Долгова А.И. Криминология

Подождите немного. Документ загружается.

Таблица 93

Динамика числа зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности

(кроме налоговых и таможенных) в России в 2001—2004 гг.*

Показатели

Воспрепятствование законной

предпринимательской или иной

деятельности (ст. 169 УК РФ)

Регистрация незаконных сделок

с землей (ст. 170 УК РФ)

Незаконное предпринимательство

(ст. 171 УК РФ)

Производство, приобретение, хра-

нение, перевозка или сбыт немар-

кированных товаров и продукции

(ст. 171' УК РФ)

Незаконная банковская деятель-

ность (ст. 172 УК РФ)

Лжепоедпринимательство

(ст. 173 УК РФ)

Легализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества,

приобретенных другими лицами

незаконным путем (ст. 174 УК РФ)

Зарегистрированные преступления

2001 г.

7428

724

176

1439

2002 г.

4972

517

232

1129

2003 г.

1999

351

11О

488

2004 г.

1367

129

208

271

Выявленные лица,

совершившие преступления

2001 г.

5757

612

176

2002 г.

4053

248

2003 г.

1420

2004 г.

564

* Данные не сопоставимы в результате внесения изменений во многие статьи УК РФ, иногда — неоднократно в течение

указанного периода.

Продолжение табл. 93

Показатели

Легализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества,

приобретенных лицом в результате

совершения им преступления

(ст. 174

УК. РФ)

Приобретение или сбыт имущест-

ва, заведомо добытого преступным

путем (ст. 175 УК РФ)

Незаконное получение кредита

(ст. 176 УК РФ)

Злостное уклонение от погашения

кредиторской задолженности

(ст. 177 УК РФ)

Недопущение, ограничение или

устранение конкуренции

(ст. 178 УК РФ) '

Принуждение к совершению сдел-

ки или к отказу от ее совершения

(ст. 179 УК РФ)

Незаконное использование товар-

ного знака (ст. 180 УК РФ)

Нарушение правил изготовления

и использования государственных

пробирных клейм (ст. 181 УК РФ)

Зарегистрированные преступления

2001 г.

2002 г.

Действовала иная

редакция

14 188

204

202

321

8744

362

187

303

2003 г.

132

8265

323

352

2004 г.

1706

8792

365

11О

328

Выявленные лица,

совершившие преступления

2001 г.

2002 г.

Действовала иная

редакция

9845

109

118

6364

139

2003 г.

6032

116

2004 г.

6041

144

Продолжение табл. 93

Показатели

Заведомо ложная реклама (ст. 182

УК РФ; утратила силу согласно

Федеральному закону от 8 декабря

2003 г. № 162-ФЗ)

Незаконные получение и разглаше-

ние сведений, составляющих ком-

мерческую или банковскую тайну

(ст. 183 УК. РФ)

Подкуп участников и организато-

ров профессиональных спортивных

соревнований и зрелищных ком-

мерческих конкурсов (ст. 184 УК

РФ)

Злоупотребления при выпуске цен-

ных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК

РФ)

Злостное уклонение от предостав-

ления инвестору или контролирую-

щему органу информации, опреде-

ленной законодательством Россий-

ской Федерации о ценных бумагах

(ст. 185

УК РФ; введена Феде-

ральным законом от 4 марта 2002 г.

№ 23-ФЗ)

Зарегистрированные преступления

2001

г.

2002 г.

130

2003 г.

104

287

2004 г.

632

Выявленные лица,

совершившие преступления

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Окончание табл. 93

Показатели

Изготовление или сбыт поддельных

денег или ценных бумаг (ст. 186

УК РФ)

Изготовление или сбыт поддельных

кредитных либо расчетных карт

и иных платежных документов

(ст. 187 УК РФ)

Незаконный оборот драгоценных

металлов, природных драгоценных

камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)

Нарушение правил сдачи государ-

ству драгоценных металлов и дра-

гоценных камней (ст. 192 УК РФ)

Неправомерные действия при бан-

кротстве (ст. 195 УК РФ)

Преднамеренное банкротство

(ст. 196 УК РФ)

Фиктивное банкротство

(ст. 197 УК РФ)

Обман потребителей (ст. 200 УК

РФ; утратила силу согласно Феде-

ральному закону от 8 декабря

2003 г. № 162-ФЗ)

Зарегистрированные преступления

2001

г.

15 755

1508

2284

301

227

92 169

2002 г.

23 581

1076

2204

374

328

80 890

2003 г.

26 033

1739

1856

244

200

69 148

2004 г.

28 519

1616

1754

368

234

Выяатенные лица,

совершившие преступления

2001

г.

1369

104

1415

155

88 345

2002 г.

1306

1387

176

75 169

2003 г.

1561

1231

145

67 737

2004 г.

1651

105

1098

160

Глава 21. Экономическая преступность 635

наложен арест, хотя и выросла за год более чем в два раза, но со-

ставила чуть более 5 млрд руб.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплатель-

щиков во многом обусловлено несовершенством правовой базы,

призванной защищать их экономическую безопасность и обеспе-

чивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим эко-

номического ущерба. Только от незаконного производства вин-

но-водочных изделий государственные потери составляют свыше

1 млрд руб. ежегодно.

3. Экономической преступности присуща очень высокая ла-

тентность. Например, только латентные хищения, совершен-

ные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют

80—90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономи-

ческих преступлений еще выше. Более низкую латентность име-

ют отдельные новые виды преступлений, при совершении кото-

рых используются открывшиеся в переходный период возмож-

ности преступного обогащения, например мошенничество при

получении банковских кредитов, использование фиктивных

платежных документов, сбор средств населения. Невысока ла-

тентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонет-

ничество.

4. Экономическая преступность в значительно большей степени,

нежели общеуголовная корыстная, способна влиять на образ жиз-

ни значительной части населения. По оценкам специалистов,

около 10 млн граждан России занимаются «челночным» бизне-

сом и оптовой торговлей. Исследования показывают, что практи-

чески почти все они нарушают установленные таможенные пра-

вила, укрывают доходы от налогообложения и т. д. На общем фо-

не социального неблагополучия, затрагивающего в первую

очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспек-

тивой является выбор между мелким неформальным, «черным»

предпринимательством и преступностью.

Существуют особенности криминологической характеристики

экономической преступности в отдельных отраслях и сферах эконо-

мической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в России периода реформ являет-

ся одной из наиболее пораженных экономической преступно-

стью. В ней в 1999 г. выявлено свыше 40 тыс. преступлений

(+18,3%), в 2000 г. - 59 453, в 2001 г. - 17 672, в 2002 г. -

25 016. Из них почти четверть преступлений совершена в круп-

ном и особо крупном размерах. На финансовом рынке России

действовало около 2 тыс. коммерческих банков, при этом в

1999—2004 гг. Банком России отозваны лицензии у 150 банков, в

том числе у 80 московских, принято решение о ликвидации

636

Раздел V. Отдельные виды преступности

956 банков. Последствия финансовых кризисов августа 1998 г. и

июня 2004 г. еще более осложнили обстановку в банковском сек-

торе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выпол-

нения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совер-

шали противоправные действия, направленные на преднамерен-

ное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотреб-

ления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении

процедуры банкротства коммерческих организаций. Расследуются

уголовные дела в отношении конкурсных управляющих ряда

коммерческих банков. Они, используя свои полномочия, прове-

ли торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низ-

кой цене, причинив ущерб на сумму более 100 млн долл. Отмеча-

лись задержки кредитными учреждениями клиентских платежей

в бюджет.

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюд-

жетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных

средств на корреспондентских счетах, была построена на фор-

мально законных схемах, максимально использующих недостат-

ки законодательства, и получила широкое распространение.

К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. На-

несенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды

рублей, вероятность его возмещения — как исключительно ма-

лую.

В рамках Государственной программы защиты прав инвесто-

ров и вкладчиков продолжались работы на финансовом и фондо-

вом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня

рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности

привлекались 130 руководителей финансовых компаний, потер-

певшими по ним были по разным оценкам около 3 млн граждан,

причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд руб. К уго-

ловной ответственности были привлечены руководители АОЗТ

«Русский Дом Селенга», ИЧП «Властилина» и АОЗТ «Раамат»,

инвестиционной компании «Хопер-Инвест».

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж. По экспертным

оценкам, из России в мировые экономические центры в период с

1999 по 2004 г. было вывезено более 400 млрд долл. По данным

Банка России, невозврат валютных средств по экспортным и им-

портным контрактам российских предприятий составляет 20—

30 млрд долл. Однако принятие адекватных мер по противодей-

ствию указанному явлению было невозможно без внесения изме-

нений в действующую нормативную базу и принятия Государст-

венной программы по репатриации незаконно вывезенного ка-

питала.

Глава 21. Экономическая преступность

637

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов

решением Правительства РФ в мае 1999 г. при МВД России был

создан Межведомственный центр по противодействию легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Ак-

тивно шел процесс формирования структуры региональных цен-

тров

. В связи с принятием Федерального закона от 7 августа

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма» и созданием Комитета по финансовому мониторингу в

составе Министерства финансов России, Межведомственный

центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных незаконным путем, был упразднен.

Усиление профилактической деятельности значительно повы-

шало защищенность денежно-кредитной системы страны от по-

ступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных

бумаг. В 1999 г. количество фактов фальшивомонетничества, от-

личающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за

год на 12,5%. В 2000 г. совершено 14 289 преступлений, связан-

ных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных

бумаг, в 2001 г. темпы роста составили 110,3%, в 2002 г. —

149,7%. Просматривается тенденция приоритета фальшивомо-

нетчиков на изготовление и подделку иностранной валюты, в ос-

новном долларов США.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был крими-

нализирован в значительно больших размерах, чем это следовало

из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посяга-

тельств бюджетных и государственных внебюджетных средств.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наиме-

нее защищенной от криминальных посягательств. Количество

преступлений экономической направленности, выявленных в

этой сфере, в 1999—2004 гг. увеличилось на 76,0%.

Посягательства на бюджетные деньги в 1999—2004 гг. приоб-

ретали массовый характер, и практически не оставалось ни од-

ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления.

По состоянию на январь 2000 г. в восьми регионах подобные цен-

тры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных со-

трудниками центра мероприятий пресечена преступная деятельность на-

чальника отдела международных расчетов одного из московских ком-

мерческих банков, который по системе электронных расчетов «СВИФТ»

неоднократно направлял в банковские учреждения других стран (США,

Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые

меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше

113,8 млн долл.

638

Раздел V. Отдельные виды преступности

К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенси-

онное, социальное обеспечение

Во внешнеэкономической сфере было зарегистрировано в пери-

од с 1993 по 2002 г. свыше 40 тыс. преступлений, из них полови-

на связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном

размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г.

было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), в

2000 г. — 4371 преступление. С 2001 г. происходит снижение за-

регистрированных преступлений. В 2001 г. было выявлено

3860 преступлений, что ниже на 11,7% по сравнению с предыду-

щим 2000 г. и выше на 9,4%, чем в 2002 г.; почти 3 тыс. из них

совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень

числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Моск-

ву, где зарегистрировано почти 25% всех преступлений, совер-

шенных на территории России, из них более 80% совершены в

крупном или особо крупном размерах. Более 100 фактов контра-

банды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининград-

ской, Курганской областях, причем практически все эти преступ-

ления совершены в крупном размере

Объектом криминального внимания становились не только

традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные

экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом на-

логообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые адми-

нистративные образования, которые рассматривались при их

создании прежде всего как способ стимулирования торгово-эко-

В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы

«Сахарный диабет» и деятельности предприятия по производству инсу-

липовых препаратов ОАО «Российский инсулин» возбуждено уголовное

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ущерб составил несколько миллионов долларов. Выявлены тяжкие эко-

номические преступления, связанные с хищением и нецелевым исполь-

зованием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов респуб-

лик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края,

Астраханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая

сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав-

ляет свыше 800 млн руб.

В результате проведенной в 1999 г. правоохранительными органами

операции «Бумеранг-2» по противодействию незаконному вывозу валют-

ных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн долл.,

взыскано штрафов па сумму 130 млн руб. На территории сопредельных с

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Российской

Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция «Гра-

ница-99» по пресечению деятельности организованных групп.

Глава 21. Экономическая преступность

639

номических отношений внутри страны и с зарубежными парт-

нерами

В сфере приватизации было зарегистрировано в 1999 г. около

2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совер-

шено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее чис-

ло выявленных преступлений приходилось на крупные регио-

нальные центры, такие как Москва, Волгоград, Казань и др.

С начала разгосударствления в области отношений собственно-

сти было выявлено более 40 тыс. преступлений.

Большой криминологической проблемой была защита инве-

стиций, в том числе частных и иностранных, однако ей уделя-

лось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом ком-

плексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, авто-

мобильной, лесной, легкой промышленности

, а также в секторах

естественных монополий и связанных с ними производств. Пра-

воохранительными органами принимались меры по недопуще-

нию взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монопо-

листского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, авто-

заправочных станциях. В 1999 г. только подразделениями БЭП

выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направ-

ленности, связанных с нефтепродуктами, что в два раза больше,

чем в 1998 г., в 2000 г. выявлено 1865 преступлений. Размер при-

чиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-

энергетическом комплексе составил более 3,5 млрд руб.

В конце 1990-х и начале 2000 г. в России нарабатывалась

практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих

ответственность за лжепредпринимательство, монополистические

действия и ограничение конкуренции

Появление СЭЗ относится к 1991 г., когда вышел Указ Президен-

та РФ «О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон

на территории Российской Федерации». Всего на территории России

было образовано 12 свободных экономических зон, общая площадь тер-

ритории которых составляет 7%, а численность населения — 12%

(18 млн чел.). В настоящее время действует 4 СЭЗ. В начале января

2005 г. Президент России В. В. Путин, выступая на встрече с учеными в

Сибирском отделении РАН, поставил перед Правительством России за-

дачу создания особых экономических зон на базе наукоградов России.

Всего количество предприятий в данных сферах составляет свыше

100 тыс., из которых более 2 тыс. имеют стратегически важное значение

для страны.

В результате мероприятий по выявлению преступлений на пред-

приятиях Красноярского края только сотрудниками бригады МВД Рос-

сии во взаимодействии с правоохранительными органами Краспоярско-

640

Раздел V. Отдельные виды преступности

Активизация деятельности правоохранительных органов в

сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191

«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго-

ценных камней или жемчуга» УК РФ только в 1999 г. было

выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.), в 2000 г. —

2095, в 2001 г. - 2284, в 2002 г. - 2204. Значительно больше

было выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо

крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около

2,8 млн долл.

В целом реформирование золото-алмазобрилли-

антового комплекса привело к возникновению большого коли-

чества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и

частного капитала. Чрезмерная раздробленность данных субъ-

ектов привела к созданию огромного числа маломощных пред-

приятий, не способных решать серьезные производственные

задачи. Резко упало государственное влияние на их деятель-

ность.

Продолжается рост преступлений на потребительском рынке.

На треть больше уголовных дел по преступлениям данной катего-

рии направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено

4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной про-

дукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора на-

логовых поступлений является главным образом результатом мер

правоохранительных и контролирующих органов; при этом эко-

номические рычаги воздействия на данную отрасль в полной ме-

ре не применяются.

Распространены мошеннические действия руководителей

коммерческих банков и предприятий по производству алкоголь-

ной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений

о якобы произведенных платежах акцизов в федеральный бюд-

жет.

Доля преступлений, выявленных в агропромышленном секторе,

хотя и сократилась в конце 1990-х — начале 2000 г., но остава-

лась высокой и составляла более 10% от всех зарегистрирован-

ных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллек-

туальной собственности. По экспертным оценкам Комитета по

го края возбуждено свыше 60 уголовных дел экономической направлен-

ности, ущерб по которым составил около 10 млрд руб. Наложен арест на

имущество в сумме более 10 млрд руб.

По уголовному делу в отношении президента корпорации «Голдсп

АДА, Инк.» возвращено ценностей на 12,5 млн долл. Наложен арест на

имущество па общую сумму 144 млн долл.