Селиванов Н.А. (ред.) Справочная книга криминалиста

Подождите немного. Документ загружается.

Глава

21.

Расследование вымогательства

337

почерпнуть сведения о других членах преступной группы (записные

и телефонные книжки, блокноты, перекидные календари, письма и

др.),

а также раскрывающие связь вымогателей с потерпевшим; ж)

документы, отражающие финансовую и иную, в том числе хозяйст-

венную деятельность преступной группы, занимающейся вымогатель-

ством, а также свидетельствующие о наличии коррупционных свя-

зей;

з) звуко- и видеозаписывающую аппаратуру (в случае, если

были взяты заложники, магнитофонная или видеокассета с обраще-

нием вымогателей к родственникам или друзьям потерпевшего о

выкупе имеется в распоряжении следователя)

5. В случае, если обвинение предъявлено по ч. 2 или ч. 3 ст. 163

УК, предусматривающими в качестве дополнительной меры наказа-

ния конфискацию имущества, предметами обыска должны быть при-

надлежащие преступникам деньги, драгоценности, документы о вкла-

дах в банках, ценные бумаги (акции, сертификаты, векселя и др.).

Допрос 1. Взятых с поличным вымогателей следует доп-

подозреваемых, рашивать незамедлительно, пока они пребыва-

обвиняемых . ют в состоянии некоторой растерянности.

- - •

2. Правдивые показания членов группы целесо-

образно записать на магнитную ленту, а наиболее важные фикси-

ровать с помощью видеозаписи. Это позволяет: а) убедить впослед-

ствии судей, что показания давались без какого-либо давления; б)

предъявить материалы допроса запирающимся соучастникам и по

возможности отказаться от производства очных ставок; в) иногда

предупредить возможность изменения показаний в расчете на ква-

лификацию содеянного как самоуправства.

3. Первыми допрашиваются те члены преступной группы, кото-

рые занимают в ней невысокое, подчиненное положение, ранее не су-

димые, имеющие семью и небольшой преступный опыт, находящиеся

в конфронтации с лидером или другими наиболее активными членами

группы, в частности, обиженные при дележе преступно нажитого.

Основные 1. Кто был инициатором вымогательства, где, ко-

группы гда, при каких обстоятельствах это впервые об-

выясняемых суждалось; кто из соучастников был ранее зна-

вопросов ком с потерпевшим, при каких обстоятельствах

произошло знакомство; откуда инициатор престу-

пления узнал о доходах, материальном положении намеченной жерт-

вы;

каким образом и кто проводил разведывательные мероприятия,

внедрялся ли кто-либо из соучастников в экономическую структуру,

в которой работал потерпевший, чтобы изучить ею доходы, если

такой факт имел место, как удалось участнику группы внедрить

своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потер-

Это необходимо для проведения впоследствии фоноскопической экс-

пертизы с целью идентификации записывающей аппаратуры.

338

Раздел П. Расследование отдельных видов преступлений

певшего; если потерпевший вывозился для "переговоров" в специ-

альное место, то когда это было, кто подыскивал данное место, кто,

какие требования предъявлял, какие суммы вымогались; востребо-

валась ли разовая передача или имело место обложение "данью";

кто и какие угрозы высказывал, кто их осуществлял; применялось

ли оружие, и если да, какое именно, у кого оно находилось, где, когда

было приобретено, знали ли остальные члены группы о наличии ору-

жия у определенных членов группы; какие технические средства

были на вооружении группы; получали ли они ранее от потерпевше-

го какое-либо имущество, документы, где они могут находиться; ка-

кова роль допрашиваемого в организованной группе.

2. Если по делу были взяты заложники, то выясняется: каким

образом, откуда и когда они были взяты; кто конкретно брал за-

ложников; где находится место содержания заложников; с какого

телефона велись переговоры о выкупе, кому эти требования были

адресованы, кто их вел; применялись ли пытки к заложнику, если

да,

какие, кто их осуществлял; кто охранял заложников.

3. Относительно обстоятельств, касающихся деятельности ор-

ганизованной преступной группы, включая финансово-хозяйствен-

ную,

а также соблюдавшихся в ней норм поведения, выясняется: а)

кто кому подчинялся; кто какие функции выполнял; б) какие непи-

саные правила действовали в группе; в) какие применялись санк-

ции за нарушение этих правил; г) разрабатывалась ли тактика по-

ведения соучастников на следствии в случае провала группы, что

кому предписывалось говорить; д) как, по какому принципу рас-

пределялись преступные доходы, кто какую долю получал; е) у кого

из соучастников были между собой наиболее дружеские отноше-

ния, а у кого они были конфликтные; ж) имела ли группа корруп-

ционные связи, если да, с какими органами, организациями, с кем

из должностных лиц поддерживались контакты, как оплачивались

услуги коррупционеров; з) какие иные преступления, помимо вы-

могательства, совершены ранее членами группы.

Допрос Рекомендуется его первоначальные показания

потерпевшего записать на магнитофоне, чтобы в дальнейшем

иметь возможность воздействовать на лиц, из-

менивших свои показания под влиянием угроз оставшихся на сво-

боде преступников.

Основные а) где потерпевший впервые познакомился с вы-

выясняемые могателями, кто мог навести их на него; б) на чем

вопросы: основано его мнение, что вымогатели в подкрепле-

ние своих угроз использовали позорящие его све-

дения, что это за сведения, как они могли стать известны вымогате-

лям, соответствуют ли они действительности; в) впервые ли вымога-

тели предъявили незаконные требования; г) какие угрозы и кто вы-

сказывал, осуществлены ли они, и если да, какие это имело последст-

Глава 22. Расследование мошенничества

339

вия;

д) выпсшнял ли ранее потерпевший требования вымогателей, и

если да, каким образом (что передал, когда, где); е) обращался ли он за

защитой от вымогателей, если да, к кому именно и каков был резуль-

тат; если не обращался, то почему; ж) требовали ли вымогатели от

него единовременной передачи денег, ценностей или постоянной уп-

латы дани; з) в какой форме предъявлялись требования: устной, в том

числе по телефону, или письменной; и) что именно требовали вымога-

тели и что обещали осуществить по выполнении их требований.

Глава 22. Расследование мошенничества

§ 1. Устанавливаемые, в том числе доказываемые,

обстоятельства

Объективная 1. Факт завладения чужим имуществом или день-

сторона гами либо приобретение права на имущество (ка-

кое-либо материальное благо) путем обмана или

злоупотребления доверием лица, обладающего, распоряжающегося

ценностями и вследствие заблуждения передающего их другому лицу.

2. Способ обмана, злоупотребления доверием.

3. Причинная связь между обманом или злоупотреблением до-

верием и наступившими негативными последствиями.

4. Вид сделки, в связи с которой осуществлено мошенничество

(купля-продажа, аренда и

т.д.).

5. Обстоятельства завладения чужим имуществом или деньга-

ми либо приобретения права на имущество путем обмана, злоупот-

ребления доверием (место, время, обстановка, в которой имело ме-

сто содеянное).

6. Оконченность состава мошенничества (факт реального получе-

ния обманщиком материального блага или распоряжения ценностями,

находившимися в его ведении) либо его неоконченность (покушение).

7. Размер ущерба, причиненного содеянным.

Субъект Вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

нреступления та.

Субъективная 1. Совершение обманных действий с целью завла-

сторона дения чужим имуществом, деньгами или получе-

ния права на имущество с прямым умыслом.

2. Мотив — корысть.

Отягчающие 1. Квалифицирующие: а) совершение мошенни-

вину чества группой лиц по предварительному сгово-

обстоятельства ру или неоднократно, или лицом с использова-

нием своего должностного положения, или с при-

чинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК); б)

совершение мошенничества организованной группой или в круп-

12 Справочная книги криминалиста

340

Раздел II Расследование отдельных видов преступлений

ном размере (не менее 500-кратного размера минимальной зарпла-

ты),

или лицом, не менее двух раз судимым за хищение либо вымо-

гательство (ч. 3 ст. 159 УК)

2. Иные (см. ст. 63 УК).

Смягчающие вину Общие для различных составов преступле-

обстоятельства ний (ст. 61 УК).

Причины 1. Неинформированность граждан о способах

и условия, преступных действий, к которым прибегают

способствовавшие мошенники.

мошенничеству 2. Недостаточная квалификация работников

предприятий, учреждений, организаций, их

неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляе-

мых мошенниками.

3. Неистребование у претендента на материальное благо всех

документов, необходимых для предоставления блага.

4. Невыполнение служащими необходимых проверочных дей-

ствий в связи с решением вопроса о предоставлении материального

блага претендующему на него лицу.

5. Отсутствие или слабость контроля за действиями лиц, вы-

полняющих операции по предоставлению материальных благ, со

стороны соответствующих должностных лиц и др.

§ 2. Специфическое в методике расследования

Узловыми моментами методики расследования мошенничест-

ва являются: 1) установление способа и технических средств, при-

мененных преступником; 2) тщательное изучение подготовитель-

ных действий мошенника; 3) своевременное обнаружение, изъятие

и исследование технических средств и документов, с помощью ко-

торых были совершены мошеннические действия.

Типичные Распространенными способами обмана и зло-

способы , употребления доверием являются перечис-

мошенничества ленные ниже:

1. Представление в организацию подложных

документов, например: а) акта о якобы выполненной по трудовому

соглашению работе; б) доверенности на получение материальных

ценностей; в) кредитового авизо на перевод денег в другой банк с

целью их последующего обналичивания и присвоения; г) чека не

обеспеченной финансами лимитированной книжки на снятие денег

с расчетного счета в банке; д) договора купли-продажи для получе-

ния банковского кредита или снятия с расчетного счета наличных

См. примечание 4 к ст. 158 УК.

Глава 22. Расследование мошенничества

341

денег; е) гарантийного письма для получения банковского кредита;

ж) справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж

или средний размер заработка, необходимой для назначения пен-

сии;

з) справки, якобы свидетельствующей о факте, являющемся

основанием для какой-либо льготы, в частности по налогообложе-

нию и др.

2. Получение аванса по трудовому соглашению с намерением

его использования без выполнения соответствующей работы.

3. Выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обес-

печенных соответствующими активами.

4. Учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании

для осуществления манипуляций с денежными средствами, полу-

чения обманным путем денег и их присвоения. Использование при

этом фальшивых документов, например, в случае учреждения лже-

фирмы — проектно-сметной документации, не обеспеченной ре-

альными активами, подложного договора на приобретение оборудо-

вания.

5. Открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью

сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов без

представления всех необходимых документов.

6. Внесение искажения в компьютерную программу с целью

занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоения

разницы между перечисленными и фактически начисленными сум-

мами.

7. При манипуляциях с кредитовыми авизо: а) приобретение

бланков авизо и платежного поручения (за взятки в порядке по-

купки или путем хищения), совершение подлогов, направление под-

ложных документов в банк плательщика по почте, телеграфу, те-

летайпу или с нарочным; нередко указание вымышленной или лже-

организации-плательщика; иногда направление подложного подтвер-

ждения о направлении авизо (по запросу банка); б) вступление в

сговор с работниками банка-получателя о зачислении переводи-

мых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, зна-

комого и о выдаче наличных денег под надуманным предлогом ока-

зания беспроцентной финансовой помощи, предоплаты за продук-

ты,

уплаты налогов, погашения кредита; в) совмещение платель-

щика и получателя в одном лице.

8. При манипуляциях с пластиковыми расчетными карточка-

ми:

а) кража или случайная находка карточки, замена подписи ее

владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи

белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; б) завла-

дение бланком пластиковой дебитовой расчетной карточки (в сго-

воре с работником контролирующего органа) и ее подделка; в) от-

крытие счета в банке на небольшую сумму и получение расчетной

карточки; получение за вознаграждение от работника банка сведе-

ний о держателе крупного счета; воспроизведение в своей карточке

кода, номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя

342

Раздел II Расследование отдельных видов преступлений

счета и образца его подписи; г) кража расчетной карточки, поддел-

ка ее срезанием рельефных знаков и наклеиванием новых либо

путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания

их утюгом, помещения под пресс и выдавливания при помощи пресса

новых букв и цифр.

9. Обманное конклюдентное действие, в частности: а) исполь-

зование форменного обмундирования работников милиции или ор-

ганов прокуратуры с целью производства лжеобыска, при котором

изымаются те или иные ценности; б) предъявление для получения

ценностей похищенной или найденной квитанции либо приобретен-

ного таким же путем лотерейного билета, на который выпал выиг-

рыш.

10. Сбыт фальсифицированного предмета (фальшивого укра-

шения, имитированного под драгоценность, картины с поддельным

автографом крупного художника и

т.п.).

11. Использование "куклы", т.е. имитации, продаваемой пре-

ступником под видом дорогостоящей вещи, или создание видимо-

сти достаточно большой суммы денег, уплачиваемой им за поку-

паемую вещь.

12. Применение шулерских приемов при игре в карты или в

"наперсток".

13. Получение денег или ценных предметов под ложным, наду-

манным предлогом (оказания помощи в приобретении объектов де-

фицита, в экспонировании произведений искусства на якобы от-

крывающейся выставке и др.).

14. Сокрытие факта отпадения оснований для получения ка-

ких-либо материальных благ, льгот, например, намеренное несооб-

щение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться

пособие.

Выяснение При расследовании необходимо установить: 1)

обстоятельств место, время, способ изготовления средств тех-

подготовки нического обеспечения мошеннических действий

к преступлению (подложных документов, денежной или веще-

вой "куклы"); 2) приспособления и материалы,

примененные для их изготовления; 3) источники приобретения

средств, использованных для достижения преступных целей (инст-

рументов и материалов для подделки документов, бланков доку-

ментов строгой отчетности, форменного обмундирования для лже-

обысков и др.); 4) источники сведений о средствах защиты доку-

ментов от подлогов, например о кодах, шифрах банка, подлежащих

включению в кредитовые авизо; 5) лиц, изготовивших средства тех-

нического обеспечения мошенничества, а также предоставивших

для этого необходимые приспособления, инструменты и материа-

лы.

Перечисленные обстоятельства устанавливаются посредством

ряда следственных действий, в том числе допросов потерпевших и

Глава 22. Расследование мошенничества

343

свидетелей, обыска, судебных экспертиз, допросов обвиняемых (по-

дозреваемых), следственного эксперимента.

§ 3. Некоторые особенности производства отдельных

следственных действий и использование возможностей

криминалистических учетов

Следственный 1. Тщательному осмотру подлежит место проис-

осмотр шествия, которым может быть место: а) получе-

-ния мошенником денег или товаров по подлож-

ным документам; б) погрузки незаконно полученного на транспорт-

ное средство; в) купли-продажи с использованием денежной или

вещевой "куклы"; г) шулерских действий при игре в карты или в

"наперсток"; д) фиктивного обыска; е) беседы с потерпевшим при

выманивании у него денег под предлогом ложных обещаний.

При осмотре места происшествия принимаются меры к обна-

ружению возможно оставленных преступником: следов рук, обуви,

зубов на недоеденных продуктах, транспортных средств, брошен-

ных или оброненных предметов (записи на испорченном бланке

документа, окурков, носового платка, авторучки, карандаша, рас-

чески и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества

может оказаться брошенная преступником "кукла". Ее необходимо

осмотреть с целью обнаружения отпечатков пальцев, а также полу-

чения представления о ее конструктивных особенностях и мате-

риалах, из которых изготовлена.

Осмотру подлежат документы, отражающие получение и дви-

жение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты

сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые ави-

зо,

учредительские документы на создание фирмы, банка, страхо-

вой компании и др.).

Основные \ а) знает ли допрашиваемый человека, совершив-

вопросы, шего мошенничество, если да, кто он; б) если

выясняемые допрашиваемый не знаком с мошенником, како-

ва допросах

вы признаки его внешности, одежды, обуви, го-

потерпевших ловного убора, сопутствующих предметов; в)

и свидетелей: каковы поведение, образ жизни знакомого лица,

. ...

..х.,

>. совершившего данное мошенничество; г) зани-

малось ли данное лицо мошенничеством когда-либо ранее, и если

да,

когда, в отношении кого, в какой форме, при каких обстоятель-

ствах; почему допрашиваемый знает об этом; д) каковы связи лица,

обвиняемого (подозреваемого) в данном мошенничестве, с кем он

дружит, состоит в приятельских отношениях, обычно общается; е)

как, при каких обстоятельствах осуществлено мошенничество в

отношении потерпевшего, каковы его последствия.

При манипуляциях с кредитовыми авизо допрашиваются: а)

работники банка-плательщика по вопросам: каковы признаки внеш-

344

Раздел П. Расследование отдельных видов преступлений

ности нарочного, доставившего документы, и его спутника (спутни-

ков);

почему оформлена операция по авизо при отсутствии шифра

(или неверном шифре) либо отсутствии оттисков печати, штампа;

не является ли плательщик и получатель одним и тем же лицом; б)

работники банка-получателя — по вопросу, почему они не прове-

рили подлинность документов, представленных в обоснование вы-

дачи наличных денег; в) телеграфист (телетайпист), передавший

данные об авизо, — по вопросам, кто подавал сведения (или каковы

признаки его внешности), была ли исполнена телеграмма на офи-

циальном бланке с оттисками печати, штампа, подписями должно-

стных лиц.

Обыск I Следует иметь в виду возможность обнаружения

при обыске (наряду с другими криминалистиче-

ски значимыми объектами): а) "куклы", аналогичной той, что ис-

пользована в расследуемом случае; б) материалов, аналогичных тем,

из которых изготовлена "кукла", врученная мошенником потерпев-

шему; в) крапленых карт шулера; г) приспособлений для игры в

"наперсток"; д) поддельных документов, приготовленных для совер-

шения очередной мошеннической акции; е) предметов и материалов,

предназначенных для подделки документов (поддельных печатей и

штампов, документных бланков, приспособления, позволяющего вы-

бивать (эмбоссировать) на расчетной пластиковой карточке рельеф-

ные изображения, пластиковых заготовок, красок, клеющих веществ

и др.); ж) почтово-телеграфной корреспонденции, записей, отражаю-

щих связи обыскиваемого либо свидетельствующих о ранее совер-

шенных или планируемых мошеннических действиях; з) валюты в

значительных размерах и сберкнижек на большие суммы вкладов.

Некоторые 1. Посредством криминалистической эксперти-

возможности зы по делам рассматриваемой категории чаще

судебных всего устанавливаются: а) поддельность различ-

экспертиз ных документов, использованных для мошенни-

н ревизии ческих целей; б) факты исполнения рукописных

текстов и подписей на подложных документах

определенными лицами; в) тождество конкретной пишущей машин-

ки, на которой напечатан текст использованного мошенником доку-

мента. Реже удается устанавливать тождество обвиняемого (подоз-

реваемого) по следам, оставленным на месте происшествия или ка-

ких-либо предметах.

При помощи товароведческой экспертизы в благоприятных

случаях устанавливается однородность материалов, обнаруженных

при обыске у обвиняемого (подозреваемого), и тех, которые исполь-

зованы для изготовления технических средств обеспечения мошен-

ничества (подложных документов и др.).

3. При помощи ревизии на объекте, где совершены мошенни-

ческие действия, приходится проверять, соблюден ли при осущест-

Глава 22. Расследование мошенничества

345

влении определенной операции установленный порядок ее доку-

ментального оформления (например, были ли представлены банку

для открытия расчетного счета все требуемые документы, в част-

ности, решение трудового коллектива, справка о регистрации фир-

мы, копия ее устава, образцы оттисков печати и подписей распоря-

дителей кредитов).

4. Судебно-бухгалтерскую экспертизу приходится назначать

для установления правомерности хозяйственно-финансовых опе-

раций, которые согласно следственной версии связаны с мошенни-

ческими акциями; определения обоснованности выводов по резуль-

татам аудиторской проверки, проведенной для установления, на-

пример, способности учредителя фирмы полно и своевременно сде-

лать взнос в уставный капитал; решения некоторых других вопро-

сов.

Допрос Допрос целесообразно производить после ис-

обвиняемого пользования всех возможностей для полу-

(подозреваемого) чения вещественных и личностных доказа-

тельств причастности определенного лица к

расследуемому преступлению.

У лица, признающего свою вину, с максимальной подробно-

стью выясняются обстоятельства, касающиеся подготовки к мошен-

ническим действиям, их совершения и использования, мест хране-

ния добытого преступным путем.

Следственный Может понадобиться для проверки способ-

эксперимент ности обвиняемого: а) подделать документ

определенным способом; б) изготовить де-

нежную или вещевую "куклу", аналогичную той, что использована

при совершении расследуемого преступления; в) применить опре-

деленные шулерские игровые приемы.

Некоторые С их помощью могут быть решены следую-

возможности щие задачи: 1) установлена по дактилоско-

криминалистических пическому учету личность обвиняемою, ко-

учетов торый согласно следственной версии явля-

ется мошенником-рецидивистом, скрываю-

щим свои подлинные фамилию, имя, отчество; 2) установлено, не

оставлены ли следы рук на месте происшествия, каких-либо пред-

метах лицом, состоящим на автоматизированном дактилоскопиче-

ском учете как человек, ранее совершивший умышленное преступ-

ление; 3) проверено, не состоят ли на учете нераскрытые мошенни-

чества, аналогичные расследуемому, и в положительном случае —

какие данные о лицах, их совершивших, имеются в соответствую-

щих уголовных делах.

346

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

Глава 23, Расследование хулиганства

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная 1. Действия, грубо нарушающие общественный

сторона порядок и выражающие явное неуважение к

обществу

, сопровождающиеся применением на-

силия к гражданам либо угрозой его применения, либо уничтоже-

нием или повреждением чужого имущества.

2. Результаты действий (срыв культурного мероприятия, на-

рушение порядка его проведения; загрязнение тела, одежды чело-

века, нанесение побоев, повреждение имущества и др.), т.е. послед-

ствия грубого нарушения общественного порядка.

3. Место, время совершения хулиганских действий.

4. Обстановка на месте преступления: наличие людей во время

совершения хулиганских действий или обнаружения их результа-

тов.

5. Способ хулиганства: а) угрозы в адрес граждан; б) оскорбле-

ние действием (побои, нанесение телесных повреждений); в) по-

вреждение или уничтожение имущества (поломка мебели, ее со-

жжение и др.).

6. Взаимоотношения подозреваемого и потерпевшего: знако-

мые,

сослуживцы, родственники, соученики, незнакомые лица; встре-

тившиеся случайно или по предварительной договоренности.

Субъект 1. Любое вменяемое лицо, достигшее на момент

преступления простого хулиганства 16 лет, а предусмотренно-

го ч. 2 и 3 ст. 213 УК — 14 лет.

2. Характеристика преступника: по месту работы (учебы), по

месту жительства; поведение в быту; злоупотребление алкоголем;

наличие судимости общей и специальной, т.е. за хулиганство.

Субъективная 1. Прямой умысел на хулиганство,

сторона 2. Цель: нарушение общественного порядка и

~ прав граждан.

3. Мотив преступления: чувство неуважения к обществу, же-

лание внешне выразить свое мнимое превосходство над обществом,

самоутверждение путем унижения достоинства других граждан.

При отсутствии грубого характера хулиганских действий (нецензур-

ная брань в общественном месте, оскорбление граждан и т.п.) деяние рас-

сматривается как мелкое хулиганство, наказуемое в административном

порядке.

Если из хулиганских побуждений совершается серьезное преступле-

ние,

например убийство, покушение на него, причинение тяжких телесных

повреждений, содеянное квалифицируется по совокупности статей УК, пре-

дусматривающих ответственность не только за хулиганство, но и за соот-

ветствующие иные преступления.