от

03.07.97 г. исполняют свои обязанности в зависимости от обстоятельств в

форме повседневной службы или специальной таможенной операции.

Примечание.

Повседневная служба — согласованные по цели, месту и времени

проведения непрерывного действия подразделений с целью исполнения

служебных заданий.

Специальная операция — совокупность согласованных и взаимо-

связанных местом и временем действий подразделений, которые проводятся

йо единому замыслу и плану в определенном районе с целью выявления,

предупреждения и прекращения контрабанды и нарушений таможенных

правил на таможенной территории Украины, а также вне места расположения

пунктов пропуска через государственную границу.

Документы по управлению подразделениями таможенной стражи:

1. Приказ начальника таможенного органа.

2. План проведения операции.

3. Распоряжение соответствующих должностных лиц относительно

выделения необходимых сил и средств.

В приказе о проведении совместной специальной операции

определяются:

— цель проведения операции;

— направление (место) проведения операции;

— кто привлекается к проведению операции;

— организация взаимодействия с привлеченными подразделениями;

— кто осуществляет руководство операцией. План проведения

операции отрабатывается на каждую операцию отдельно и содержит в себе:

— цель операции;

— время проведения операции;

— место проведения операции;

— руководство операцией;

— состав сил и средств;

— замысел операции;

— ход операции;

— организацию взаимодействия;

— организацию управления и связи;

— окончание операции.

Распоряжения относительно проведения операции предо

ставляются

руководством соответствующих взаимодействующих подразделений

(Госкомграница, МВД, СБУ, ГНА, ГТС непосредственно своим

подчиненным на местах).

В зависимости от заданий и целей операции могут быть образованы

такие виды нарядов:

1. Контрольный пост.

2. Группа наблюдения.

3. Группа охраны и сопровождения.

4. Группа захвата.

5. Передвижная оперативная группа.

6. Засада.

7. Таможенный конвой.

8. Фильтрационный пункт.

9. Группа дознания.

С целью обеспечения тайности планируемых действий информация

относительно их конкретного срока и направления доводится до личного

состава после окончания подготовительных действий. Конкретные задания,

порядок и средства их выполнения — непосредственно на месте.

Содержание функций по сопровождению подакцизных транзитных

товаров подразделами таможенной стражи:

1) обеспечение постоянного таможенного контроля за этими товарами;

2) обязательная доставка этих товаров в таможни назначения;

3) определение способа охраны и сопровождения, путей перевозки

товаров, пунктов технологических остановок;

4) порядок приема-передачи транспортных средств и документов

между подразделениями таможенной стражи;

5) обеспечение неприкасаемости товаров и наложенного на

транспортные средства таможенного обеспечения в виде пломб или печатей

на время перемещения товаров (от таможни отправления в таможню

назначения).

Охрана и сопровождение товаров применяется к товарам, на которые

законодательством Украины установлен акцизный сбор и которые

перемещаются транзитом через таможенную территорию Украины в

качестве альтернативы финансовому залогу. Охрана и сопровождение

товаров используются на основании добровольного их выбора владельцем

подакцизных транзитных товаров как альтернатива предоставлению

финансовых гарантий или перевозок по условиям конвенции МДП 1975 г.,

так и вместе с ними. Охрана и сопровождение товаров обязательны в случае

перемещения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, не

обозначенных марками акцизного сбора.

Охрана и сопровождение подакцизных товаров, перемещаемых

автомобильным транспортом, осуществляются, как правило, в виде

экскортирования колонны транспортных средств или одиночных

транспортных средств подразделениями таможенной стражи при участии, в

случае необходимости, подразделений МВД.

Примечание.