Селиванов Н.А. (ред.) Справочная книга криминалиста

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 10. Общие вопросы расследования

207

установление подозреваемого с определенными данными (имя

и пр.) осмотром книг регистрации лиц, проживающих в местной

гостинице; проверкой на вокзале, автобусной станции, в домах по-

близости от места преступления;

установление вещей, похищенных у потерпевшего, проверкой

мест камеры хранения ручного багажа, сданного подозреваемым

(на вокзале, паромной переправе и др.); фамилий лиц, сдавших вещи

в камеру хранения;

установление факта получения багажа подозреваемым (или

потерпевшим) проверкой багажных документов;

выявление проверкой лодок на лодочной станции лодки со сле-

дами преступления и установление лица (примет), бравшего напро-

кат эту лодку, опросами работников станции;

установление связей владельца, пользователя транспортного

средства, предположительно связанного с преступлением, опроса-

ми граждан;

установление автомашины, на которой мог ехать подозревае-

мый (потерпевший), проверкой путевых листов;

установление проверкой в автохозяйстве (иной организации)

типа, марки автомашины (иного транспортного средства), анало-

гичной связанной с преступлением (оставившей следы на месте

преступления и

т.д.);

установление владельца (водителя) автомашины с определен-

ным номером проверкой в органе ГАИ;

установление факта приобретения билета на транспорт для

поездки в местность, где совершено убийство, из места прожива-

ния подозреваемого (потерпевшего) либо для отъезда из района

преступления проверкой документов в пункте отправления;

установление организации, в которую направлялись типограф-

ским способом отпечатанные документы (контрольные проездные

билеты и др.) с обозначениями их серий и номеров, проверкой до-

кументов организации отправителя;

установление лиц, сопровождавших вагоны, проследовавшие

через станцию, в районе которой совершено преступление, осмот-

ром натурных листов поездов, журналов инструктажей по прави-

лам противопожарной безопасности;

в) по аналогии с другими преступлениями:

установление подозреваемого лица: проверкой лиц, совершив-

ших аналогичное преступление или часто хулиганствующих, уст-

раивающих дебоши; изучением уголовных дел, в том числе о не-

раскрытых преступлениях, и профилактических дел; изучением дел

о преступлениях, совершенных ранее потерпевшим;

г) по связи с каким-либо учреждением, иным объектом:

установление личности преступника по криминалистическому

учету;

установление подозреваемого проверкой документов соответ-

ствующей категории работников (шоферов и др.) либо в учрежде-

нии,

где регистрируются посетители (поликлиника и др.);

208

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

установление отрицательно характеризующегося лица провер-

кой работников организации, где ведутся взрывные работы (по де-

лам об убийстве путем взрыва);

установление лица, чистившего в определенное время место

(выгребную яму, отстойник уборной), куда преступник выбросил

труп, его части (опросами);

установление (проверкой учетных документов, опросами в ор-

ганизациях) факта отсутствия подозреваемого на работе, учебе во

время преступления;

установление данных о подозреваемом проверкой материалов

на задерживавшихся милицией, доставлявшихся в медвытрезвитель;

установление лица определенной внешности опросами работ-

ников суда, где рассматривалось его дело;

выявление подозреваемого проверкой работников охраны (при

наличии данных, что преступник имел оружие и работал в празд-

ничные дни);

выявление подозреваемого проверкой лиц, обратившихся за

помощью в медучреждение в связи с телесными повреждениями;

установление в органе связи владельца телефона с опреде-

ленным номером;

установление подозреваемого из числа офицеров в отставке

проверкой через военкомат;

выявление осмотром амбулаторных карт в женской консуль-

тации беременных женщин, обращавшихся в нее в определенное

время;

выявление в роддоме подозрительных рожениц, изъявивших

желание избавиться от ребенка, сдать его в Дом ребенка;

установление проверкой в роддоме, ярлык которого обнару-

жен с трупом новорожденного, что подозреваемая при поступле-

нии в роддом назвала вымышленную фамилию и дала ложный

адрес;

установление в Доме ребенка, что определенная женщина по

поводу устройства новорожденного в него не обращалась;

д) по признакам отрицательной характеристики:

установление отрицательно характеризуемого лица провер-

кой граждан, проживающих вблизи места преступления: не вы-

шедших в день убийства на работу; получивших телесные повре-

ждения; отличающихся повышенной сексуальностью (при убийст-

ве на почве изнасилования); умеющих управлять автомашиной (при

наличии данных об использовании автомобиля преступником) и

др.;

установление отрицательно характеризуемого лица проверкой

его друзей, приятелей, знакомых (в том числе сослуживцев, сту-

дентов-сокурсников и

т.д.);

выявление отрицательно характеризуемого лица проверкой

граждан, прибывших в регион места преступления из других ре-

гионов, в их числе лиц, имеющих оружие;

Глава 10. Общие вопросы расследования

209

е) путем установления факта осуществления определенных

действий во время, соответствующее преступлению;

установление (опросами, проверкой документов организаций)

лица, осуществлявшего определенные действия, аналогичные тем,

которые явились причиной гибели человека (стрельба на охоте и

др.);

ж) путем выявления лица, которое могло видеть подозревае-

мого:

выявление лица, видевшего человека, который сдавал перед

ним на почте посылку, оказавшуюся взрывным устройством (про-

веркой по квитанции на посылку и реестру в отделении связи);

установление свидетеля проверкой списков женщин, находив-

шихся в роддоме в период, когда там могла быть неизвестная пре-

ступница;

з) путем получения данных о подозреваемом и месте его воз-

можного нахождения:

установление адреса подозреваемого в адресном бюро; адреса

состоящего на воинском учете или призванного в армию — в воен-

комате;

установление места отправления посылки, перевода, адреса,

по которому давалась телеграмма, проверкой в отделении связи;

установление факта осуждения подозреваемого за другое пре-

ступление и места наказания проверкой через органы внутренних

дел;

и) путем проверки обстоятельств, в том числе способствующих

опровержению алиби:

установление даты приезда проверкой чеков оплаты хранения

вещей на вокзале (не совпадающей с датой, названной подозревае-

мым).

§ 5. Профилактическая работа следователя

Правовые 1. Выявление причин и условий, способст-

основания вующих преступлениям, и принятие мер к

профилактической их устранению являются обязанностью сле-

деятельности дователя (ст. 21 УПК). Указанные причины

и обстоятельства устанавливаются наряду с

элементами доказывания (ст. 68 УПК), а деятельность следователя

по их выявлению и устранению носит процессуальный характер.

Причины и условия должны быть установлены также по делам,

прекращаемым по нереабилитирующим основаниям (амнистия, пе-

редача на поруки и

т.д.).

2. Работа по выявлению причин и условий, способствующих

преступлениям, проводится на протяжении всей работы следовате-

ля по уголовному делу, в процессе выполнения как следственных,

так и иных действий.

210

Раздел П. Расследование отдельных видов преступлений

Основные 1. Факторы объективного характера: а) по

виды

делам о преступлениях, связанных с про-

криминогенных *'

изводственной и управленческо-хозяйствен-

факторов, ' ной деятельностью:

устанавливаемых отсутствие надлежащей регламентации дея-

при расследовании тельности отдельных должностных лиц;

присвоение должностными лицами права еди-

ноличного решения вопросов, входящих в компетенцию коллеги-

альных органов, или возложение отдельных своих полномочий на

нижестоящих работников;

недостаточность, низкое качество, неисправность, плохой ре-

монт оборудования, приводящие к нарушениям правил техники

безопасности, способствующие хищениям;

несовершенство, нарушения технологического режима, способ-

ствующие тем же преступлениям;

недостаточность, несовершенство контрольно-измерительной

аппаратуры, в том числе весового хозяйства;

бесхозяйственность, халатное отношение должностных лиц к

обеспечению сохранности государственного или общественного иму-

щества;

отсутствие охраны материальных ценностей и денежных

средств или ненадлежащая организация охраны (ненадежные ог-

раждения, малое количество работников охраны, постов, слабый

контроль на пропускных пунктах и др.);

плохая организация работы предприятия, учреждения, органи-

зации, выражающаяся, в частности, в непродуманном планировании

производства, недостатках снабжения, пороках в определении каче-

ства поступающих сырья и материалов, изготовляемой, готовой про-

дукции, норм расхода сырья и выхода готовых изделий; в отсутст-

вии четкого разграничения обязанностей различных должностных

лиц;

плохая постановка учета (материальных ценностей, денежных

средств, объема выполненных работ) и отчетности; нарушения раз-

личных правил — установленного порядка приемки ценностей, на-

числения зарплаты, выплаты денежных средств, оформления до-

кументов, отражающих операции с имуществом и денежными сум-

мами, списания сырья на производство, различных материальных

ценностей на естественную убыль;

несоблюдение правил эксплуатации оборудования, а также

требований правил техники безопасности относительно: ограждаю-

щих устройств; надлежащих условий труда (освещение, вентиля-

ция и др.); допуска к работам только достаточно обученных работ-

ников, прошедших соответствующий инструктаж;

слабый контроль: за деятельностью работников со стороны

администрации; за деятельностью материально ответственных и

иных лиц со стороны специализированных инспекций (Госгортех-

надзора в промышленности, Госавтоинспекции на автомобильном

Глава 10. Общие вопросы расследования

211

транспорте, Госпожнадзора в сфере предупреждения пожаров и

др.);

неудовлетворительная организация общественного контроля;

плохая постановка во многих организациях контроля за использо-

ванием государственного автотранспорта;

недостатки в проведении ревизий, инвентаризаций; проведе-

ние их с несоблюдением установленных правил, в частности касаю-

щихся внезапности, периодичности, тщательности проверок;

непринятие администрацией мер к устранению различных

нарушений:

— неправильного определения норм расхода сырья и мате-

риалов;

— нарушений технологического режима;

— несоблюдения правил списания ценностей на естественную

убыль;

— неправильного определения количественных и качествен-

ных показателей материальных ценностей, в том числе примене-

ния неисправных измерительных приборов;

— нарушений правил составления документов, хранения, уче-

та и использования бланков документов строгой отчетности;

— несоблюдения правил хранения ценностей (плохое состоя-

ние хранилищ, их недостаточная вместимость и

т.д.);

— нарушений правил транспортировки имущества (плохая ор-

ганизация документирования транспортных операций, погрузочно-

разгрузочных работ, отсутствие или дефектность технических

средств, взвешивания грузов и др.);

слабое реагирование администрации предприятий, учрежде-

ний,

организаций на факты правонарушений подчиненными ра-

ботниками, пьянства, низкой трудовой дисциплины на производ-

стве;

недостатки в работе по подбору и расстановке кадров (приня-

тие на работу с материальной ответственностью лиц, ранее суди-

мых за злоупотребления, незаключение договоров о материальной

ответственности и

т.д.);

б) по делам о преступлениях против общественной безопас-

ности:

при фальшивомонетничестве:

недостатки охраны и учета типографских шрифтов, красящих

веществ, специальных сортов бумаги, способствующие их исполь-

зованию в преступных целях;

недостатки контроля за производственной деятельностью на

промышленных предприятиях, дающие преступным элементам воз-

можность изготавливать клише, другие приспособления для под-

делки денег;

недостатки в организации труда кассиров и продавцов магази-

нов,

кассиров сберегательных банков, предприятий бытового об-

служивания, низкий уровень квалификации этих работников, не

умеющих распознавать фальшивые деньги и ценные бумаги;

Справочная книга криминалист

212

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

при транспортных преступлениях:

дефекты планировки, строительства и содержания путей со-

общения;

неисправность (в том числе вследствие плохого ремонта) транс-

портных средств и средств обеспечения движения (локационных,

связи и др.);

отсутствие предупреждающих знаков на дорогах (например, о

ремонте дороги, моста);

несоблюдение требования о периодическом освидетельствова-

нии водителей транспортных средств;

недостатки в организации труда работников транспорта, вы-

ражающиеся, в частности, в превышении нормальной продолжи-

тельности рабочего времени;

низкий уровень трудовой дисциплины (управление транспорт-

ными средствами в состоянии опьянения и др.);

при преступлениях, связанных с наркотиками:

плохая охрана посевов наркосодержащих растений, заготов-

ляемого сырья и полученных из него наркотических веществ при

хранении и транспортировке;

нарушение правил отпуска наркотических веществ в меди-

цинских учреждениях;

слабый контроль за деятельностью лиц, распоряжающихся

наркотическими веществами;

слабая работа органов внутренних дел по выявлению мест сис-

тематического массового употребления наркотиков;

в) по делам о преступлениях против личности, личного иму-

щества граждан:

попустительство администрации предприятий в отношении лиц,

изготавливающих самодельное оружие в производственных условиях;

плохая охрана огнестрельного оружия;

слабый контроль со стороны органов внутренних дел за соблю-

дением правил, регламентирующих приобретение, регистрацию,

ношение и хранение оружия;

недостатки в деятельности службы охраны порядка органов

внутренних дел (наружных постов, патрулей, моторизованных от-

рядов милиции).

2. Факторы субъективного характера: а) недостатки воспита-

ния в семье, школе, воспитательной, в том числе профилактиче-

ской, работы в трудовом коллективе; б) дефекты в деятельности по

исправлению и перевоспитанию заключенных в исправительно-тру-

довых учреждениях, нарушение принципов досрочного освобожде-

ния;

в) неоказание должной социальной помощи лицам, отбывшим

наказание (в трудоустройстве, обеспечении жильем); г) недоста-

точный социальный контроль за поведением лиц, отбывших нака-

зание, но нуждающихся в течение первого периода пребывания на

свободе в таком контроле.

Глава 10. Общие вопросы расследования

213

Формы 1. Основная форма реагирования —представ-

реагирования ление следователя (ст. 140 УПК). Оно вы-

следователя носится обычно по конкретному делу, но мо-

на выявленные жет быть составлено и по результатам обоб-

причины щения материалов следственной практики.

и условия,

способствующие

преступлениям

Представление обычно вносится по окончании

расследования по делу (до передачи его про-

курору),

однако в случае, не терпящем отлага-

тельства, может быть внесено до завершения

следствия.

Рекомендуется предусмотреть в представлении три части: а)

вводную — с указанием адресата (администрация данной, выше-

стоящей организации, региона; орган внутренних дел; контрольно-

ревизионный орган и

т.д.);

б) описательную — с изложением об-

стоятельств дела, характера причин и условий, которые, по мне-

нию следователя, способствовали расследованному им преступле-

нию;

в) резолютивную (заключительную) — с постановкой вопроса

относительно принятия мер к устранению выявленных причин и

условий, а также по возможности самих мер, которые, по мнению

следователя, способны их устранить.

Предлагаемые следователем профилактические меры должны

логически вытекать из выявленных криминогенных факторов. Так,

если на предприятии из-за ненадлежащих охраны и хранения ма-

териальных ценностей и денежных средств совершаются их хище-

ния,

происходит порча, способствующая хищениям, могут быть пред-

ложены примерно такие меры: а) установить (укрепить) ограждаю-

щее устройство вокруг территории предприятия; б) организовать

хранение денег в надежных сейфах; в) перевести склады в поме-

щения с нормальными условиями хранения; г) установить на скла-

дах охранно-сигнальные устройства; д) обеспечить должный кон-

троль в проходной предприятия за соблюдением правил осмотра

вывозимых грузов, регистрации и хранения материальных пропус-

ков.

В конце представления целесообразно отметить, что оно под-

лежит рассмотрению в месячный срок и о принятых по нему мерах

должно быть сообщено лицу, подписавшему представление. Пред-

ставление по конкретному делу подписывает следователь, а состав-

ленное по результатам обобщения группы дел иногда целесообраз-

но подписать прокурору.

Первый экземпляр подписанного следователем представления

приобщается к делу, а второй передается прокурору для направле-

ния адресату.

По наиболее актуальным делам практикуется участие следо-

вателя в обсуждении представления, проводимом совместно с его

адресатом.

2. Другими формами реагирования следователя на выявлен-

ные им криминогенные факторы являются: а) доклады на собрани-

214

Раздел П. Расследование отдельных видов преступлений

ях в трудовых коллективах (строятся примерно по той же схеме,

что и представление); б) выступления по местному радио; в) публи-

кация статьи в местной печати; г) лекции для населения на право-

вые темы.

Проведенное следователем какое-либо из этих мероприятий

целесообразно отразить в справке, которую нужно приобщить к

делу наряду с полученным от адресата представления сообщением

о мерах, принятых по его реализации.

Глава 11. Особенности расследования преступлений,

совершаемых организованными группами

§ 1. Краткие характеристики преступных группировок

и их членов

Типы преступных Можно условно различать два основных типа

группировок организованных преступных групп: 1) совер-

шающие такие общеуголовные преступления,

как убийства, изнасилования, разбойные нападения, квартирные и

иные кражи, в том числе угоны автомашин, изготовление, незакон-

ное приобретение и сбыт наркотических веществ, вымогательство в

форме рэкета; 2) специализирующиеся на совершении преступле-

ний в сфере экономической деятельности (хищения, мошенничест-

во,

взяточничество).

Черты, Как показало изучение следственной и су-

свойственные дебной практики по делам данной категории,

членам для участников групп, совершающих обще-

организованных уголовные преступления, характерно сле-

преступных групп дующее.

— ~ В подавляющем большинстве случаев их

участниками являются лица мужского пола с преобладанием воз-

растной группы

22—35

лет. Роль преступниц-женщин сводится обыч-

но к усыплению бдительности намеченных жертв перед нападени-

ем на них, предоставлению помещения (дома, квартиры, дачи) для

сборов преступной группы, в частности с целью обсуждения планов

нападений, сокрытия следов преступлений, дележа добычи, выпи-

вок, а также к содействию в сбыте похищенного.

Большинство организованных вооруженных групп, совершивших

убийства, состояло только из взрослых, около одной пятой части — из

взрослых и несовершеннолетних и еще меньшая часть — из лиц, не

достигших совершеннолетия.

Не менее половины осужденных членов групп имели ранее

судимости. При участии в группе судимых именно они, как прави-

ло,

являлись организаторами и непосредственными исполнителями

преступлений.

Глава 11. Расследование преступлений организованных групп

215

Большинство из них злоупотребляют спиртными напитками, а

некоторые употребляют наркотики.

Члены многих групп по изученным делам были хорошо знако-

мы друг с другом — либо с самого детства, либо в связи с работой,

учебой, службой в армии, совместным проведением досуга, отбыти-

ем наказания в одних и тех же местах лишения свободы. Некото-

рые из них состояли между собой в отношениях родства.

Доминантами в чертах характера таких лиц являются агрес-

сивность, жестокость, цинизм, порой исключительная дерзость, го-

товность идти на риск и самопожертвование, пренебрежительное

отношение к благам других лиц, на которые они посягают. Многие

из них физически хорошо развиты, имеют основательную спортив-

ную подготовку, в совершенстве владеют огнестрельным оружием

и навыками вождения автомашины.

Участники групп, совершающих преступления в сфере эконо-

мической деятельности, в большинстве своем тоже мужчины. Од-

нако доля женщин здесь заметно выше, чем в группах первого типа.

Чаще всего это лица в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие, как

правило, высшее или незаконченное высшее образование, преиму-

щественно экономическое, юридическое или техническое. Ярко вы-

раженными чертами их характеров являются алчность, страсть к

обогащению, склонность к приобретению недвижимости, предметов

роскоши, заграничным поездкам, внебрачным связям. Группы вто-

рого типа формируются обычно на основе служебных, дружеских,

приятельских либо родственных связей.

§ 2. Рекомендации по расследованию

Специфическое Для расследования рассматриваемых преступ-

в расследовании лений характерно решение таких узловых след-

..а.^^и^^^ки-а^

ственных

задач, как: 1) выявление признаков

совершения расследуемого преступления членами организованной

преступной группы; 2) установление численности и структуры пре-

ступной группировки; 3) исследование деятельности организован-

ной преступной группы на стадии подготовки к совершению оче-

редного преступления; 4) разложение группы, преодоление круго-

вой поруки с целью изобличения ее участников.

Выявление При расследовании насильственно-корыстных

признаков I групповых преступлений такие признаки не-

группового редко выявляются при осмотре места проис-

преступления I шествия. К числу признаков, характерных для

•

* мест совершения преступлений группой лиц,

относится наличие следов транспортного средства или даже не-

скольких транспортных средств. На то, что убийство есть резуль-

тат деятельности группы, укажут обнаруженные на месте проис-

шествия следы нескольких человек, например следы рук разных

216

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

размеров, отображения мужской и женской обуви, иные признаки

женщины, в частности отпечатки губной помады на оброненном но-

совом платке или окурках папирос, наряду с признаками участия в

преступлении мужчины в виде обширных повреждений на теле

потерпевшего, причиненных с большой силой.

На деятельность организованной группы косвенно указывает

совершение насильственного преступления с особой жестокостью, о

чем могут свидетельствовать множественные, обширные повреж-

дения на теле убитого, причинение тяжких телесных повреждений

потерпевшей при изнасиловании либо лишение ее жизни. Одним из

оснований для версии о совершении насильственно-корыстного пре-

ступления членами организованной преступной группы может быть

факт нападения на лицо, значительно обогатившееся незаконным

путем.

Указания на группо-организованный характер преступления

могут содержаться в показаниях потерпевших и свидетелей, а так-

же оперативных данных, например, о применении преступниками

таких средств, которые свидетельствуют о высоком уровне их тех-

нического оснащения (рации, подслушивающего устройства, элек-

трошоковой дубинки).

Установлению рассматриваемых признаков невольно способ-

ствует поведение лиц, причастных к делу или заинтересованных в

его исходе. Это, например: а) крайне вызывающее поведение на

предварительном следствии лиц, заподозренных в совершении пре-

ступления (проявления исключительного цинизма, развязности,

грубости, наглости, подчеркнутого неуважения к следователю, ос-

корбительный тон в разговоре с ним); б) крайняя подавленность

потерпевших и свидетелей, выражение ими панического страха пе-

ред возможностью расправы с ними со стороны преступников за

дачу изобличающих их показаний; в) давление на следователя со

стороны тех или иных заинтересованных в исходе дела лиц с це-

лью побуждения его к прекращению уголовного дела, заведению

расследования в тупик или переквалификации содеянного на ме-

нее тяжкое преступление с соответствующей "реконструкцией"

доказательственной базы.

При расследовании преступлений, совершенных организован-

ными группами в сфере экономики, для выявления признаков груп-

повой преступной деятельности важное значение имеет работа с

документами в форме следственного осмотра, ревизии (так назы-

ваемой аудиторской проверки). Наряду с документами проверяе-

мых предприятий, фирм, банков, других учреждений и организа-

ций полезно изучение документов, отражающих хозяйственно-фи-

нансовую деятельность определенных объектов и находящихся в

различных органах (общих или арбитражных, третейских судах,

государственных контролирующих органах, налоговых инспекци-

ях, внешнеэкономических организациях, таможенной службе).

Установлению факта криминальной деятельности преступной