Юрченко И.А. Основы оперативно-розыскной деятельности

Подождите немного. Документ загружается.

Согласно данным печати, такая служба (НКР) была создана 1 апреля 1992 г. Криминальная

разведка занимается целым рядом преступлений, оказывающих большое влияние на

стабильность и экономику Королевства: например, доставка и распространение наркотиков,

фальсификация денежных знаков и отмывание “грязных” денег, бесчинства футбольных

фанатиков, любые проявления организованной преступности.

Собранная НКР информация направляется силовым ведомствам для проведения операций “ на

местности ”. Информационно-аналитический центр НКР круглосуточно обрабатывает сведения

о маршрутах транспортировки, крупных партиях перевозимых наркотиков, наиболее активных

деятелях наркомафии, поступающие от таможенных органов, из местных отделений полиции, а

также из-за границы — по линии Интерпола. В составе НКР есть подразделение финансовой

разведки. В его задачи входит отслеживание крупных денежных транзакций и проверка, не

являются ли они оплатой поставок наркотиков.

Финансовые институты Великобритании, согласно положениям закона 1986 г. о преступлениях,

связанных с распространением наркотиков, обязаны предоставлять правоохранительным

органам необходимую информацию. Это, сказано в законе, “ не является нарушением

контрактных обязательств по сохранению коммерческой тайны со стороны финансовых

организаций ”. На практике большинство банков, фондов и работающих с деньгами фирм

имеют прямую договоренность информировать НКР обо всех “ подозрительных ” случаях,

особенно связанных с операциями с наличностью. Финансовая разведка действует в тесном

контакте со специализированной рабочей группой Банка Англии по проблеме отмывания денег.

Ими было совместно подготовлено и разослано по банкам всей Британии директивное письмо

по данному вопросу.

Подразделение по борьбе с фальшивомонетничеством НКР получает в свое распоряжение все

поддельные банкноты английских и иностранных денег, изъятые полицией на территории

Великобритании. Специалисты знакомятся с последними “ достижениями ” нелегальных

конкурентов Банка Англии готовят рекомендации по усилению защиты денег от

фальсификации. Это подразделение тесно взаимодействует с соответствующими организациями

зарубежных стран — в первую очередь тех, чья валюта наиболее популярна среди подпольных

финансистов (США, Франция, Германия, Австрия и т. д.).

В НКР есть отдел, ведущий наблюдение за педофилами-гомосексуалистами, объектом влечения

которых являются несовершеннолетние. Помимо того, что склонность эта сама до себе

противозаконна, отслеживание поведения педофилов дает НКР возможность выходить на

нелегальные кино - и видеоцентры, специализирующиеся на производстве порнографии с

участием детей, а также на типографии и книжно-журнальные магазины, распространяющие

подобную продукцию. Даже в условиях свободы печати она считается незаконной и является

объектом борьбы британской полиции.

Специфична деятельность подразделения криминальной разведки, специализирующегося на

противодействии бесчинствам футбольных фанатов, или хулиганов, как их называют англичане.

В обязанности офицеров этой службы входит посещение всех матчей европейских и мировых

первенств, присутствие на международных играх как на территории своей страны, так и за

границей. Они должны в лицо знать многие тысячи хулиганов и своевременно “ засекать ” их в

толпах болельщиков, постоянно поддерживать контакт с коллегами в других государствах,

обмениваясь с ними списками и фотографиями зачинщиков драк и погромов на стадионах и

вокруг них во время и особенно после игр, согласно последних событий в г. Москве на

Манежной площади этот опыт зарубежных стран стоит применить и для России.

Офицеры отдела по борьбе с организованной преступностью внимательно наблюдают за

любыми проявлениями активности итальянской и американской мафий, индокитайских триад, а

теперь и русских организованных преступных группировок и сообществ. Для облегчения

взаимодействия полиции Великобритании с коллегами, кстати, именно в структуре НКР

существует отдел по связям с Интерполом и его национальными организациями. С 1992 г. в

международную полицейскую ассоциацию вошли и бывшие советские республики, а в

современных условиях входит Россия.

В НКР служит 270 чинов полиции, 40 таможенников и 140 человек гражданского персонала,

преимущественно технические эксперты и специалисты. Основная нагрузка в этой службе

ложится на “ плечи ” информационной компьютерной системы национальной полиции и

таможни.

В Канаде[См., Вилле Д. Служба по сбору информации об организованной преступности в

Канаде // Police Chief, 1971, № 9, т. 28, с. 18 - 19.] существует служба по сбору информации об

организованной преступности, которая была создана 7 марта 1970 г. (КИСК), что было

оформлено соответствующим Уставом. КИСК охватывает Центральное бюро в г. Оттаве и

систему местных бюро по всей Канаде. Как Центральное, так и местные бюро занимаются

сбором, регистрацией, анализом и распространением информации о преступности. Центральное

бюро действует в национальном масштабе, в то время как местные бюро — в пределах

провинций и между провинциями. Материал, представляющий национальный интерес,

доставляется в Центральное бюро, где находится главная картотека. Очень важно, что система

предусматривает непосредственный обмен информацией между агентствами охраны порядка и

между провинциальными информационными службами. Центральное бюро получает

информационные материалы по такому обмену.

Как правило, те полицейские департаменты или агентства, в составе которых имеются штатные

центры по сбору информации о преступности, становятся правомочными членами КИСК через

представительство местных бюро. С другой стороны, это не мешает распространению

необходимой информации по другим агентствам охраны порядка.

Согласно уставу, общее руководство делами КИСК сосредоточено в Исполнительном Комитете,

который является ответственным за определение курса и разработку рабочих директив. Многие

его совещания большей частью были посвящены административным и организационным

вопросам. Теперь наступил этап, когда последующие ежегодные заседания Исполнительного

Комитета будут концентрироваться на специфических проблемах организованной преступности

и координации методов и средств по их разрешению.

Устав требует широкого представительства в Исполнительном Комитете, который состоит из

десяти членов, являющихся должностными лицами, и четырех выборных представителей.

Десятью членами Исполнительного Комитета являются комиссар Королевской канадской

конной полиции по расследованию преступности; комиссар местной полиции Онтарио; главный

директор полиции Квебека; комиссар полиции провинции Британской Колумбии; председатель

полицейской комиссии Онтарио; директор городской полиции Монреаля; начальник столичной

полиции Торонто; начальник городской полиции Ванкувера. Выборными членами

Исполнительного Комитета являются комиссар полиции, представляющий группу из четырех

провинций. В этот комитет входит комисcap одной из четырех атлантических провинций и

начальники двух главных муниципальных полицейских управлений. Все они выбираются

сроком на два года; начальники полиции назначаются Исполнительным Комитетом Канадского

объединения начальников полиции.

С появлением новой службы канадские агентства охраны порядка имеют все необходимые

средства, при помощи которых можно предпринять согласованные действия против

организованной преступности. Отделы по сбору информации о преступности должны

действовать в соответствии со стандартными директивами, а сбор, распространение и анализ

информации должны быть более эффективными. На результаты будущих координированных

усилий по борьбе с организованной преступностью, по мнению специалистов в Канаде, нужно

смотреть с оптимизмом. Таким образом, Запад не отвергает, а, наоборот, интенсивно развивает

структуры, осуществляющие полицейскую разведку.

Поэтому в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии вполне оправданно в силу высокого

уровня современной преступности и по причине необходимости обеспечивать безопасность

государства существует традиционно сложившаяся система оперативных подразделений

правоохранительных органов и спецслужб, выполняющая функцию оперативно-аналитического

поиска информации:

во-первых, о преступной и иной противоправной деятельности отдельных лиц и сообществ;

во-вторых, о разведывательно-подрывной деятельности спецслужб и организаций иностранных

государств.

3. Структурное обеспечение функции оперативно-аналитического поиска

Ключевое место в системе оперативно-розыскных органов занимают оперативные

подразделения криминальной милиции органов внутренних дел. Это, в первую очередь,

аппараты уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономической преступностью. Они

функционируют в составе территориальных, транспортных и специальных ОВД.

Специфичными по своим функциям оперативными аппаратами криминальной милиции

являются оперативно-поисковые и оперативно-технические подразделения. В последние годы,

учитывая распространение наркобизнеса, в криминальной милиции сформированы аппараты по

борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Особое место в системе оперативных аппаратов ОВД занимают оперативные подразделения по

борьбе с организованной преступностью и оперативные аппараты органов уголовно-

исполнительной системы.

Оперативные подразделения криминальной милиции ведут оперативно-аналитический поиск

информации, которая необходима для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений,

розыска лиц, их совершивших, а также для обнаружения граждан, скрывающихся от дознания,

следствия, в том числе бежавших из ИВС, СИЗО, ИУ, а также для обнаружения без вести

пропавших граждан.

Что же касается оперативных подразделений органов уголовно-исполнительной системы, то они

осуществляют пенитенциарную разведку:

во-первых, для обеспечения правопорядка в СИЗО, ИУ, выявления, предупреждения,

пресечения и раскрытия нарушений режима и преступлений;

во-вторых, в интересах содействия криминальной милиции и иным органам, осуществляющим

ОРД по обнаружению среди заключенных и осужденных лиц, причастных к ранее нераскрытым

преступлениям.

В систему оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД в Российской

Федерации, странах СНГ и Балтии, входят и органы государственной безопасности. В

Российской Федерации в современных условиях они называются органами федеральной службы

безопасности. В Украине, в Казахстане, Молдове — это органы национальной безопасности, в

Латвии — государственные институции, осуществляющие управление в области национальной

безопасности. Согласно законам, регламентирующим ОРД и определяющим статус этих

ведомств, последние ведут оперативный поиск информации, необходимой для предупреждения,

пресечения и раскрытия разведывательно-подрывной деятельности. Это, прежде всего

контрразведывательный поиск, а также оперативно-аналитический поиск, осуществляемый для

борьбы с отдельными противоправными деяниями в виде терроризма, коррупции, проявлений

организованной преступности, создающих угрозу интересам страны. Традиционно органы

государственной или национальной безопасности ведут сбор информации, необходимой для

осуществления органами государственной власти и управления комплекса мер по разрешению

социально-экономических, оборонных, техногенных, экологических и иных проблем.

Новым субъектом оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации, странах СНГ

и Балтии, зафиксированных на законодательном уровне, являются оперативные подразделения

пограничных войск (пограничной службы). Как субъекты ОРД они обозначены в оперативно-

розыскных законах России, Украины, Белоруссии и Литвы. Этот субъект ОРД призван вести

сбор информации в интересах обеспечения неприкосновенности государственной границы,

обеспечения экономической безопасности, выявления фактов подготовки различного рода

эксцессов на границе, связанных с контрабандой наркотиков, оружия, провоцирования

вооруженных и иных конфликтов и др.

Субъектом оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, странах СНГ и

Балтии признаны и органы, уполномоченные вести борьбу с налоговыми правонарушениями.

Это налоговая полиция (ранее органы налоговых расследований), сотрудничащая с налоговой

службой Министерства финансов. Оперативные подразделения налоговой полиции ведут

оперативно-аналитический поиск налоговых правонарушений, в связи с чем обладают

полномочиями применять в полном объеме оперативно-розыскные мероприятия.

В число субъектов ОРД законодатель в РФ, странах СНГ и Балтии включает и органы,

призванные осуществлять охрану высших должностных лиц органов государственной власти и

управления. Они зафиксированы в оперативно-розыскных законах Российской Федерации,

Украины, Казахстана, Литвы. Оперативные подразделения этих структур призваны вести

оперативно-аналитический поиск сведений, указывающих на подготовку покушений на

указанных выше лиц, террористических актов, иных противоправных посягательств на

соответствующих должностных лиц органов государственной власти и управления, членов их

семей. Помимо этого в компетенцию данной категории оперативных подразделений входит

также оперативно-аналитический поиск информации, позволяющей выявлять и пресекать

покушения, террористические акты и иные противоправные посягательства на должностных

лиц органов государственной власти и управления зарубежных государств во время их визитов.

В Российской Федерации и в Литве к числу субъектов ОРД отнесены таможенные органы. Они

призваны вести оперативно-аналитический поиск информации о противоправных деяниях,

производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов. В России эти

вопросы детально определяет ст. 224 Таможенного кодекса РФ.

В число субъектов ОРД также включен и ряд спецслужб, которые ведут оперативно-

аналитический поиск в пределах своей компетенции, предусмотренной соответствующими

законодательными актами (РФ — служба внешней разведки; Россия, Казахстан, Латвия, Литва,

Молдова — специальные органы, учреждения, институции министерства обороны).

Сказанное свидетельствует о том, что оперативно-аналитический поиск информации о

разнообразных противоправных и иных деяниях должен быть надлежащим образом обеспечен

структурно за счет создания соответствующих оперативных подразделений и определения их

компетенции в этой сфере.

Для эффективного осуществления как оперативно-аналитического поиска, так и иных стадий

оперативно-розыскного процесса оперативные подразделения имеют форму управления, отдела,

отделения, бюро и т. п. Речь идет об оптимальном построении оперативной службы, занятой

сбором, анализом и доведением разведывательной информации до заинтересованных лиц,

служб, органов и организаций, ее использованием согласно нормам оперативно-розыскного

закона.

Данная структура будет оптимально функционировать при соблюдении следующих положений:

личный состав подразделения криминальной разведки должен быть сгруппирован так, чтобы

обеспечить наиболее эффективное выполнение задач, поставленных как перед этой структурой

в целом, так и перед каждым его работником, взятым отдельно;

возлагаемая на руководителя подразделения ответственность должна быть максимально ясна,

определена и закреплена в нормативных документах;

орган, устанавливающий обязанности этого должностного лица, обязан предоставить ему

соразмерные полномочия, которые могут применяться так, как этот руководитель сочтет

необходимым (аналогично и относительно сотрудников подразделения);

руководитель этого формирования должен иметь право и средства контроля за работой

подчиненных им лиц, с тем, чтобы проверять выполнение указаний и принимать меры к

совершенствованию работы;

начальник может иметь в своем подчинении только такое число лиц, которым он способен

руководить без особого напряжения. Деятельность всех подразделений и должностных лиц

формирования должна быть максимально координирована и гармонично направлена к

осуществлению общих целей формирования.

Так, например, в структуре Администрации (Управления) по борьбе с наркотиками (Drug

Enforcement Administration (ДЕА)), созданной в США в июле 1973 г. в целях осуществления

сбора, анализа и распространения информации в сфере борьбы с наркобизнесом как на

национальном, так и на международном уровне предусмотрено разведывательное

подразделение (Intelligence Division). Оно является автономным структурным элементом DEA и

непосредственно подчинено одному из руководителей администрации Управления. В состав

разведывательного подразделения структурно входит размещенный в Эль Пасо

разведывательный центр (El Paso Intelligence Center — EPIC), укомплектованный не только

специалистами DEA, но и сотрудниками других служб: таможенной службы США, береговой

охраны, бюро по борьбе с алкоголем, табаком, оружием и др. Центр в Эль Пасо решает задачи

сбора разведывательной информации, касающейся деятельности наркомафии, прежде всего, на

воздушном и водном транспорте.

Обращает на себя внимание комплексный подход руководства DEA к организации

разведывательной работы.

Так в структуре данного ведомства помимо EPIC предусмотрены:

отдел разведывательных расследований;

отдел разведывательной работы и взаимодействия в сфере политики;

отдел научно-исследовательской работы в области разведки.

Как видно, в деятельности указанных формирований достаточно четко обозначена основная

линия сыскной работы — сбор оперативно-значимой информации и ее анализ, что отражает

существо криминальной разведки.

Известно, что разведывательно-поисковая работа начинается с постановки цели.

В этом качестве понимается идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. В

качестве непосредственного мотива цель направляет и регулирует человеческую деятельность.

Содержание цели зависит от объективных законов действительности, реальных возможностей

субъекта и применяемых средств.

Конкретные цели разведывательно-поисковой работы формируются на основе анализа

имеющихся в распоряжении оперативного подразделения сил, средств и расчета по их наиболее

полному использованию адекватно задачам, предусмотренным оперативно-розыскным

законодательством. Неиспользованная часть ресурсных возможностей представляет собой, во-

первых, с ретроспективной точки зрения, прямые экономические и социальные потери, во-

вторых, с перспективной точки зрения — резервы повышения эффективности работы

подразделения, осуществляющего оперативно-разведывательный процесс.

Разумно полагать, что постановка конкретной цели — это результат качественного изучения

проблемной ситуации, которая тесно связана с условиями деятельности субъекта

государственного криминального или частного сыска. При этом одной из наиболее часто

встречающихся ошибок в определении целей является подмена их объемом работы.

Формулировка конкретных целей в виде объема работы может привести к тому, что наилучшим

достижением цели становится, как ни странно, наибольший объем работы. Увеличение объема

выполняемой работы далеко не всегда может способствовать достижению конечных

результатов оперативной деятельности.

Стратегическая информация представляет собой данные и сведения, отражающие способы и

методы совершения противоправных деяний, “ болевые ” точки криминалитета, тенденции и

намерения в различных сферах уголовной активности (терроризм, заказные убийства,

наркобизнес и проч.). Сфера деятельности представителей социально-аномальной среды

постоянно изменяется и скорость этих перемен увеличивается. Это обусловливает рост числа

стратегических решений в области борьбы с противоправными деяниями при одновременном

увеличении сложности прогнозирования их последствий и возрастании риска совершить

ошибку. Эти обстоятельства предопределяют важность стратегической информации в

оперативно-розыскном процессе — без этих данных невозможно принимать обоснованные

решения и планировать ответные соответствующие действия органов охраны правопорядка,

служб безопасности экономических объектов.

Здесь важно то, что стратегические сведения включают в себя не только совокупность фактов,

отражающих реальную ситуацию в сфере охраны правопорядка, но и результаты аналитических

исследований. Это, в конечном счете, позволяет формулировать выводы относительно основных

аспектов складывающейся оперативной обстановки как на региональном, так и национальном, а

также — международном уровнях. При этом аналитический этап исследования стратегической

информации можно определить как стадию логического синтеза отдельных элементов

информации, внешне не обладающих реляционными отношениями, в систему информации

целевой направленности. Конечным “ продуктом ” этого этапа является новое знание,

определяемое не как конкретный факт или элемент информации (данных), но как результат

изучения, проверки, оценки и обобщения последних. Актуальность стратегической информации

сохраняется на временном интервале от одного года и более.

В большинстве случаев стратегическая информации не предназначена для обеспечения

оперативно-розыскных подразделений вспомогательной информацией по конкретному делу. Ее

роль сводится к информированию органов и руководителей верхнего звена управления

информацией с целью повышения обоснованности принятия рациональных решений по

иммобилизации социально-аномальной среды с учетом финансовых возможностей, имеющихся

сил и средств, а также предусмотренным оперативно-розыскным законом полномочий

сотрудников оперативных органов.

Трудно переоценить роль стратегической информации при анализе процессов и явлений,

связанных со сферой и инфраструктурой социально-аномальной сферы, в частности, с такой ее

формой, как транснациональная организованная противоправная деятельность.

Преступные организации сегодня во всем мире разворачивают трансграничные операции не

только в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка, но и для того, чтобы избежать

столкновений с правоохранительными органами. Неоднозначность систем уголовного

правосудия в различных государствах означает, что степень риска пресечения противозаконной

деятельности конкретных лиц или сообществ в значительной степени определяется местом их

базирования. Поэтому они стремятся обосноваться в наиболее “безопасных” для себя регионах,

чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг, получая при этом

максимальные прибыли. Объем противоправной деятельности такого рода приобретает столь

глобальный характер, что позволяет говорить о возникновении так называемых

транснациональных организованных криминальных сообществ, располагающихся в одной

стране, а действующих в другой или одновременно в нескольких странах с “ благоприятными ”

для них возможностями и рыночной конъюнктурой. Такие формирования оказывают все более

заметное влияние на мировой экономический процесс, играют определяющую роль в

запрещенных законом сферах и получают доходы, превышающие порой размеры валового

национального продукта некоторых развивающихся и развитых стран. Хотя такие организации

могут вкладывать средства также в законные предприятия и заниматься легальным бизнесом, но

противоправная деятельность является для них определяющей.

Подобного рода транснациональную деятельность можно охарактеризовать как “ форму

коммерческой деятельности, осуществляемую “ полузаконными ” и противозаконными

средствами, с использованием угроз и физического насилия, вымогательства, коррупции,

шантажа и иных методов принуждения, а также путем привлечения запрещенных товаров и

услуг ”.

Отличительной особенностью указанных транснациональных организаций является все более

частое вступление их в стратегические коалиции. Для законных корпораций такие союзы

позволяют наиболее рационально использовать накопленные знания и опыт, производить сбыт

продукции. Транснациональные криминальные объединения заключают подобные соглашения

по аналогичным причинам. Они дают возможность сотрудничать с укрепившимися на местах

преступными организациями, помогают обойти закон, снижают степень риска, обеспечивают

использование надежных каналов распределения продукции и извлечение доходов на рынках

сбыта.

Например, в настоящее время в рамках обеспечения общественной безопасности Российской

Федерации все более серьезной становится проблема выявления и выдворения нелегалов, “

задерживающихся ” в России иностранных граждан. Немалая часть из них входит в различные

транснациональные организации или выполняет отдельные поручения этих организаций. По

оценкам МВД РФ, только в Москве и Московской области по фиктивным документам, выдвигая

всевозможные и надуманные предлоги, проживает свыше 150 тысяч граждан из Китая.

Сформированы и действуют устойчивые китайские преступные сообщества — “ пекинская ”, “

харбинская ” и другие группировки для переправки своих сограждан через Россию и страны

Европы. К выгодному подпольному бизнесу подключились криминальные структуры Китая,

Вьетнама, Гонконга, Малайзии. Они наладили связи в России и европейских странах с

преступными формированиями, которые торгуют фальшивыми визами и паспортами.

Стоимость доставки одного человека из Китая в одно из государств Западной Европы

составляет от 10 до 25 тысяч долларов, что гарантирует расцвет подобного бизнеса[См., Ревин

В.п. открытость общества и проникновение международных преступных сообществ в Россию.

Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России.

Материалы научно-практической конференции. М.: Московский институт МВД России., Вып. 4,

1994. ].

Еще один пример, Японская полиция провела полномасштабную операцию по пресечению

деятельности международной преступной группировки, состоявшей из граждан Японии и

России, которая более полутора лет успешно занималась кражей и переправкой автомобилей на

Дальний Восток России. Масштабность операций этого синдиката была значительной. В итоге

было арестовано 30 японцев, “ промышлявших ” в девяти префектурах страны. Установлено,

что было украдено и незаконно экспортировано в Россию, по меньшей мере, 600 автомобилей

общей стоимостью примерно 2,5 млрд. иен (более 20 миллионов долларов).

Работа строилась с присущей японцам организованностью. Так, от некоего “брокера” из числа

россиян во Владивостоке поступал заказ с указанием марки, цвета и комплектаций требуемого

автомобиля в адрес некоего Томио Сигээда. Этот 61 - летний японец, которого арестовали в

числе первых, был руководителем криминальной группировки. В прошлом Сигээда возглавлял

клан якудза. Приняв заказ, Сигээда ставил задачу своим подручным. На похищенный

автотранспорт (в основном это были популярные модели “ внедорожников ” стоимостью

порядка 10 тысяч долларов) монтировали новые номерные знаки и отправляли в Россию.

Владивостокский “ брокер ” брал с каждого российского клиента около 80 тысяч иен за

заказанную им японскую автомашину. Доставляли же авто специальными морскими турами,

организованными с целью закупок россиянами подержанных автомашин.

В настоящее время правоохранительные службы, осуществляющие борьбу с международной

криминальной деятельностью, за счет подготовки стратегической информации:

исследуют и обеспечивают пресечение сфер деятельности современных транснациональных

криминальных формирований;

выявляют и контролируют различные постоянно изменяющиеся проблемы, создаваемые

транснациональными криминальными структурами;

акцентируют усилия на тех видах транснациональной криминальной деятельности, которые

считаются наиболее опасными и вызывают наибольшую тревогу;

определяют проблемы, вытекающие из существующих или проявляющихся различий между

отдельными странами в их понимании и оценке криминальной деятельности;

изучении вопросов, связанных с неадекватной степенью разработки законодательной базы в

различных государствах; рассматривают проблемы, касающиеся расширения или перемещения

деятельности транснациональных преступных организаций из одних стран в другие со слабыми

защитными механизмами;

изучают условия, способствующие росту и расширению сферы указанных транснациональных

организаций, включая социальные, экономические и политические факторы, структурные

особенности их деятельности;

поэтапно разрабатывают единую концепцию борьбы с этим явлением и вырабатывают

глобальную стратегию более эффективного межгосударственного взаимодействия и т. п.

Тактическим данным, добываемым в ходе криминальной разведки, в отличие от стратегических

присущ операциональный характер. Они собираются для проведения конкретных акций,

спланированных оперативными подразделениями против конкретных организаций и лиц. При

этом задачи и общий план проведения предстоящего оперативно-розыскного мероприятия

определяются заранее. Поэтому разведданные предназначены для обеспечения оптимального

выполнения ОРМ. Например, в случае изучения определенного сообщества оперативно-

аналитический поиск должен обеспечить сотрудников оперативного подразделения,

проводящих соответствующую тактическую операцию, данными о численности этой структуры

— объекта ОРД, контролируемых ею зонах, ее лидерах, направлениях преступного промысла,

функционерах в органах исполнительной власти, материально-техническом обеспечении и др.

Кроме того, тактические сведения важны для определения целесообразности дальнейшей

работы по сбору дополнительной информации. Актуальность тактических сведений может

сохраняться в течение полугода.

Одной из форм разведывательной деятельности является коммуникационная, в том числе

радиоразведка.

Отдельные специалисты, занимающиеся этой проблемой, приводят характерный пример

получения тактической разведывательной информации с использованием средств

радиоразведки. Речь идет о том, что оперативно-техническое управление (ОТУ) КГБ СССР

размещало своих сотрудников в зданиях дипломатических представительств СССР на

территории зарубежных стран. Эти комнаты и находившаяся в них техника использовались

специалистами ОТУ для организации противодействия подслушиванию со стороны спецслужб

противника и для слежения за эфиром на волнах, отведенных местной полиции и службам

безопасности. Контрразведывательное обеспечение состояло в том, что каждый раз, когда

офицер резидентуры КГБ направлялся на встречу с агентом, начиналось тщательное

прослушивание радиоэфира. При обнаружении увеличения интенсивности радиопереговоров

или появлении иного подозрительного признака, дежурный техник посылал в эфир

специальный сигнал тревоги. При этом миниатюрный приемник в кармане офицера разведки

начинал вырабатывать звуковой или вибрационный (бесшумный) сигнал оповещения,

предупреждающий о необходимости прервать встречу или отказаться от нее, если она еще не

произошла.

Иной аспект получения и использования тактической информации может быть обусловлен

другой ситуацией. Так, в 70-е гг. анализ интенсивности радиопереговоров, выполненный

техниками в советском посольстве в Токио и подкрепленный наблюдениями сотрудников

резидентуры, позволил получить важные сведения тактического характера, указывающие на то,

что японские группы внешнего наблюдения, состоявшие из работников контрразведки и

политической полиции, обычно резко ослабляли свою активность по выходным и праздничным

дням, а между одиннадцатью часами вечера и семью часами утра вообще не появлялись на

улице. Это объяснялось нежеланием начальства платить им сверхурочные. Знание режима

работы японской “ наружки ” позволило советской резидентуре в Токио значительно повысить

эффективность своих операций.

Помимо стратегических, тактических в оперативно-розыскном процессе выделяют и

оперативные данные.

Оперативные данные представляют собой информацию о расследуемой противоправной

деятельности и могут использоваться для осуществления конкретных оперативно-розыскных

мероприятий. Отличительной особенностью этих данных является достаточно четкая “ привязка

” их по месту и времени к криминальным ситуациям в социально-аномальной среде. Поэтому

наиболее ценные сведения такого рода приближены к получению фактических данных,

имеющих значение для формирования доказательственной базы по уголовным делам могут

непосредственно приводить к аресту подозреваемого объекта ОРД и предъявления ему

обвинения. Оперативные данные “ стареют ” довольно быстро — в интервале от нескольких

часов до нескольких дней.

Подчеркнем, что на практике довольно четко дифференцируются стратегические и иные

данные. Однако, зачастую, бывает довольно сложно провести четкую границу между

тактическими и оперативными данными. Тем не менее, в конкретных ситуациях такое деление

является обоснованным, прежде всего, с точки зрения динамики эффективности использования

оперативно-значимых сведений.

Информация о факте готовящегося террористического акта следует, видимо, отнести к

оперативной информации, так как имеющиеся данные указывали на конкретных лиц,

соответствовали определенному интервалу времени и месту, а период ее “старения” составлял

не более нескольких часов. В результате использования этих оперативных данных

оперработниками удалось, с одной стороны, предупредить планируемое преступление с

потенциально большим количеством жертв в результате возможного взрыва, а, с другой —

обезвредить группу лиц, объединенную общим преступным замыслом.

Оперативно-аналитический поиск обусловлен тайным характером процесса подготовки и

совершения, прежде всего, противоправных деяний. Профессионально действующий при их

подготовке человек максимально защищает себя:

во-первых, совершенствуя свой криминальный профессионализм;

во-вторых, используя контрразведывательные приемы.

Преодолеть этот барьер, проникнуть за него можно только разведывательным путем, так как

криминалистика и уголовный процесс в данных ситуациях менее результативны, а порой и

бессильны.

Оперативно-аналитический поиск в оперативно-розыскной деятельности имеет три варианта.

Первый — это разведывательно-поисковая работа в сфере и инфраструктуре социально-

аномальной среды как стадия оперативно-розыскного процесса по выявлению и раскрытию

тайных маскируемых противоправных деяний.

Второй — это поиск среди криминально активных категорий лиц и их окружения в интересах

раскрытия преступления-инцидента, обнаружения разыскиваемых лиц.

Третий — сбор информации об определенных гражданах в профилактических целях.

Правовым основанием первого и второго вариантов являются абзацы I, III ст. 2 Федерального

Закона об ОРД, аналогичных норм оперативно-розыскных законов других стран. Основанием

третьего — ч. II ст. 7 Федерального Закона об ОРД и соответствующие статьи законов об ОРД,

оперативной деятельности других стран.

Сбор сведений в ходе оперативно-аналитического поиска ведется как открытыми (гласными),

так и секретными (тайными, негласными) способами (методами), применяемыми в работе с

обладателями оперативно-розыскной информации.

Информация открытым путем (OSI — Open Source Information) в сфере криминального сыска

поступает, как правило, по трем основным каналам:

Частные физические лица.

Оперативные сотрудники и материалы подготовленных ими отчетов по результатам

непосредственно проведенных ими ОРМ.

Другие открытые, т. е. публично доступные носители информации, из которых в ходе

оперативного поиска можно почерпнуть сведения, представляющие оперативный интерес

(книги, газеты, журналы, телевидение и радиовещание, официальные сообщения и документы

государственных учреждений и служб, публикации научных конференций и симпозиумов,

рекламные и выставочные материалы и др.). Если собранные открытыми способами данные

свидетельствуют о том, что готовится, совершается или будет совершено противоправное

деяние, конкретное лицо или группа лиц потенциально опасны для общества, то для получения

более подробной информации о характере преступной деятельности и личности представителей

сферы и инфраструктуры социально-аномальной среды оперативные службы могут

использовать тайный сбор значимых сведений в указанной сфере и инфраструктуре.

Дело в том, что тайна, как элемент конспирации, необходима для преодоления препятствий на

пути к сведениям об объекте, интересующем оперативное подразделение.

Препятствия имеют двоякий характер.

Во-первых, это тщательный контроль со стороны отдельных физических лиц и их сообществ за

своим поведением и как бы дезинформирование оперативного подразделения относительно

своего подлинного образа жизни.

Во-вторых, это — контрразведка, то есть специальные действия по охране собственных

секретов.

Поэтому индикативные (сигнальные) и фактические данные, необходимые для решения задач

сыска, исходят и от конфиденциальных источников, то есть частных физических лиц, например,

работающих в учреждениях, предприятиях, организациях, различных ведомств и поставляющих

находящуюся в их распоряжении информацию при условии, что их сотрудничество с

оперативным подразделением не будет предаваться огласке, а также от сотрудников

оперативных подразделений, лично, в конспиративной форме осуществляющих

разведывательно-поисковую работу, и от сотрудников иных подразделений и служб,

осуществляющих ОРД, тайная помощь которых используется в ходе осуществления

оперативно-розыскных мероприятий.

Скрытый метод предназначен для разоблачения особо опасных для общества лиц и их

сообществ, а также в ходе решения иных проблем, например, связанных с обеспечением

безопасности предпринимательства, изучения рынка. Например, для получения информации о

конкурентах в сфере современного предпринимательства могут использоваться следующие

методы:

сбор информации, содержащейся в средствах массовой информации, включая официальные

документы, например, судебные отчеты;

использование сведений, распространяемых служащими конкурирующих фирм;

биржевые документы и отчеты консультантов; финансовые отчеты и документы, находящиеся в

распоряжении маклеров; выставочные экспонаты и проспекты, брошюры конкурирующих

фирм; отчеты коммивояжеров своей фирмы;

изучение продукции конкурирующих фирм; использование данных, полученных во время бесед

со служащими конкурирующих фирм (без нарушения закона);

замаскированные опросы и “ выуживание ” информации у служащих конкурирующих фирм на

научно-технических конгресса (конференциях, симпозиумах);

непосредственное наблюдение, осуществляемое скрытно;

беседы о найме на работу со служащими конкурирующих фирм (хотя опрашивающий вовсе не

намерен принимать данного человека на работу в свою фирму);

“ ложные ” переговоры с фирмой-конкурентом относительно приобретения лицензии;

найм на работу служащего конкурирующей фирмы для получения требуемой информации;

подкуп служащего конкурирующей фирмы или лица, занимающегося ее снабжением;

использование агента для получения информации на основе платежной ведомости фирмы-

конкурента;

подслушивание переговоров, фирм-конкурентов;

перехват телеграфных сообщений;

подслушивание телефонных переговоров;

кража чертежей, образцов, документации и т. п.;

шантаж и вымогательство.

Таким образом, наиболее вероятными каналами утечки информации являются:

• персонал, имеющий доступ к информации;

• документы, содержащие эту информацию (все типы носителей информации);

• технические средства и системы обработки информации, в том числе линии связи, по которым

она передается.

Подчеркнем, что основным каналом получения конфиденциальной информации являются люди

(конфиденты), с которыми работает оперативный сотрудник подразделения (частный детектив),

осуществляющий сыскную деятельность. По данным итальянских специалистов в области

промышленной безопасности персонал любой компании состоит на 25 процентов из честных

людей, “ которые остаются таковыми при любых обстоятельствах ”, на 25 процентов — из

людей, ожидающих удобного случая поживиться за счет интересов фирмы, и остальные 50

процентов — лица, “ которые могут остаться честными или не останутся честными в

зависимости от обстоятельств ”. Иными словами, 75 процентов сотрудников компаний являются

потенциальными конфидентами в интересах других компаний. Эта цифра говорит об

исключительной важности работы с конфидентами[См., Халяпин Д.В., Ярочкин В.И. основы

защиты информации: Учебное пособие. М.: Институт повышения квалификации

информационных работников ( ИПКИР ),1994.].