Глава XXXVI.
Ст.ст.
296-309
197
места хранения, их обнаружение, использование
либо применение конфискации,
подлежит наказанию лишением свободы на
срок от 3 месяцев до 5 лет.
§2.
Наказанию, предусмотренному в § 1,
подлежит тот, кто, будучи работником банка, кре-
дитного или финансового учреждения, принимает
вопреки правилам наличные деньги или иные ва-
лютные ценности, осуществляет их трансферт или
конверсию либо принимает их при других обстоя-
тельствах, вызывающих обоснованное подозрение
об их преступном происхождении в результате со-
вершения действий, предусмотренных в § 1, либо
свидетельствующих об оказании иной услуги, могу-
щей скрыть их преступное происхождение или услу-
га, обеспечивающей безопасность такого занятия.
§
3.
Кто,
будучи ответственным в банке, фи-
нансовом или кредитном учреждении за информи-
рование учреждения или органа финансового
надзора о проведении финансовой операции, не
делает этого немедленно в форме, предусмотрен-
ной предписаниями права, несмотря на то, что
обстоятельства проведения финансовой операции
вызывают обоснованное подозрение об источнике
их происхождения, указанном в § 1,
подлежит наказанию лишением свободы на
срок до 3 лет.
§4.
Наказанию,
предусмотренному в §3,
подлежит тот, кто в банке, финансовом или кре-