Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы

Подождите немного. Документ загружается.

проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью

детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи

оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа

потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине

огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой

ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны

побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него

преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства,

орудий и средств

преступления:

• огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств,

взрывчатых веществ;

• средств физического воздействия на потерпевшего;

• документов угрожающего или иного уликового содержания;

• денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

• аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или

произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их

требования;

• медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного

физического вреда здоровью.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства?

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой

возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего, проводится

операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников

преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без

участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. еще неоконченном

преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его достоверность,

первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

• известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до

предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по

каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

• как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования

вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;

• имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении,

распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные

имущественное права;

• какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить

содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую

тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведе-

ний, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах

конфиденциальности);

• как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие

средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

• каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно

произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди —

захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и

проводятся:

• подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи

предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

• инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со

звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

• принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного

сопротивления в момент задержания;

• подготовка предмета вымогательства (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток

на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому,

изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой «куклы»);

• обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент

задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства,

документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и опи-

сываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться,

выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и

фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с

допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие

обстоятельства:

• как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в

выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

• если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались

преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

• какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее

разделить;

• каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся;

• в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких

условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

• если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы

захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял заложника; как был осуществлен

сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

• кем и при каких обстоятельствах была осуществлена передача преступникам требуемого

имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

• совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение,

когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо

жертвы, высказывались угрозы вымогателем:

• члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских

и интимных связях, разгласить которые грозили преступники;

• лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по

просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

• должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или

проценты по займу;

• случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в

порядке предупреждения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);

• очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступникам ценностей или посредники между

преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица,

задержавшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы,

служащие орудиями пыток, истязаний; следы, по которым представится возможным установить

количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему

физического воздействия;

предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними могут еще предстоять,

следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел такую

запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего

приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом

фоноскопической экспертизы.

Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства?

На этом этапе расследования осуществляется допрос обвиняемого, содержание которого по

существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного

для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки

местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или

где передавался предмет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в

роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в

предъявлении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и

участков местности.

Помимо фоноскопической экспертизы по делу могут быть проведены различные

криминалистические экспертизы, исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов

на пищевых продуктах по месту содержания заложника; экспертизы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой,

автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный

доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.

Глава 9

Расследование присвоения или растраты имущества

Каковы способы совершения присвоения или растраты имущества?

Выбор способа присвоения зависит от факторов, присущих как только данному

предприятию, так и состоянию экономики в целом. К этим факторам относятся:

• уровень учета, контроля и охраны, на данном предприятии;

• компетентность и добросовестность руководителей предприятия;

• особенности личностей расхитителей, их организованность, информированность и техническая

оснащенность;

• предмет посягательства;

• правовая защищенность данного направления предпринимательства;

• наличие у правоохранительных органов необходимых сил и средств.

Характерным для способов присвоения и растраты является своеобразное сочетание способа

совершения преступления со способом его сокрытия. В ряде случаев сокрытие выступает как условие

применения того или иного способа совершения преступления: сначала принимаются меры маскировки

подготовительных к хищению действий, например, составляются фиктивные акты на якобы имевшее

место уничтожение мнимого технологического брака, а уже затем реально накопленную таким образом

продукцию расхитители реализуют в свою выгоду.

Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают:

• создание неучтенного резерва имущества;

• сокрытие недостачи;

• использование неучтенных ценностей;

• завладение материальными ценностями или хищение денежных средств.

Создание неучтенного резерва осуществляется посредством обмана поставщика (его обсчет,

обмер, обвес), неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или

сумме, завышения объема платежей за купленный товар; изготовления продукции из неучтенного сырья

или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода и т.п.

Сокрытие образовавшейся недостачи имущества может маскироваться инсценировкой

кражи, созданием видимости кредита (ложный кредит), составлением подложных актов на списание

имущества, его уничтожения по легальным основаниям, созданием условий для уничтожения или порчи

товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение помещений, затопление, приведение в негодность

холодильных установок и т.п.), списание ценностей по завышенным нормам расхода и др.

Завладение материальными ценностями или денежными средствами осуществляется

путем оформления бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с

получателем, передачей товара получателю без документального оформления, выносом или вывозом

имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т.п.; де-

нежные средства присваиваются по подложным кассовым ордерам; путем выплаты денег

вымышленным лицам, составления подложных банковских поручений, списания похищенной суммы на

различные счета кассового отчета; растраты авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по

договорам купли-продажи; списания денежных средств на непроизводившиеся рекламные,

маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.

В банковской деятельности имеют место: получение в целях хищения кредитов с использованием

поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых

документов; присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и

ценным бумагам (векселям, депозитным сертификатам, кредитовым авизо, расчетным чекам, ордерам);

хищения с использованием чужих или поддельных кредитных карточек; перевод и присвоение денеж-

ных средств с применением банковских компьютерных сетей.

Неотработанность механизма реформирования делает весьма привлекательными для расхитителей

сферы внешнеэкономической деятельности, приватизации; кредитно-банковскую сферу; деятельность,

связанную с конверсией; рынок ценных бумаг. Подбирая для посягательства форму собственности,

расхитители в первую очередь ориентируются на степень ее юридической и технической

защищенности.

Разнообразны способы сокрытия присвоений, к числу которых можно отнести умышленное

банкротство предприятия, перевод похищенных средств на банковские счета (в том числе за границей)

других юридических и физических лиц, частую смену юридического адреса и фактического место-

нахождения предприятия, его перерегистрацию с изменением названия и организационно-правовой

формы, уничтожение бухгалтерских и прочих документов, содержащих следы преступной

деятельности, которое маскируется пожаром, затоплением помещений и др.

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании

присвоений и растрат имущества?

Для установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется выяснить:

• по субъекту — кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностное или не должностное

лицо, которому было вверено имущество или денежные средства); состав преступной группы,

обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; мотив

преступления; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика

субъектов преступления;

• по субъективной стороне — наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер

преступной деятельности; сговор с соучастниками; вовлечение в преступную деятельность третьих лиц;

• по объекту — какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было

вверено виновному, какими правами в отношении его был наделен виновный, каковы были его

обязанности в отношении вверенного имущества, как все это было оформлено документально; суммы

похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как

должны были быть израсходованы или где находиться и на каких условиях, сумма растраченных денег,

на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находится похищенное

имущество или приобретенные на похищенные средства вещи, имущество;

• по объективной стороне — как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом

заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его

сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных

действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах

хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими

средствами или орудиями пользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какие

благоприятные условия для совершения преступлений были ими использованы.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании присвоения или растраты

имущества

Признаки, свидетельствующие о возможном хищении, могут быть обнаружены при плановых

инвентаризации, ревизии, аудиторской проверке, при анализе технико-экономических показателей

предприятия или организации; выявлены оперативным путем, а также сообщены сослуживцами

виновных. Однако те или иные из этих признаков, например, выявление недостач или излишков, могут

свидетельствовать не о хищении, а о халатной деятельности ответственных лиц, об ошибках ревизоров,

просчетах, вызванных неисправностью измерительных приборов и т.п. Все это диктует необходимость

проведения доследственной проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела, надобность в

которой не возникает при задержании виновных с поличным и при реализации достоверных

оперативных данных, полученных органами дознания в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Методами предварительной проверки служат:

• изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее

деятельности и связанных с нею организаций;

• ревизия;

• внезапная инвентаризация;

• истребование документов, отражающих вызывающие сомнения операции с материальными

ценностями или денежными средствами;

• получение объяснений должностных и материально-ответственных лиц, причастных к

сомнительным операциям и контролю за ними;

• дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.

Для проведения ревизий на коммерческих предприятиях орган дознания либо следователь могут

обращаться в аудиторские организации.

Характерными поводами возбуждения уголовного дела о присвоении или растрате служат помимо

задержания виновных с поличным ведомственные материалы: акты ревизии, инвентаризации, иных

ведомственных проверок, а также непосредственное усмотрение органов дознания, основывающееся на

результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем

присвоения (растраты) имущества; хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за

собой материальный ущерб для собственника.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании присвоения или растраты

имущества?

При задержании виновных с поличным предусматривается личный обыск задержанных.

Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе обязательно все документы, относящиеся к

транспортируемым материальным ценностям. Производится следственный осмотр изъятых

документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества. При осмотре

документов решается задача выявления признаков материального или интеллектуального подлога; при

обнаружении подлинных и фиктивных документов, предназначенных для прикрытия •факта вывоза и

транспортирования имущества, производится их сравнение по наименованию, количеству и

фактическому характеру имущества. Осмотром задержанного имущества производится его

сопоставление с данными в обнаруженных документах на него. Место задержания осматривается с

целью проверки, не были ли выброшены задержанным какие-либо документы или иные уличающие их

объект. В транспортном средстве могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей.

Допрос задержанных, при котором выясняется: личность задержанных, характер их участия в

преступной деятельности; по чьему указанию, распоряжению осуществлялась перевозка имущества,

каким путем оно было вывезено с охраняемой территории предприятия, организации; не являлись ли

условиями беспрепятственного вывоза сговор с охранниками, вахтерами, дача им взятки, их

непосредственное участие в хищении, кто эти лица; куда и кому предназначалось вывозимое имущест-

во, предполагалось ли получение за него наличных денег, для кого они предназначались и т.д.

По месту работы или жительства задержанных лиц производятся обыски. На имущество

подозреваемых накладывается арест.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным проводятся допросы ревизоров,

аудиторов, участников инвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии. Предметом допроса

являются выявленные нарушения в оформлении, проводке операций с имуществом; сведения из

полученных . объяснений материально-ответственных лиц; факты обнаружения ими подлогов в

документах, составления фиктивных документов; поведение материально-ответственных лиц во время

ревизии, инвентаризации.

При допросе материально-ответственных лиц выясняют причины образования недостач или

излишков, время их образования, способы маскировки, как, чем и когда предполагалось возместить

недостачу и использовать излишки и т.д. Далее производится:

• выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списание имущества и т.п.),

выявление в них признаков подлога, установление необычных мест их хранения, отклонений от

принятого порядка оформления и т.п.;

• приобщение к делу документов — вещественных доказательств, приобщение к делу иных документов,

имеющих доказательственное значение;

• задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах;

• допросы лиц, подписавших или визировавших изъятые по делу документы;

• наложение ареста на имущество подозреваемых, проведение диктуемых обстоятельствами

оперативно-розыскных мероприятий.

В банке, обслуживающем интересующих следствие юридических и физических лиц, могут быть

изъяты договора о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и

расходные ордера, авизо, расчетные чеки и другая документация.

При возбуждении уголовного дела на основании непосредственного усмотрения органа

расследования, т.е. фактически по оперативным данным, проводятся:

• осмотры и обыски служебных помещений и жилищ заподозренных, прекращение доступа к местам

хранения имущества, неотложное проведение инвентаризации;

• выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся

документы;

• допрос подозреваемых по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженных при

обысках черновых записей, ценностей и др., об их связях, возможных соучастниках и т.п.;

• допрос свидетелей операций с имуществом.

При производстве обыска решаются задачи обнаружения и изъятия документов, а также черновых

записей, свидетельствующих о наличии следов присвоения, предметов преступного посягательства,

нажитых преступным путем ценностей. Информация о совершенном преступлении может храниться на

магнитных носителях к компьютерам, на аудиокассетах, в автоответчиках и диктофонах и т.п. В

служебных помещениях могут быть найдены представляющие интерес для следствия протоколы общих

собраний и переписка должностных лиц предприятия, договора, контракты, платежные поручения,

чековые книжки, проспекты эмиссий ценных бумаг и их реестры, кассовые и балансовые отчеты,

товарно-транспортные накладные.

Каковы последующие действия при расследовании присвоения или растраты имущества?

Среди последующих следственных действий важнейшую роль играют судебные экспертизы.

Наиболее часто по делам этого рода проводятся экспертизы пищевых продуктов и напитков, судебно-

бухгалтерские, товароведческие, планово-экономические, финансово-экономические, строительно-

технические, инженерно-технологические, почерковедческие и автороведческие экспертизы, технико-

криминалистические экспертизы документов.

К числу последующих следственных действий относится и следственный осмотр мест уничтожения

материальных ценностей при их списании, мест их хранения, мер и весоизмерительных приборов,

документов.

Допрос обвиняемых, помимо вопросов, составлявших предмет допроса подозреваемых и названных

ранее, преследует цель выявления всех эпизодов преступной деятельности и всех-соучастников

преступников. Если преступление совершено организованной группой, обязательно, до деталей,

должны быть установлены: состав группы, распределение ролей в ней, личность организатора, наличие

в группе структурных подразделений функционального характера; наличие коррумпированных связей

среди властных структур и характер их содействия преступной деятельности.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, присутствовавшие или наблюдавшие операции по

погрузке, транспортировке, разгрузке похищенного имущества; обладающие информацией об образе

жизни виновных, их связях; покупатели похищенного, добросовестно заблуждавшиеся относительно

источника имущества, которое они приобрели, и др.

При проверке версии об инсценировке кражи или иных обстоятельств, фигурирующих в показаниях

обвиняемых, существенную роль может сыграть следственный эксперимент для установления

возможности вынести определенные предметы указанным путем, за названный промежуток времени,

без посторонней помощи и т.п.; возможности размещения в данном помещении названного обвиняемым

количества определенных товаров и т.п.

Глава 10

Расследование взяточничества

Какова криминалистическая характеристика взяточничества

В качестве взятки могут передаваться ценности (деньги, ценные бумаги, имущество); предметом

взятки может быть оказание услуг, открытие счетов и получение кредитов в банках, приобретение

недвижимости в России и за рубежом, предоставление различных льгот и привилегий коммерческим

организациям, содействие в создании лже предприятий и укрытии прибыли, незаконное освобождение

от административной, уголовной и иной ответственности; организация зарубежных туристических и

лечебно-оздоровительных поездок за счет российских и иностранных юридических и физических лиц,

назначение на должность, повышение по службе, разработка и внедрение законопроектов, выгодных

криминальным структурам, фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной

ревизии, незаконное освобождение от административной и уголовной ответственности и др.

Субъектами взяточничества являются взяткополучатель, взяткодатель и, в ряде случаев,

посредник в даче-получении взятки.

Взяткополучатели — это, как правило, должностные лица, занимающие ответственное служебное

положение, имеющие высшее образование, высокий профессиональный уровень: государственные

служащие, сотрудники государственных, коммерческих и некоммерческих общественных организаций,

учреждений и предприятий.

В качестве взяткодателей могут выступать физические и юридические лица, передающие

взяткополучателю различного рода ценности или оказывающие какие-либо услуги. Взяткодатели также

могут занимать высокие должности и общественное положение.

Субъектами взяточничества являются и посредники — лица, которые непосредственно передают

деньги или имущественные ценности должностным лицам, оказывают им услуги или принимают от

взяткополучателя и передают взяткодателю соответствующие документы, информацию и пр.

Если предметом взятки служат деньги, иные ценности или имущество, то местом их передачи могут

быть служебный кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, условленное место на

улице или в парке, тайник, общественный транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино, дача, баня и др.

Взятка может быть передана путем оформления Премиальных, выплаты зарплаты, погашения долга,

зачисления в штат предприятия, открытия счета или предоставления кредита в банке и т.п.

Способами взяточничества являются:

• передача (получение) денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества;

• предоставление покровительства по работе,

• открытие счетов в банках,

• назначение на должность,

• предоставление льгот коммерческим структурам и др.

Типичными следами взяточничества являются: деньги, ценные предметы, сберегательные

книжки, квитанции, бухгалтерские, регистрационные и иные документы, счета, квитанции, протоколы

заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук, ног, автомобиля, веществ на теле и

одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки,

следы биологического происхождения (например, слюны и губной помады на окурках) и др. Среди

идеальных следов преступления наибольшее значение имеют сведения, полученные от сослуживцев

взяткодателя, взяткополучателя или посредников, членов их семей, случайных свидетелей.

Каковы поводы для возбуждения уголовного дела и типичные версии?

Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества, как правило, служат:

заявления и письма граждан; статьи в печати; явка взяткодателя с повинной; данные ревизионных

управлений, налоговых инспекций, аудиторских проверок; сообщения администрации предприятий,

организаций, учреждений; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем,

органом дознания, прокурором или судом; данные оперативной работы.

Типичные общие версии:

• взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения

уголовного дела;

• взятка не передавалась, имеет место оговор должностного

лица;

• правомерная передача денег или ценностей (например, возврат долга, выплата авторского

гонорара);

• должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку,

а по другим причинам;

• имели место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;

• было совершено не взяточничество, а другое преступление.

Частные версии: о субъектах взяточничества, способах преступления; видах и местонахождении

следов применения того или иного способа дачи-получения взятки, о месте, времени совершения

преступления, об источниках происхождения денег и ценностей, послуживших предметом взятки и др.

Каковы особенности планирования расследования взяточничества?

При явке взяткодателя с повинной после возбуждения уголовного дела по заявлению взяткодателя

проводятся допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным; личный обыск,

освидетельствование и допрос взяткополучателя; обыск по месту жительства и работы

взяткополучателя; наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы

свидетелей и проведение очных ставок.

Если информация о даче-получении взятки поступила из оперативных источников, основной целью

первоначального этапа расследования преступления является изобличение взяточничества. Для этого

осуществляется задержание взяточников с поличным, их личные обыски, обыски по месту жительства и

работы; наложение ареста на имущество подозреваемых; допросы подозреваемых и свидетелей; выемка

и осмотр документов.

Когда взяточникам известно о возбуждении против них уголовного дела (информация о фактах

взяточничества поступила из официальных источников), производятся допросы свидетелей и

подозреваемых, выемка и осмотр документов, обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Обязательно проверяются версии о вымогательстве взятки и оговора лица, якобы получившего

взятку. Оговор может быть умышленным (из мести, по карьеристским соображениям, чтобы

скомпрометировать конкурента по службе, из корысти), или является результатом добросовестного

заблуждения заявителя, принявшего за передачу взятки возвращение долга, передачу премии, вручение

официального подарка и т.п.

Каковы особенности тактики следственных действий при расследовании взяточничества?

Первоначальными следственными действиями, последовательность которых может

варьироваться в зависимости от следственной ситуации, являются: задержание и допрос участников

взяточничества, осмотры мест передачи взяток, обыски рабочих мест и жилищ, назначение экспертиз —

чаще всего криминалистических и экономических.

В случае вымогательства взятки, как правило, проводится оперативно-тактическая операция:

подготавливается предмет взятки (вещь, деньги и др.); этот предмет может быть специально помечен

либо используется специально подготовленная упаковка для него, номера денежных купюр

фиксируются и т.п. Во время передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. При этом

производятся осмотр предмета взятки (для выявления и фиксации его признаков, в том числе

привнесенных при его маркировке), затем обыск рабочего места и жилища взяткодателя (для

обнаружения предметов взятки и тайников с ценностями), допрос.

При допросе взяткодателя выясняется: при каких обстоятельствах произошло знакомство с

взяткополучателем; какие действия должны был совершить или не совершить взяткополучатель и в

чьих интересах (самого взяткодателя или иных лиц); каков предмет взятки и как была осуществлена

передача взятки или получена иная имущественная выгода и в чем она заключалась; имелись ли

посредники во взяточничестве, кто именно, по каким причинам они использовались; известны ли

допрашиваемому иные факты взяточничества, в том числе со стороны данного взяткополучателя.

При допросе взяткополучателя устанавливаются: круг его обязанностей и связанные с ним

полномочия; при каких обстоятельствах состоялось знакомство с взяткодателем и в какой форме

последнему было дано понять о необходимости дачи взятки; какова должна быть эта взятка, как

передана; какие действия он должен был совершить или не совершать, как скрывался факт совершения

или не совершения этих действий за взятку; какая часть обусловленной за взятку деятельности

осуществлялась другими лицами, по каким мотивам; в каких документах получила свое отражение эта

деятельность; предшествующие факты взяточничества.

При допросе посредника выясняются обстоятельства привлечения его к взяточничеству, в чем

заключались его действия и как они были им осуществлены.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в производстве обыска на местности,

например, для обнаружения предметов и ценностей, выброшенных взяткодателем или взят-

кополучателем, для отыскания тайников и других мест хранения предмета взятки.

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве заключается в исследовании места

передачи взятки с целью уточнения обстановки, в которой она осуществлялась. Выявляются следы рук,

обуви, части упаковки предмета взятки, одежды, микрообъекты (волосы, волокна и т.п.), предметы,

утерянные или оставленные взяточниками (окурки, авторучки, расчески, очки, пуговицы и др.).

На первоначальном этапе расследования взяточничества производятся также выемка и осмотр

документов, которые свидетельствуют о выполнении взяткополучателем каких-либо действий

(бездействия) в интересах взяткодателя и о характере этих действий.

В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники, знакомые и соседи взяточников,

очевидцы преступления, лица, у которых вымогали взятку, сослуживцы взяткополучателя, граждане,

обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые распо-

лагают сведениями, интересующими следствие. Допросы сослуживцев взяточника, находящихся в

служебном подчинении подозреваемого, проводятся после ареста или задержания последнего или, если

подозреваемый или обвиняемый находится на свободе, он не должен знать о факте допроса

подчиненного.

При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных при расследовании

взяточничества лиц проводится очная ставка, целью которой является получение правдивых показаний

относительно участников отдельных эпизодов, времени и места встреч взяточников, предмета взятки и

пр.

В расследовании взяточничества существенная роль принадлежит судебным экспертизам;

производятся технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая,

а также дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы, а при необходимости — судебно-

бухгалтерская, финансово-экономическая, товароведческая, экспертиза веществ и материалов.

В процессе расследования взяточничества проводятся также такие следственные действия, как

следственный эксперимент, проверка показаний на месте, предъявление для опознания.

Глава 11

Расследование бандитизма

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма?

Способы совершения бандитизма.

Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:

• по субъекту преступления: «коллективный» характер субъекта — не менее двух человек; наличие

устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель

преступной деятельности — совершение нападений корыстно-насильственной направленности;

достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14—16 лет несут ответственность за

совершенные преступления, предусмотренные ч.2 ст.20 УК; специальный субъект — лицо,

обладающее используемым им служебным положением;