Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики
Подождите немного. Документ загружается.
уголовной ответственности? Ведь лицо должно привлекаться не только по ст.
174.1 УК РФ, но и по статьям, предусматривающим ответственность за
первичное преступление; соответственно, оно, в силу положений закона о
совокупности преступлений, будет и так наказано строже, нежели лицо, не
имеющее отношение к первичному преступлению.
*(222) См.: Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по
действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 60.
*(223) Статья в редакции Федерального закона от 21 июля 2004 г. N 73ФЗ.
*(224) СЗ РФ. 2001. N 33 (Ч. 1). Ст. 3424.
*(225) Не совсем ясна логика законодателя, установившего разные
формы легализации для разных субъектов: речь идет, конечно, об
использовании денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, для осуществления предпринимательской или иной
экономической деятельности, которая может быть формой легализации только
по ст. 174.1 УК РФ. Почему не признается легализацией управление третьим
лицом преступно полученным имуществом путем использования его в бизнесе?
Подобное поведение ничуть не менее (если не более!) опасно, чем совершение
с этим имуществом финансовых операций и других сделок.
*(226) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(227) В то же время достаточно сложно оправдать существование в
рамках гл. 22 УК РФ анализируемой статьи. Совершение этого деяния в
качестве преступной деятельности, включающей в себя систему действий,
производимых для обеспечения постоянного источника дохода, безусловно,
можно было бы отнести к посягательствам в сфере экономической
деятельности. Однако ни неоднократность, ни система преступных деяний, ни
промысел не указаны в ст. 175 УК РФ ни как обязательные признаки основного
состава, ни как квалифицирующие обстоятельства. Современная (она же
классическая) редакция ст. 175 УК РФ не позволяет отнести приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и к категории
преступлений против собственности. В результате указанных деяний
правомочия собственника имущества, уже нарушенные однажды совершением
другого преступления, более не страдают. Кроме того, имущество может быть
добыто не только в результате преступления против собственности - прежде
всего хищения. Оно может появиться от получения должностным лицом взятки,
может быть плодом браконьерства и т.п. Осознание приобретающим или
сбывающим имущество преступного характера его происхождения
свидетельствует, на мой взгляд, о совершении преступления против
правосудия. Преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, близко по сути
своей к укрывательству преступления, которое законодатель считает
посягательством на правосудие. В самом деле, приобретая или сбывая
имущество, заведомо добытое преступным путем, лицо сознательно участвует в
сокрытии преступления, которого оно не совершало, затрудняет деятельность
правоохранительных органов по раскрытию первого преступления и
изобличению виновных. В соответствии с изложенным, состав приобретения или
сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, следовало бы
перенести из гл. 22 в гл. 31 УК РФ.
*(228) Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР: 1924-
1977. Ч. 2. М., 1978. Постановление действует в части, не противоречащей
современному уголовному законодательству.
*(229) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(230) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N
145-ФЗ//СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823.
*(231) СЗ РФ. 2005. N 1 (Ч. 1). Ст. 44.
*(232) Вестник Банка России. 2000. N 54.
*(233) Вестник Банка России. 2003. N 62.
*(234) Вестник Банка России. 2005. N 62.
*(235) СЗ РФ. 2005. N 52 (Ч. 11). Ст. 5602.
*(236) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(237) Вестник Банка России. 2005. N 41.
*(238) С этим не согласен Б.В. Волженкин. См.: Волженкин Б.В.
Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. С. 273.
*(239) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(240) СЗ РФ. 2006. N 5. Ст. 589.
*(241) "Вертикальное" соглашение - соглашение между хозяйствующими
субъектами, которые не конкурируют между собой, один из которых приобретает
товар или является его потенциальным приобретателем, а другой
предоставляет товар или является его потенциальным продавцом (п. 19 ст. 4
Закона о конкуренции 2006 г.).
*(242) СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426 (с послед. изм.).
*(243) СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3174.
*(244) СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 806.
*(245) СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5060.
*(246) СЗ РФ. 2000. N 11. Ст. 1183.
*(247) СЗ РФ. 2000. N 14. Ст. 1495.
*(248) Вестник ВАС РФ. 1994. N 11.
*(249) Понятие группы лиц дано в ст. 9 Закона о конкуренции 2006 г.
Группой лиц признаются: 1) хозяйственное общество (товарищество) и
физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе
(товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других
лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого
хозяйственного общества (товарищества); 2) хозяйственные общества
(товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же
юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах
(товариществах) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других
лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих
хозяйственных обществ (товариществ); 3) хозяйственное общество и
физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного
органа этого хозяйственного общества; 4) хозяйственные общества, в которых
одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного органа; 5) хозяйственное
общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое
физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных
документов этого хозяйственного общества (товарищества) или заключенного с
этим хозяйственным обществом (товариществом) договора вправе давать этому
хозяйственному обществу (товариществу) обязательные для исполнения
указания; 6) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же
физическое лицо или одно и то же юридическое лицо на основании
учредительных документов этих хозяйственных обществ (товариществ) или
заключенных с этими хозяйственными обществами (товариществами) договоров
вправе давать этим хозяйственным обществам (товариществам) обязательные
для исполнения указания; 7) хозяйственное общество и физическое лицо или
юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого
юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган
этого хозяйственного общества; 8) хозяйственные общества, единоличный
исполнительный орган которых назначен или избран по предложению одного и
того же физического лица или одного и того же юридического лица; 9)
хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по
предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано
более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального
исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета)
этого хозяйственного общества; 10) хозяйственные общества, в которых более
чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета)
избрано по предложению одного и того же физического лица или одного и того
же юридического лица; 11) хозяйственные общества, в которых более чем
пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного
органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и
те же физические лица; 12) лица, являющиеся участниками одной и той же
финансово-промышленной группы; 13) физическое лицо, его супруг, родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и
неполнородные братья и сестры; 14) лица, каждое из которых по какомулибо
указанному выше основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а также
другие лица, входящие с каждым из таких лиц в одну группу по какомулибо
указанному выше основанию.
*(250) Конкурентная цена финансовой услуги - цена, по которой
финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции (п. 13 ст. 4
Закона о конкуренции 2006 г.).
*(251) Экономическая концентрация - сделки, иные действия,
осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции (п. 21 ст.
4 Закона о конкуренции 2006 г.).
*(252) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(253) Бюллетень ВС РФ. 1999. N 5. С. 21.
*(254) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(255) Вестник ВАС РФ. 1996. N 2.
*(256) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. ХХХII. С. 140.
*(257) Бюллетень международных договоров. 2002. N 3.
*(258) Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2322 (с послед. изм.).
*(259) Ведомости СНД и ВС РФ. 2003. N 22.
*(260) Там же. 2003. N 23.
*(261) Там же. 2004. N 14.
*(262) Там же. 2004. N 14.
*(263) Таможенные ведомости. 2005. N 3.
*(264) Там же. 2003. N 12.
*(265) См.: Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. N 649 "Вопросы
структуры федеральных органов исполнительной власти"//СЗ РФ. 2004. N 21.
Ст. 2023.
*(266) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(267) СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463 (с послед. изм.).
*(268) СЗ РФ. 1999. N 27. Ст. 3359.
*(269) СЗ РФ. 2005. N 4. Ст. 306.
*(270) Российские вести. N 144. 1995. 3 авг.
*(271) В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(272) Статья в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N
121ФЗ, Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(273) СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283 (с послед. изм.).
*(274) Ныне закон называется "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
*(275) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(276) СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2206 (с послед. изм.).
*(277) Статья в редакции Федерального закона от 4 марта 2002 г. N 23-ФЗ,
Федерального закона от 8 декабря 2002 г. N 162-ФЗ.
*(278) СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918 (с послед. изм.).
*(279) СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814 (с послед. изм.).
*(280) СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1163 (с послед. изм.).
*(281) СЗ РФ. 2003. N 46 (Ч. 2). Ст. 4448 (с послед. изм.).
*(282) СЗ РФ. 2003. N 50. Ст.4860 (с послед. изм.).
*(283) СЗ РФ. 2000. N 41. Ст. 4084.
*(284) СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2780.
*(285) Вестник Банка России. 2002. N 55.
*(286) Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2005. N 18.
*(287) Грамматическое изложение второй и третьей форм в законе
оставляет желать лучшего. В диспозиции статьи говорится: "Утверждение
содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или
отчета об итогах выпуска ценных бумаг". Таким образом, исходя из буквального
толкования можно заключить, что положение о заведомо недостоверной
информации имеет отношение только к проспекту эмиссии. Что касается отчета
об итогах выпуска, то его утверждение при наличии крупного ущерба преступно
всегда. Однако, руководствуясь общим смыслом анализируемой уголовно-
правовой нормы, следует толковать термин "содержащего заведомо
недостоверную информацию" расширительно, применительно и к отчету об
итогах выпуска ценных бумаг тоже.
*(288) Выводы верны и для другого преступления, совершаемого на рынке
ценных бумаг и предусмотренного ст. 185.1 УК РФ.
*(289) Статья введена Федеральным законом от 4 марта 2002 г. N 23-ФЗ,
дана в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(290) Статья в редакции Федерального закона от 5 января 2006 г. N 7-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" (СЗ РФ. 2006.
N 2. Ст. 172), вступила в действие с 1 июля 2006 г.
*(291) СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4562.
*(292) Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2005. N 18.
*(293) СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2780.
*(294) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1 (с послед. изм.).
*(295) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(296) СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.
*(297) Бюллетень ВС РФ. 1994. N 7.
*(298) СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291.
*(299) См.: Сочельник Б. Фальшивомонетчики//РГ. 1994. 28 авг.
*(300) Бюллетень ВС РФ. 1997. N 5. С. 10.
*(301) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(302) СЗ РФ. 2005. N 14. Ст. 1251.
*(303) Вестник Банка России. 2002. N 74.
*(304) Вестник Банка России. 2003. N 24.
*(305) Вестник Банка России. 2005. N 17.
*(306) Некоторые авторы относят к предмету преступления также авизо.
См., например: Российское уголовное право: В 2 т./Под ред. проф. Л.В.
Иногамовой-Хегай, проф. В.С. Комиссарова, проф. А.И. Рарога. М., 2003. Т. 2:
Особенная часть. С. 325.
*(307) Статья в редакции Федерального закона от 7 мая 2002 г. N 50-ФЗ,
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(308) СЗ РФ. 2003. N 22. Ст. 2066.
*(309) СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850 (с послед. изм.).
*(310) СЗ РФ. 2005. N 6. Ст. 462.
*(311) Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР
(РФ) по уголовным делам. М., 1999. С. 128-131.
*(312) Заключена 30 марта 1961 г. в Нью-Йорке. См.: Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. XXIII. М., 1970. С. 105-136.
*(313) СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 219 (с послед. изм.).
*(314) СЗ РФ. 2006. N 7. Ст. 787.
*(315) СЗ РФ. 1998. N 25. Ст. 2908.
*(316) Заключена 21 февраля 1971 г. в Вене. См.: Сборник действующих
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 416-434.
*(317) Новая аптека. 2005. N 7 (с послед. изм.).
*(318) Новая аптека. 2005. N 7 (с послед. изм.).
*(319) СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4552 (с послед. изм.).
*(320) СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681 (с послед. изм.).
*(321) СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3774 (с послед. изм.).
*(322) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами. М., 1997. Вып. XXXI.
*(323) СЗ РФ. 1998. N 6. Ст. 682.
*(324) СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3610.
*(325) Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 25. Ст. 1424; утратил силу с 25
марта 1995 г.
*(326) Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской
Федерации. 1994. N 4.
*(327) СЗ РФ. 1995. N 11. Ст. 968.
*(328) В науке есть мнение, согласно которому контрабанда всегда
признается оконченной с момента фактического перемещения товаров или иных
предметов через таможенную границу. См.: Уголовное право России: Часть
Особенная/Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. М., 2004. С. 335.
*(329) Статья в редакции Федерального закона от 7 мая 2002 г. N 50-ФЗ,
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(330) СЗ РФ. 1996. N 8. Ст. 742 (с послед. изм.).
*(331) СЗ РФ. 2001. N 33 (Ч. 2). Ст. 3440.
*(332) СЗ РФ. 2001. N 33 (Ч. 2). Ст. 3441 (с послед. изм.).
*(333) СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 208.
*(334) СЗ РФ. 2004. N 19 (Ч. 2). Ст. 1881 (с послед. изм.).
*(335) СЗ РФ. 2001. N 17. Ст. 1715 (с послед. изм.).
*(336) СЗ РФ. 2001. N 24. Ст. 2459 (с послед. изм.).
*(337) СЗ РФ. 2001. N 26. Ст. 2677 (с послед. изм.).
*(338) СЗ РФ. 2005. N 34. Ст. 3509.
*(339) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(340) СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519 (с послед. изм.).
*(341) СЗ РФ. 2001. N 19. Ст. 1938.
*(342) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(343) СЗ РФ. 2000. N 41. Ст. 4077.
*(344) СЗ РФ. 1999. N 15. Ст. 1822.
*(345) СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291.
*(346) СЗ РФ. 1999. N 15. Ст. 1821 (с послед. изм.).
*(347) Учет. Налоги. Право: Официальные документы. 2003. 27 авг. N 31.
*(348) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(349) СЗ РФ. 1998. N 34. Ст. 4097.
*(350) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(351) Нормативные акты по банковской деятельности. 2004. N 8.
*(352) См.: Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления:
Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативнорозыскной
деятельности. СПб., 1999. С. 95-96.
*(353) Статья в редакции Федерального закона от 25 июня 1998 г. N 92-
ФЗ, Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(354) Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 23. Ст. 821 (с послед. изм.).
*(355) СЗ РФ. 2003. N 49. Ст. 4772.
*(356) Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации. 1992. N 20. Ст. 1666.
*(357) СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5815.
*(358) Статья в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 г. N
161-ФЗ.
*(359) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190 (с послед. изм.).
*(360) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1097 (с послед. изм.).
*(361) СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3179. Настоящий закон утратит силу с 1
июля 2009 г.
*(362) Вестник Банка России. 2005. N 68.
*(363) СЗ РФ. 2005. N 52 (Ч. 1). Ст. 5574.
*(364) Статья в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 г. N
161-ФЗ.
*(365) См.: Тольяттинское обозрение. 2003. 11 апр. См. также обзор
самарской прессы за апрель 2003 г., подготовленный пресс-аналитиком
Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и
коррупции С. Якимовой: "www.sartraccc.sgap.ru".
*(366) См.: "www.fsforus.ru/fsfo/site.nsf/filepath".
*(367) Вестник Федеральной службы России по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению. 1999. N 12.
*(368) Статья в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 г. N
161-ФЗ, Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(369) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(370) Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 8. Ст. 363.
*(371) Редакционное изложение примечания к статье таково, что вполне
позволяет сделать и другие выводы из ее содержания, что должно быть сочтено
недостатком законодательной техники.
*(372) Здесь и далее: только в том случае, если будет установлен единый
умысел одного и того же лица на одновременное уклонение от уплаты разных
налогов и сборов. В противном случае суммирование невозможно; оно будет
означать отступление от принципа субъективного вменения и руководство
принципом объективного вменения.
*(373) Так считает, например, В.М. Зарипов. См.: Зарипов В.М.
Ответственность за налоговые преступления серьезно
изменилась//"www.nalogoved.ru/nv/readers_about.phtml".
*(374) Некоторые авторы полагают, что возможен и косвенный умысел в
налоговых преступлениях, но дискуссия по этому вопросу только осложнит
изложение позиции по новациям уголовного закона.
*(375) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(376) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(377) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(378) Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ.
*(379) См.: п. 3, 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10
февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе"//Бюллетень ВС РФ. 2000. N 4.
*(380) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(381) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(382) Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 N 10. Ст. 357 (с послед. изм.).
*(383) СЗ РФ. 2001. N 33 (Ч. 1). Ст. 3422 (с послед. изм.).
*(384) Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2000. N
4.
*(385) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.
*(386) СЗ РФ. 2002. N 34. Ст. 3295.
*(387) Статья в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-
ФЗ.