Пантелеев И.Ф. Учебник по криминалистике

Подождите немного. Документ загружается.

последствия злоупотреблений. При этом, если ущерб свя-

зан, например, с обвалом дома, стены, порчей сельскохо-

зяйственной продукции, ненадлежащим (бесхозным) хра-

нением материалов, оборудования, техники и т. д., важно

не только тщательно осмотреть и правильно описать

в протоколе осматриваемый объект, но и сфотографиро-

вать его (по возможности в цвете), чтобы наглядно пока-

зать последствия преступных действий (бездействия)

должностного лица. Особенно большое значение имеет

киносъемка. Она отражает динамику движения и сам

процесс изучения следователем места преступления. В хо-

де расследования демонстрация отснятого материала

оказывает существенную помощь при проведении таких

следственных действий, как допрос должностного лица,

экспертиза, следственный эксперимент. Обязательно сос-

тавление схем, чертежей, планов.

Из первоначальных следственных действий проводят-

ся: выемка и осмотр документов, осмотр места проис-

шествия, допрос свидетелей и подозреваемых, а иногда

и обыск у должностного лица по месту его жительства

или работы. Следственный осмотр документов помогает

выявить материальные следы преступления (дописки

цифр и слов, подчистки и др.), а также интеллектуальный

подлог, когда в правильно оформленный документ вно-

сятся заведомо ложные сведения. Порой по документам

устанавливается материальный ущерб от злоупотребле-

ний и иные вредные последствия. Документы важны

и для экспертизы. Поэтому во избежание умышленного

уничтожения или видоизменения документов их сразу же

следует изъять либо создать такие условия хранения, при

которых без ведома следователя к ним никто не имел бы

доступа. Если документ вызывает сомнение, он изымает-

ся и направляется на технико-криминалистическую экс-

пертизу.

В случаях когда для выяснения обстоятельств злоупо-

треблений требуются специальные познания, назначают-

ся экспертизы: техническая — в целях определения причи-

ны аварии, пригодности оборудования для эксплуатации

и др.; товароведческая — для определения качества, со-

ртности, правильности хранения и транспортировки про-

мышленных и продовольственных товаров; судебно-бух-

галтерская — для исследования вопросов финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия и отдельных

должностных лиц по соответствующим документам, если

установить эти вопросы другими путями, например с по-

518

мощью ревизии, оказалось невозможным; судебно-эконо-

мическая — для определения размеров убытков и упу-

щенной выгоды от простоев производства и т. д.

Эффективным средством разоблачения злоупотребле-

ний властью или служебным положением являются пока-

зания свидетелей. В зависимости от содержания инфор-

мации, которую они дают при допросе, их можно раз-

бить на несколько групп.

К первой группе относятся лица, сообщившие о про-

тивоправных действиях должностного лица и причинен-

ных последствиях (главные или старшие бухгалтеры, чле-

ны инвентаризационных комиссий, ревизоры, представи-

тели администрации, контрольно-ревизионных органов

и др.). Обычно они допрашиваются в первую очередь,

если дело возбуждается по представленным ими матери-

алам, поскольку они могут охарактеризовать поведение

должностного лица во время проверки (инвентаризации),

особенности работы предприятия, указать на конкретные

факты злоупотреблений, обратить внимание на недостат-

ки, способствовавшие им. Такие лица могут объяснить

выводы комиссии (ревизии), помочь разобраться в до-

кументах, определить размеры причиненного ущерба.

Во вторую группу входят свидетели, хорошо осведом-

ленные о работе обвиняемого. Это прежде всего работ-

ники бухгалтерии, экономисты, которые могут пояснить,

какие нарушения финансовой дисциплины, штатно-смет-

ного расписания допускались, обосновать размер причи-

ненного материального ущерба, рассказать о преступных

действиях должностного лица.

Третья группа свидетелей — лица, знающие об обсто-

ятельствах допущенных злоупотреблений должностным

лицом (работники, исполнявшие его незаконные распоря-

жения, пострадавшие от его неправомерных действий).

При их допросе следует детально выяснить все обсто-

ятельства преступных злоупотреблений, мотивы и цели

преступления. Конкретизация последних позволяет от-

граничить злоупотребление властью или служебным по-

ложением от других, нередко более опасных преступле-

ний, например хищений.

Четвертая группа — должностные лица вышестоящих

организаций, руководители предприятий, где работал об-

виняемый. Эти свидетели могут пояснить, когда им стало

известно о злоупотреблениях и какие с их стороны прини-

мались меры к предотвращению вредных последствий,

охарактеризовать поведение должностного лица на службе.

519

Допрашиваются также свидетели из числа знакомых

должностного лица, привлеченного к ответственности за

злоупотребление по службе (родственники, соседи по

квартире, сослуживцы). Они могут дать показания об

образе его жизни, о фактах приобретения им дорогосто-

ящих вещей не по своему законному доходу, неправомер-

ного обогащения за счет государства и т. д.

Известны случаи оговора свидетелями подозревае-

мых, продиктованного личными корыстными интереса-

ми. Поэтому в каждом конкретном случае нужно стре-

миться выяснить, чем могут быть подтверждены показа-

ния свидетелей о действиях должностного лица,

противоречащих интересам службы, ущемляющих права

граждан, из какого конкретного источника им стало из-

вестно о сообщаемых фактах злоупотреблений, допущен-

ных должностным лицом, где отражены те или иные

факты.

§ 4. Особенности расследования

взяточничества

Взяточничество всегда связано с корыстным исполь-

зованием должностным лицом своего служебного поло-

жения и в подавляющем большинстве случаев совершает-

ся тайно, без свидетелей. Наиболее характерна следую-

щая схема связи субъектов преступления при

взяточничестве: взяткодатель — взяткополучатель, реже

взяткодатель — посредник — взяткополучатель. Напри-

мер, для взяточничества в торговой сети характерны

контакты взяткополучателя с несколькими посредника-

ми. Последние обычно действуют самостоятельно, а ино-

гда связаны между собой. Посредник, получая свою до-

лю, заинтересован в сохранении тайны преступления и,

как правило, является доверенным лицом инициатора

взяточничества. Эта связь и момент передачи ценностей

обычно тщательно маскируются. Взяточники заранее го-

товят объяснение на случай задержания взяткополуча-

теля с поличным. Формы маскировки различные: «даре-

ние», «дача взаймы», зачисление в штат предприятия под

видом рабочего, служащего и выплата заработной пла-

ты, выдача премий и т. д. Способствует маскировке

преступной деятельности и принадлежность взяткодате-

ля, взяткополучателя, а нередко и посредника к людям

одного круга, работающим в одной системе, учреждении,

520

когда между ними складываются постоянные отношения

служебной зависимости.

Результаты действия взяточников не всегда проявля-

ются в материально-фиксированном виде. Однако в ряде

случаев на предметах взятки, поверхности упаковки оста-

ются следы пальцев рук лиц, причастных к совершению

преступления, иногда сохраняются и другие следы взято-

чничества (товарные чеки, этикетки, ярлыки, деньги, цен-

ности, личные записи преступников и др.).

Нередко взяточничество связано с хищением имущес-

тва и другими преступлениями.

Криминалистическая характеристика взяточничества

содержит указание на следующие типичные ситуации со-

вершения преступления: а) взяточничество, связанное

с совершением незаконных действий (бездействием) в ин-

тересах взяткодателя; б) взяточничество, связанное с со-

вершением законных действий (бездействием) в тех же

интересах, например, в целях получения жилой площади,

автомашины; в) дача и получение взятки без посред-

ников; г) с посредниками; д) получение взятки с вымога-

тельством; е) без вымогательства.

Рассматриваемые преступления динамичны во време-

ни и пространстве, разнообразны в способах совершения.

Учитывая повышенную социальную опасность получения

взяток в крупных и особо крупных размерах, а также по

сговору группой лиц, Указом от 28 мая 1986 г. установлено

более строгое наказание за указанные преступления

В последнее время выявляются факты взяточничества

среди работников различных коммерческих структур,

банков, налоговых инспекций, органов Госкомимущества.

Получение и дача взяток имеет место при выдаче различ-

ных коммерческих лицензий, предоставления банковских

ссуд и кредитов, оформлении других финансовых опера-

ций, а также при проведении приватизации жилья. В каче-

стве предмета взятки в условиях существующей инфля-

ции стали чаще использоваться дефицитные дорогосто-

ящие вещи (автомобили, мебельные гарнитуры, сервизы,

драгоценности и др.).

Планирование расследования. Дела о взяточничестве

возбуждаются на основании сообщений представителей

общественности, должностных лиц, данных ревизионных

инспекций, заявлений граждан, публикаций в печати, све-

См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. № 23. Ст. 638.

521

дений, полученных в результате оперативно-розыскных

мероприятий. Следователь, принимая решение о возбуж-

дении уголовного дела, оценивает исходную информа-

цию и сложившуюся следственную ситуацию, с учетом

которой разрабатывает версии и намечает план расследо-

вания.

Типичны следующие следственные ситуации при рас-

следовании взяточничества.

Имеются конкретные факты о том, что определенным

должностным лицом получена взятка. В таких случаях,

как правило, возбуждается уголовное дело и составляется

план расследования. В числе первоначальных следствен-

ных действий предусматриваются: допрос свидетеля; вы-

емка и осмотр документов, свидетельствующих о выпол-

нении должностным лицом определенных действий в ин-

тересах взяткодателя; задержание и допрос взяткодателя;

обыск у соучастников, осмотр предметов взятки; прове-

дение очных ставок, назначение криминалистической экс-

пертизы — при необходимости проведения судебно-по-

черковедческого или технического исследования докумен-

тов, товароведческой — в целях установления сорта и

качества вещей, изъятых при обыске у подозреваемого,

судебно-бухгалтерской экспертизы — для решения воп-

росов, относящихся к учету, отчетности и правильности

выплаты денежных сумм. Параллельно со следственны-

ми действиями проводятся оперативно-розыскные меро-

приятия по выявлению соучастников взяточничества

и роли каждого в совершении преступления.

Имеются данные, свидетельствующие о том, что оп-

ределенному должностному лицу обещана и будет дана

взятка. В данной ситуации следует провести предвари-

тельную проверку оснований к возбуждению уголовного

дела, установить связи должностного лица, выявить его

служебные возможности и действия в интересах взятко-

дателя, истребовать необходимые документы, провести

соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по

поимке взяточников с поличным. Первоначальными

следственными действиями здесь будут: допрос заяви-

теля, задержание с поличным, обыски по месту жительст-

ва взяткополучателя и в его рабочем кабинете, осмотр

предметов взятки и служебных документов, допрос сви-

детелей и подозреваемых, назначение экспертиз, напри-

мер криминалистической, для решения вопроса о груп-

повой принадлежности предметов, переданных взяткопо-

лучателю, и предметов, оставшихся у заявителя.

522

Имеются факты о вымогательстве взятки. В этой

ситуации в соответствии со ст. 109 УПК необходимо

провести предварительную проверку поступившего сооб-

щения. Установить, действительно ли взяткополучатель

создал такую обстановку, при которой зависимое от него

лицо поставлено в положение, при котором оно вынуж-

дено удовлетворить незаконные требования. Уточнив,

нет ли провокации в отношении должностного лица,

надлежит принять решение о возбуждении уголовного

дела и провести расследование. В ходе предварительной

проверки используются данные криминалистических уче-

тов, архивные материалы, проводятся оперативно-ро-

зыскные мероприятия с участием работников аппарата

УВД. Следователь знакомится с компетенцией должност-

ного лица, получает объяснения от заявителей и других

граждан, в необходимых случаях организует проведение

ревизий либо инвентаризаций для проверки деятельности

должностного лица за определенный период времени.

В описанной ситуации осуществляются следующие пер-

воначальные следственные действия: допрос заявителя

и других свидетелей, задержание взяточника с поличным,

его обыск и допрос, осмотр предметов взятки, выемка

и осмотр документов, допрос подозреваемого, проведе-

ние очных ставок, назначение экспертиз, например судеб-

но-бухгалтерской, для решения вопроса о правильном

и надлежащем оформлении бухгалтерских документов.

В процессе расследования выдвигаются и проверяют-

ся следующие версии:

взятка действительно имела место при обстоятельст-

вах, изложенных в материалах, послуживших основанием

к возбуждению уголовного дела;

взятка имела место, но передана мнимому должност-

ному лицу;

денежные средства вручены должностному лицу пра-

вомерно (возврат долга), заявление о взятке — добросо-

вестное заблуждение;

должностному лицу взятка не давалась, имеет место

оговор, например, при отказе выполнить незаконное тре-

бование;

должностное лицо правомерно выполнило в интере-

сах другого лица определенные служебные действия и не

получило взятки.

Нередко взяточничество связано с должностным под-

логом. Поэтому в процессе расследования следует прове-

рять также версии о связи взяточничества с другими

523

преступлениями. Исходя из версий, планируют последо-

вательность проведения следственных действий, сроки их

проведения, исполнителей. При планировании расследо-

вания надлежит учитывать оперативно-розыскные воз-

можности аппаратов УВД. Дела о взяточничестве, как

правило, многоэпизодные. В плане надо предусмотреть

организационные и подготовительные мероприятия, при-

менение технико-криминалистических средств, участие

специалистов в проведении отдельных следственных дей-

ствий. Предусматриваются также проверочные меропри-

ятия с целью выявления причин и условий, способство-

вавших совершению взяточничества. По сложному, мно-

гоэпизодному делу расследование поручается группе

следователей.

Задержание с поличным — действенное средство изо-

бличения взяточников. Как правило, оно производится

по всесторонне проверенному заявлению лица о вымога-

тельстве взятки. Для изобличения взяточников может

использоваться судебно-оперативная фотография, кино-

съемка и оперативно-розыскные средства.

Момент задержания зависит от конкретных обстоя-

тельств дела. Задержание с поличным проводится в мо-

мент дачи (получения) взятки либо сразу же после ее

вручения. Важно, чтобы при задержании взяткополуча-

тель не мог избавиться от вещественных доказа -

тельств — предмета взятки. Для выявления соучастников

целесообразно провести задержание в момент реализа-

ции предмета взятки либо ее передачи третьему лицу.

Задержанию с поличным предшествует тщательная, де-

тальная разработка плана проведения этой тактической

операции. Сразу же после задержания рекомендуется до-

просить взяткополучателя, который, не успев обдумать

линию поведения и вымышленные причины нахождения

у него предмета взятки, нередко сразу же признается

в совершенных преступлениях и дает правдивые показа-

ния.

Обыск. Личный обыск и обыск по месту жительства

соучастников взяточничества, а также в рабочем кабинете

должностного лица — взяткополучателя производится с

целью обнаружения и изъятия предметов взятки, до-

кументов, свидетельствующих о подготовке данного пре-

ступления, ценностей, нажитых преступным путем. Это

могут быть дорогие подарочные вещи, различные юве-

лирные изделия, хрусталь, ковры, ценные бумаги, сбере-

гательные книжки на предъявителя и т. д. Обычно лич-

524

ный обыск и обыск помещения проводятся одновремен-

но. Особое внимание следует обращать на переписку,

записные книжки, почтовые квитанции, различные запи-

си, номера телефонов, подтверждающие связь соучаст-

ников взяточничества. В ходе обыска необходимо об-

ращать внимание также на шифрованные записи, фото-

графии, на которых могут быть изображены соучастники

и знакомство с которыми подозреваемый отрицает.

Важное следственное действие — осмотр документов. В

одних случаях он позволяет установить круг лиц, при-

частных к даче (получению) взятки, в других — запущен-

ность учета и иные обстоятельства, способствовавшие

взяточничеству, в третьих — подтвердить факт выполне-

ния либо воздержания от выполнения должностным ли-

цом в интересах взяткодателя каких-либо действий, рас-

поряжений. Осмотр документов позволяет обнаружить

внесенные преступником изменения и подделки, необыч-

ность порядка оформления и очередности прохождения

документов, наличие соответствующих реквизитов, виз

и отметок должностных лиц о его выполнении. Чтобы

взяточники не смогли уничтожить следы преступной де-

ятельности, осмотр документов должен проводиться

в неотложном порядке.

Допрос свидетелей. Круг лиц, которые могут быть

свидетелями по делам о взяточничестве, во многом зави-

сит от материалов, послуживших основанием к возбужде-

нию уголовного дела. В качестве свидетелей обычно до-

прашиваются лица: у которых вымогалась взятка; очевид-

цы дачи (получения) взятки; участвовавшие в задержании

взяточника с поличным; знакомые со служебной деятель-

ностью должностного лица, подозреваемого во взяточни-

честве, либо выполнявшего его определенные поручения

(при условии, что они не были соучастниками); которые

могут охарактеризовать личность и поведение взяточника

(сослуживцы, соседи, родственники). Эта группа свидете-

лей может дать полезную информацию о взаимоотноше-

ниях соучастников взяточничества и осветить обстоятель-

ства передачи взятки. После получения показаний может

быть организована проверка показаний свидетелей-оче-

видцев на месте, где передавалась (вручалась) взятка.

При расследовании дел о взяточничестве в некоторых

случаях проводятся следственные эксперименты для про-

верки возможности наблюдать факт получения (дачи)

взятки, а также совершать те или иные действия.

Большую роль в раскрытии взяточничества имеют

525

судебные экспертизы. Так, нередко на предмете взятки

либо его упаковке удается обнаружить следы пальцев рук

и ладоней, в дневниках, тетрадях, записных книжках —

записи, касающиеся дачи (получения) взятки, на чистых

листах блокнотов — вдавленные следы текста. Для их

исследования назначаются: технико-криминалистическая

экспертиза документов; дактилоскопическая экспертиза

по исследованию объектов, на которых могли остаться

следы рук преступника (бумага, упаковочная коробка);

судебно-бухгалтерская, товароведческая, когда взятка

связана с совершением другого преступления, например

хищения; трасологическая экспертиза по исследованию

микрочастиц, материалов и веществ, а иногда комплекс-

ные экспертизы.

Глава XXX. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

§ 1. Криминалистическая характеристика

преступлений

Проблема безопасности движения и эксплуатации

транспорта в нашей стране актуальна. Значительный рост

автомобильного парка, увеличение грузо- и пассажиро-

оборота, плохое состояние дорог, несовершенство в ряде

случаев автомобильной техники, низкое эксплуатацион-

ное состояние транспорта, недисциплинированность,

а порой пьянство водителей, беспечное поведение пеше-

ходов и ряд других обстоятельств зачастую приводит

к возникновению аварийной обстановки на дороге и как

следствие этого к нарушению лицами, управляющими

транспортными средствами, правил безопасности движе-

ния. За последние годы наблюдается рост дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми

последствиями.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это

нарушение нормальной работы транспорта, возникшее

в процессе эксплуатации транспортных средств (автомо-

тотранспорта, городского электротранспорта, самоход-

ных машин) при их передвижении по дорогам, повлекшее

вредные последствия.

В зависимости от характера этих последствий раз-

личают преступные нарушения правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспорта и административные

правонарушения на транспорте.

Если нарушение правил безопасности движения и экс-

плуатации транспорта привело к причинению потерпев-

шему тяжкого, менее тяжкого телесного повреждения

либо повлекло его смерть или гибель нескольких лиц, оно

признается преступлением и квалифицируется по ст. 211

УК.

При наступлении иных последствий дорожно-транс-

портные правонарушения квалифицируются как админи-

стративно-правовые нарушения по соответствующим

статьям Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях.

К числу наиболее распространенных видов ДТП от-

носятся: 1) наезд транспортного средства на пешехода;

527