Селиванов Н.А. (ред.) Справочная книга криминалиста

Подождите немного. Документ загружается.

Глава

10.

Общие

вопросы расследования

197

ряда провести стрелки; г) с отступлением еще немного вправо рас-

положить второй вертикальный ряд фигур с цифровыми обозначе-

ниями последующих действий; д) стрелками соединить те фигуры

соседних вертикальных рядов, которые обозначают действия, вы-

текающие одно из другого (например, соединить фигуру первого

ряда, обозначающую допрос подозреваемого, с фигурой, обозначаю-

щей обыск, поскольку показания, полученные на допросе, могут

использоваться при планировании и осуществлении обыска; фигу-

ру, обозначающую ревизию в одной организации, с фигурой, обо-

значающей ревизию в другой организации, связанной с первой; фи-

гуру "выемка документов" с фигурой "ревизия"; фигуру "допрос

подозреваемого" с фигурой "его задержание"; фигуру "задержа-

ние"

с фигурой "уведомление об этом прокурора"; фигуру "уведом-

ление прокурора о задержании" с фигурой "допрос в качестве по-

дозреваемого"; фигуру "допрос после ареста руководителя пред-

приятия, обвиняемого в хищениях" с фигурой "наложение ареста

на определенную партию продукции предприятия"; фигуру "нало-

жение ареста на продукцию" с фигурой "назначение товароведче-

ской экспертизы"; фигуру "проведение товароведческой эксперти-

зы"

с фигурой "назначение судебно-бухгалтерской экспертизы" и

т.д.)

;

е) у правого края листа, посередине начертить фигуру "ана-

лиз полученных данных"; ж) график заключительного этапа рас-

следования завершить располагаемой у правого края листа, посе-

редине фигурой "составление обвинительного заключения".

При отсутствии установленных норм продолжительности ка-

ких-либо действий время их выполнения можно определить веро-

ятностным методом. Для этого вначале установить время, представ-

ляющееся наиболее вероятным (обозначается знаком т), затем —

самое краткое для выполнения данного действия (а), после чего —

самое длительное (Ь). Ожидаемое время (С) вычислить по формуле:

Относительным критерием для оценки надежности вероятно-

стных временных оценок служит так называемая дисперсия

(с!

вычисляемая по формуле:

От

одной

и той же

фигуры

одного

ряда

стрелки

могут

быть

проведены

нескольким

фигурам

другого

ряда.

Так,

результаты

инвентаризации

мо-

гут

использоваться

на

допросах

различных

лиц,

связанных

учетом

хранением материальных

ценностей,

поэтому

от

фигуры,

обозначающей

инвентаризацию,

стрелки

проводятся

ко

всем

фигурам соседнего

ряда,

обозначающим

допросы.

а+4т+Ъ

С =

198

Раздел

II.

Расследование отдельных видов преступлений

Количество дней, необходимое для выполнения какого-либо

действия, указать над стрелкой, соединяющей обозначение этого

действия и предшествующего ему или в соответствующей таблице.

Мысленно передвигаться (по ходу стрелок) от исходного пунк-

та сетевого графика

конечному пункту можно различными пу-

тями. Суммирование намеченных продолжительностей всех дей-

ствий, находящихся

на

определенном пути, позволяет получить

данные

его полной длительности. Самый длинный из путей на-

зывается критическим. Вычитание из длительности критическо-

го пути длительности какого-либо некритического дает показа-

тель резерва времени для данного некритического пути. Напри-

мер,

если критический путь равен

дням,

какой-либо некри-

тический

— 35,

резерв для последнего составит

дней. Это зна-

чит, что на выполнение всей совокупности действий, находящих-

ся на данном некритическом пути, можно затратить

на 15

дней

больше, чем намечено при составлении сетевого графика. Общий

резерв времени для некритического пути можно распределить

по всем или некоторым действиям, которые

на

нем находятся

(частные резервы). По ходу расследования сетевой график необ-

ходимо корректировать,

частности, путем добавления времени

на проведение некоторых действий, лежащих

на

критическом

пути, или сокращения времени выполнения отдельных действий

критического пути, что может быть обеспечено, например, пере-

ключением некоторой части работников

действий, находящих-

ся

на

некритических путях. Каждое новое действие, дополни-

тельно включаемое

график, надлежит обозначить очередным

порядковым номером.

После внесения в сетевой график временных оценок требуется

составить таблицу плановых действий, содержащую следующие вер-

тикальные графы: наименование действий; цифровые обозначения

(порядковые номера, коды) действий; время выполнения действий;

общие резервы времени; частные резервы времени; ранние начала

действий, поздние начала действий; ранние окончания действий,

поздние окончания действий.

таблице

порядке номеров (от пер-

вого

до

последнего) перечислить

все

действия, предусмотренные

сетевым графиком.

Пример записи

таблице: допросы водителей, перевозивших

неучтенную продукцию,

— 8—3—10—2—15.6.89—18.6.89 (17.6.89—

20.6.89).

Данная запись означает следующее: допросы водителей

обозначены на сетевом графике фигурой

цифрой

их предпола-

гается провести

за 3

дня; они находятся на некритическом пути

полным резервом времени

дней; частный резерв составляет

дня;

при раннем начале допросы проводятся

15—18

июня

1989 г., а

при позднем начале

— 17—20

июня.

Соответствующий фрагмент таблицы выглядит так:

Глава

10.

Общие вопросы расследования

199

Виды

работ

Индекс

работы

Длит,

работы

Раннее

начало

Раннее

окон-

чание

Позднее

начало

Позднее

окон-

чание

Поли,

резерв

времени

Части,

резерв

времени

Допросы

водите-

лей,

перево-

зивших

неучтен-

ную про-

дукцию

15.6.89

18.6.89

17.6.89

20.6.89

Ниже

качестве примера приводится сетевой график первого

этапа расследования по делу о хищениях в системе ателье,

также

на фабрике индпошива

ремонта трикотажных изделий

трико-

тажной фабрике.

Длительность работ

на

графике проставлена применительно

лишь

критическому пути, на котором находятся следующие дей-

ствия:

1 (ознакомление

материалами, содержащими признаки хи-

щений

послужившими основанием для возбуждения дела);

(выемка документов

ателье

№ 1);

(инвентаризация

ателье

№ 1);

37 (ревизия

ателье

№ 1);

47 (допросы сдельщиков ателье

№

1);

67 (допросы руководителей фабрики, обслуживающей ателье

№1);

(изучение результатов ревизии

ателье

№ 1);

(судебно-бухгалтерская экспертиза);

104

(анализ результатов первого этапа расследования

даль-

нейшее планирование работы по делу).

Поскольку длительность работы

"13"

составляет

день, рабо-

ты

"30" — 15

дней, работы

"37" — 30

дней, работы

"47"

— 25

дней,

работы

"67" —

дней, работы

"83"

— 2

дня, работы

"90" — 30

дней,

работы

"104" — 2

дня, общая величина критического пути равна

(1+15+30+25+5+2+30+2)

ПО дням.

Если число намеченных действий очень велико, для определе-

ния параметров графика целесообразно использовать ЭВМ,

помо-

щью которой можно

корректировать график.

После корректировки графика соответствующие поправки надо

внести

и в

таблицу плановых действий. Таблицу использовать как

основу для составления календарного плана расследования

ука-

занием,

какой временной последовательности,

какие числа ме-

сяца, какие действия надлежит выполнить.

Выполнение предусмотренных действий можно отметить

на

графике знаком "плюс"

написать дату завершения,

возле обо-

значений действий, надобность

которых отпала, проставить знак

"минус".

200

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

В случае ведения расследования бригадным методом все тех-

нические операции по составлению сетевого графика, его коррек-

тировке, слежению за его реализацией целесообразно возложить

на одного из членов бригады, который должен выполнять соответ-

ствующую работу под непосредственным контролем руководителя

бригады.

Бригадный Следственной практике известны примеры фор-

метод мирования различных по количеству участников

расследования следственных бригад, численностью до несколь-

- -

ких десятков и даже более сотни человек. Иногда

они создаются из числа работников следственных аппаратов раз-

личных регионов страны и порой не одного, а нескольких правоох-

ранительных органов (прокуратуры, МВД, ФСБ). Руководителем

следственной бригады, как правило, является сотрудник следст-

венного аппарата того органа, которым возбуждено уголовное дело.

Практикой выработан определенный стандарт структуриро-

вания бригады следователей. Так, для материально-технического

обеспечения группы, осуществления контроля за ходом расследо-

вания, координации деятельности различных подгрупп, проведе-

ния аналитической работы, подготовки информации для надзираю-

щего прокурора и органов ведомственного контроля формируется

штаб следственной бригады.

Не менее важным структурным подразделением бригады яв-

ляется группа информационного обеспечения, собирающая, обра-

батывающая и предоставляющая штабу и другим пользователям

сведения; отражающие картину расследования (данные о всех уча-

стниках уголовного процесса на стадии предварительного следст-

вия по конкретному делу, включая членов бригады, потерпевших,

свидетелей, подозреваемых, обвиняемых — задержанных и аре-

стованных, эпизодах преступления, собранных доказательствах, про-

изводящихся экспертизах и других процессуальных действиях,

поручениях оперативным работникам и

т.д.).

Информационное об-

служивание работающих по делу осуществляется обычно с приме-

нением компьютерной техники и множительной аппаратуры.

В качестве одного из подразделений бригады функционирует

группа специалистов, включающая по мере надобности сведущих лиц

различного профиля (криминалистов, судебно-медицинских врачей,

взрывотехников, автотехников, работников противопожарной служ-

бы (при поджогах), шдротехников (при разрушении гидротехниче-

ских сооружений) и др. Ее задачами являются: оказание следовате-

лям помощи в обнаружении, фиксации, изъятии вещественных до-

казательств, следственном осмотре некоторых специфических объ-

ектов (трупа, несработавших взрывных устройств или их фрагмен-

тов,

огнестрельного оружия, следов выстрела и др.), подготовке ма-

териалов для судебных экспертиз и составлении постановлений о их

назначении; дача консультаций по специальным вопросам.

Глава 10. Общие вопросы расследования 201

Подгруппы следственной бригады формируются либо по эпи-

зодам преступлений, например при массовых беспорядках — отно-

сительно различных видов последствий (убийств, изнасилований,

поджогов, уничтожения или повреждения имущества), либо при-

менительно к территориальным зонам, пораженным преступлени-

ем (населенным пунктам, районам или микрорайонам города, мес-

там расположения объектов, разрушенных или поврежденных в

результате преступления), либо по видам следственных действий

(члены одной подгруппы занимаются преимущественно работой с ве-

щественными доказательствами, назначением экспертиз, другой — в

основном допросами).

§ 3. Взаимодействие следователей и органов милиции

Сущность, 1. Взаимодействие следователей и работни-

правовые ков оперативно-розыскных служб органов

основания и милиции заключается в согласованной дея-

общие положения тельности по обеспечению успешного раскры-

организации тия и расследования преступлений каждой из

взаимодействия сторон в рамках своей компетенции, прису-

щими ей средствами и методами.

2. В случае возбуждения органом дознания уголовного дела, по

которому предварительное следствие обязательно, орган, возбудив-

ший дело, обязан немедленно уведомить об этом прокурора, а по

выполнении неотложных следственных действий (осмотра, освиде-

тельствования, обыска, выемки, задержания и допроса подозревае-

мого,

допроса потерпевшего и свидетелей), но не позднее 10-днев-

ного срока, передать дело следователю и, если преступление еще

не раскрыто, принимать оперативно-розыскные меры к установле-

нию преступника, уведомляя следователя о их результатах

; след-

ственные и розыскные действия по переданному следователю делу

о раскрытом преступлении орган дознания выполняет только по

поручению следователя (ст. 119 УПК).

3. Следователь наделен правом по любому делу давать органу

дознания поручения и указания о производстве розыскных и след-

ственных действий, требовать оказания содействия в производстве

последних, а на органе дознания лежит обязанность выполнить эти

требования, поручения и указания. Соответствующие поручения и

указания следователя должны быть облечены в письменную форму

(ст. 127 УПК). По прошествии надобности в исполнении поручения

следователь письменно извещает об этом орган дознания.

4. Необходимо помнить, что некоторые следственные действия

являются прерогативой следователя и он выполняет их сам, не по-

ручая органу дознания (предъявление обвинения, назначение экс-

Без указания применения в оперативной работе негласных методов и

источников получения соответствующих сведений.

202

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

пертизы, ознакомление обвиняемого и его защитника с материала-

ми законченного следственного производства).

Работников милиции наиболее целесообразно привлекать к

производству таких следственных действий, как задержание по-

дозреваемого, осмотр места происшествия, следственный экспери-

мент, обыск, выемка, допрос, проверка показаний на месте, получе-

ние сравнительных образцов для экспертизы.

5. Следователь не вправе предписывать органу дознания фор-

мы,

средства и методы выполнения его поручений и указаний по

проведению оперативно-розыскных действий, но он может дать на

этот счет соответствующие рекомендации. Он имеет право знако-

миться с результатами выполнения по его поручениям и указаниям

действий, а придя к выводу о неудовлетворительном их выполне-

нии,

может сообщить об этом прокурору и руководству вышестоя-

щего органа милиции с просьбой принять меры к активизации опе-

ративно-розыскной деятельности.

6. При эпизодическом взаимодействии последнее ограничива-

ется дачей отдельных разовых поручений, при длительном взаимо-

действии оно непрерывно осуществляется на протяжении значи-

тельного периода времени. Условиями успешного взаимодействия

являются: а) непосредственное общение и постоянная связь следо-

вателя с органом дознания; б) отражение заданий органу дознания

в плане расследования и плане оперативно-розыскных действий; в)

своевременное внесение дополнений и корректив в эти планы; г)

согласование действий, тесное сотрудничество при подготовке и

проведении следственных действий; д) регулярный обмен инфор-

мацией, совместный анализ хода расследования.

Получая сведения о результатах оперативно-розыскных дей-

ствий, следователь в свою очередь информирует работников мили-

ции об установленных им обстоятельствах, имеющих значение для

дальнейших действий работников органа дознания.

7. Письменное задание следователя необходимо адресовать

начальнику рай(гор)отдела внутренних дел.

Рекомендуется предусмотреть в задании следующие разделы: а)

данные дела, необходимые для выполнения задания; б) цель (задачи)

действий работников органа внутренних дел по выполнению задания

(вопросы, подлежащие выяснению; предметы, которые необходимо

обнаружить и изъять; лицо, которое следует разыскать и подвергнуть

задержанию, и тд.); в) срок выполнения задания; г) рекомендации

следователя относительно оптимальной численности оперативной груп-

пы,

ее желательного персонального состава, приемов и средств, кото-

рые целесообразно применить при выполнении задания.

8. Примерный перечень задач, решение которых чаще всего

поручается работникам органа дознания: а) опросы очевидцев пре-

ступления (одновременно с осмотром места происшествия); б) охра-

на места происшествия, содействие следователю при осмотре, в том

числе поиске доказательств, применении научно-технических

Глава 10. Общие вопросы расследования

203

средств; в) преследование преступника по горячим следам; г) сбор

сведений о личности потерпевшего (социально-демографических

данных, его связях, чертах характера, образе жизни, поведении до

совершения преступления, намерениях, жизненных планах и др.);

д) выявление свидетелей и установление необходимых данных о

них, в частности об отношениях с потерпевшим, предполагаемым

преступником; е) проведение проверок по криминалистическим уче-

там,

анализ материалов дел об аналогичных преступлениях с це-

лью получения данных о возможном преступнике; ж) выявление

лиц со следами преступления, а также лиц, поведение которых ха-

рактерно для преступника (продажа чужих вещей, сдача их в лом-

бард, комиссионный магазин, скупочный пункт, сдача одежды в

химчистку, обращение за помощью в медучреждение в связи с ра-

нениями);

з) получение негласными методами отпечатков пальцев,

следов обуви определенного человека; и) поиск транспортного сред-

ства, оставившего следы на месте происшествия; к) розыск опреде-

ленного имущества (похищенного или необходимого для возмеще-

ния причиненного преступлением материального ущерба); л) со-

действие в проведении обыска (сбор предварительной информации

0 характере местности и обыскиваемых объектов, планировке по-

мещений, входах и выходах, количестве лиц, проживающих в жи-

лище; обеспечение безопасности участников обыска; оказание по-

мощи в наблюдении за поведением обыскиваемых, отыскании ве-

щественных доказательств, в том числе с применением научно-тех-

нических средств); м) помощь в подборе необходимых лиц для при-

сутствия, участия в следственном действии (понятые, специалисты

и др.); н) конвоирование обвиняемых, в том числе в связи со следст-

венным действием, например проверкой показаний на месте; о) ро-

зыск и задержание лица, подозреваемого в совершении преступле-

ния;

п) оказание помощи следователю в проведении различных

проверочных действий (см. ниже).

Постоянно 1. Их создание предусматривается Типовой ин-

действующке струкцией об организации работы постоянно

следственно- действующих следственно-оперативных групп,

оперативные На ее основе совместными директивами руко-

груплы водителей республиканских, краевых (област-

по раскрытию ' ных) территориальных и транспортных орга-

умышленных нов прокуратуры и внутренних дел введены в

убийств действие соответствующие инструкции, учиты-

вающие местные условия, в частности состоя-

ние преступности, штатные возможности, обеспеченность транспор-

том и средствами связи, размеры и географические особенности

региона. Указанные группы создаются в столицах республик в со-

ставе РФ, краев, областей, крупных транспортных узлах, а по мере

необходимости могут быть созданы в иных городах, являющихся

крупными промышленными центрами.

204

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

2. Следственно-оперативная группа создается совместным при-

казом руководства соответствующей прокуратуры и органа внут-

ренних дел из наиболее квалифицированных следователей и опе-

ративных работников уголовного розыска, обладающих опытом рас-

крытия и расследования преступлений. Следственная группа обычно

состоит из двух подгрупп: следственной — при следственном под-

разделении прокуратуры республики, края, области и оперативной —

при управлении уголовного розыска министерства или главного

управления внутренних дел области (края). Первая из них состоит

обычно не менее чем из двух следователей (по особо важным делам

или старших). Количество работников управления (отдела) уголов-

ного розыска, включаемых в оперативную группу, определяется в

зависимости от объема работы. Для работы по конкретному уголов-

ному делу к группе подключаются следователь прокуратуры и опе-

ративные работники отдела внутренних дел того района, где совер-

шено преступление.

В состав постоянно действующей следственно-оперативной

группы включаются специалисты в области судебной медицины и

криминалистики.

Прокуроры-криминалисты следственных управлений (отделов)

в необходимых случаях по указанию своего руководства оказыва-

ют группе помощь в расследовании преступления.

Постоянное руководство работой следственной подгруппы осу-

ществляется начальником следственной части (следственного отде-

ла),

а оперативной подгруппы — начальником управления (отдела)

уголовного розыска.

3. Прокурорский надзор за работой следственно-оперативной

группы возлагается на прокурора республики, края, области, транс-

портной прокуратуры на правах областной и его заместителя. Со-

ответствующим лицом выносится постановление, которым рассле-

дование конкретного преступления поручается данной группе с

включением в нее следователя местной прокуратуры, а один из

следователей, из числа постоянного состава группы, назначается

руководителем расследования.

Руководство сотрудниками милиции, входящими в оператив-

ную группу, управлением (отделом) уголовного розыска возлагает-

ся на одного из старших оперативных уполномоченных в составе

группы.

4. Следователь, руководящий расследованием по конкретному

делу, с руководителем оперативной подгруппы составляет согласо-

ванные планы совместной работы, организует обмен информацией

о результатах следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий. Им даются письменные указания руководителю опе-

ративной подгруппы по производству необходимых оперативно-ро-

зыскных мероприятий. Однако в неотложных случаях при его от-

сутствии они могут быть даны также отдельными следователями

применительно к их участкам работы.

Глава 10. Общие вопросы расследования

205

§ 4. Проверочные действия, выполняемые следователем

самостоятельно или с помощью сотрудников органа

дознания

Установление личности потерпевшего:

а) установление личности погибшего по криминалистическому

учету; б) установление личности потерпевшего по отпечаткам рук в

жилище исчезнувшего; в) установление личности потерпевшего по

розыскному делу в милиции проверкой заявлений об исчезновении

людей в результате запросов в органы внутренних дел; опросами

граждан; г) выявление родственников, друзей, знакомых потерпев-

шего опросами граждан, путем ознакомления со списками лиц, ра-

ботавших или учившихся с потерпевшим; д) проверка мест нахож-

дения родственников, друзей, знакомых потерпевшего во время

преступления опросами граждан; е) установление лиц из числа вос-

питанников детдомов, выбывших из определенной организации во

время, близкое ко времени преступления, ознакомлением со спи-

сками выбывших и опросами работников организации; установле-

ние таким же путем глухонемого, получившего направление на ра-

боту в Центральном правлении Всероссийского общества глухих и

не прибывшего к месту назначения; ж) установление сходства внеш-

ности убитого новорожденного с определенным ребенком (сыном

или дочерью определенного лица) предъявлением снимка потер-

певшего местным жителям; з) установление заболевания потерпев-

шего по истории его болезни; и) установление группы крови потер-

певшего в больнице, роддоме, госпитале инвалидов Отечественной

войны, на станции переливания крови, в архиве военно-медицин-

ских документов.

Установление подозреваемого:

а) по связи с потерпевшим:

установление (подворным обходом, опросами граждан, проез-

жавших или проходивших в районе места преступления) человека

(признаков человека), которого видели совместно с потерпевшим

(или одного) на месте преступления (вблизи) во время, близкое к

преступлению, или который мог находиться на этом месте;

выявление опросами граждан лица, находящегося во враж-

дебных (неприязненных) отношениях с потерпевшим; установле-

ние отрицательно характеризующегося лица проверками граждан,

находившихся перед преступлением с потерпевшим в месте массо-

вого отдыха, кафе, ресторане, столовой и т.п.;

установление проверкой документов отделения связи факта

телефонного разговора подозреваемого с потерпевшим; факта на-

правления подозреваемым потерпевшему телефонограммы с прось-

бой (требованием) приехать;

Приводимый перечень включает действия, осуществляемые преиму-

щественно по делам о преступлениях против личности.

206

Раздел П. Расследование отдельных видов преступлений

выявление подозреваемого проверкой студентов, системати-

чески не успевавших по предмету, который преподавал потерпев-

ший, отличавшийся придирчивостью на экзаменах;

установление связей подозреваемого (в том числе с потерпев-

шим и другими подозреваемыми) проверкой адресов из его запис-

ной книжки;

б) по связи с местом преступления, предметами, которые мог-

ли иметь отношение к преступлению;

выявление лиц, по долгу службы или с иными целями прохо-

дивших, проезжавших, что-либо делавших в районе места престу-

пления (водители автомашин, охотники, лица, занимавшиеся сани-

тарной рубкой леса, и др.), проверкой документов учреждений и

опросами граждан;

установление подозрительных лиц по записи, обнаруженной

на месте преступления;

установление организации, использующей документы, мате-

риалы; изготавливающей изделия, аналогичные обнаруженным на

месте преступления (например, выяснение, откуда происходит же-

тон раздевалки, контрамарка), путем запросов в соответствующие

организации; выявление подозреваемого проверкой лиц, пользую-

щихся такими предметами, или их близких;

установление подозреваемого с учетом оставленных преступ-

ником следов мазута (автола) проверкой работников соответствую-

щих организаций (гаражей, мастерских по ремонту автомашин и

т.д.);

проверка данных учета платы квартиросъемщиков за пользо-

вание квартирами и электроэнергией (при обнаружении на месте

преступления записей, совпадающих с соответствующими расчета-

ми того или иного квартиросъемщика);

установление запросом в органы внутренних дел владельцев

охотничьих ружей; запросом в общество охотников или опросами

граждан — лиц, находившихся на охоте во время, близкое к престу-

плению; лиц, имеющих оружие, аналогичное тому, деталь которого

обнаружена на месте преступления; установление из их числа лица,

отсутствовавшего дома или на работе в момент преступления;

установление опросами граждан владельцев приборов (радио-

приемник, магнитофон и др.), инструкция к которому оказалась на

месте преступления;

установление факта сдачи вещи под залог в ломбард осмотром

залогово-ссудных карточек; ценностей, сданных в скупочный пункт,

проверкой квитанций пункта;

установление проверкой в отделении связи лица (подозревае-

мого,

потерпевшего), получающего определенное периодическое

издание (при обнаружении на месте преступления газеты, журна-

ла,

их обрывков, в том числе с какими-либо обозначениями);

установление в прачечной, пункте химчистки (пункте приема

вещей) лица, которому принадлежит бельевой номер (маркировка

какого-либо предмета);