Мухин Г.Н. Криминалистика: учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

• обстоятельства, способствовавшие грабежу или раз-

бойному нападению;

Типичные ситуации и действия следователя на пер-

воначальном этапе расследования грабежей и разбойных

нападений:

1. Лицо, подозреваемое в грабеже или разбойном напа-

дении, задержано с поличным:

• задержание и личный обыск подозреваемого;

• освидетельствование потерпевшего и подозреваемого,

выемка и осмотр их одежды (при необходимости);

• допрос потерпевшего;

• осмотр места происшествия;

• допрос подозреваемого;

• обыск по месту жительства или работы подозреваемого;

• допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных

лиц;

• назначение судебных экспертиз;

• поручение органам дознания производства оператив-

но-розыскных мероприятий (ОРМ);

2. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или раз-

боя, известно, но не задержано; о грабителе или разбойни-

ке нет либо почти нет сведений:

• допрос потерпевшего;

• при необходимости - освидетельствование потерпев-

шего, выемка и осмотр его одежды;

• осмотр места происшествия;

• допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных

лиц;

• назначение судебных экспертиз;

• поручение органам дознания производства ОРМ;

• следственный эксперимент.

Наиболее характерные экспертизы:

• судебно-медицинская экспертиза потерпевших и подо-

зреваемых;

• судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-

зательств;

• судебно-товароведческая экспертиза;

• судебно-психиатрическая экспертиза;

• криминалистические экспертизы: судебно-трасологи-

180

ческая; судебно-баллистическая; судебная экспертиза хо-

лодного оружия;

• исследование микрообъектов (может проводиться с ис-

пользованием химических, физических, биологических и

иных методов).

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судеб-

но-медицинской экспертизой по делам о грабежах и раз-

бойных нападениях:

• какие повреждения имеются на теле потерпевшего,

подозреваемого;

• каков характер имеющихся повреждений;

• каким по форме орудием причинено повреждение;

• не причинено ли повреждение конкретным предметом;

• каково было взаиморасположение преступника и по-

терпевшего в момент причинения повреждения;

• каковы давность причинения и степень тяжести по-

вреждений;

• имеется ли кровь на исследуемом объекте;

• принадлежит ли она человеку;

• какова группа крови;

• может ли кровь принадлежать конкретному лицу.

Последующие следственные действия:

• допросы свидетелей;

• предъявление для опознания;

• проверка показаний на месте;

• очные ставки;

• допросы подозреваемых, обвиняемых;

• назначение судебных экспертиз.

Глава 26

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ

Кража

—

тайное похищение имущества.

Криминалистическая характеристика краж:

• способы совершения краж:

кражи из помещений (взлом замков, отжимание или

выбивание двери, выставление стекла; без взлома путем

подбора ключей и т.д.);

181

кражи имущества граждан, не связанные с проникно-

вением в помещение (карманные, из сумок, чемоданов и

других вещей на вокзалах; обирание пьяных и др.);

кражи путем злоупотребления доверием (потерпевший

пускает вора в квартиру, доверяет ему свое имущество и

ненадолго отлучается и др.);

кражи автомобилей и других транспортных средств;

кражи из автомобилей;

иные.

• непосредственный предмет преступного посягатель-

ства: деньги; материальные ценности; радио- и компью-

терная техника; ювелирные изделия; автомобили; одеж-

да; продукты питания и др.

• места совершения краж: квартиры; дачи; гаражи; иные

подсобные помещения; вокзалы; рынки; магазины; транс-

порт; улицы и др.

• время совершения краж - чаще днем (из квартир);

утром, днем, вечером (без проникновения в помещение).

• особенности следовой информации:

многообразие следов, в зависимости от вида кражи и

способа ее совершения;

следы орудий взлома, инструментов, рук, обуви, сами

орудия взлома, микрообъекты и др.;

идеально-следовые компоненты;

недостаточная следовая информация при совершении

краж без проникновения в помещение.

• личность преступника: чаще низкий уровень образо-

вания; злоупотребление алкоголем; употребление нарко-

тиков; несовершеннолетние; лица без определенного места

жительства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• имела ли место кража;

• время, место ее совершения;

• способ совершения кражи;

• кому конкретно принадлежит украденное;

• что конкретно украдено (подробное описание вещей,

их приметы);

• стоимость украденного;

• личности всех участников кражи;

182

• если кража совершена группой - роль каждого участ-

ника;

• общий размер ущерба, причиненного преступлением;

• обстоятельства, способствовавшие краже.

Типичные ситуации и действия следователя на пер-

воначальном этапе расследования:

1. Преступник задержан с поличным: задержание и лич-

ный обыск; при необходимости - освидетельствование по-

дозреваемого; осмотр места происшествия; обыск по месту

жительства подозреваемого; допрос очевидцев и других сви-

детелей; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; оч-

ные ставки; поручение органам дознания производства ОРМ.

2. Преступник не задержан, но о его личности есть

определенная информация; о преступнике нет или почти

нет сведений: осмотр места происшествия; допрос потер-

певшего либо должностных лиц предприятия или учрежде-

ния, где совершена кража; поручение органам дознания про-

изводства ОРМ; назначение судебных экспертиз; следствен-

ный эксперимент.

Признаки инсценировки краж:

• отсутствие следов взлома и разрушений там, где они

должны быть;

• наличие излишних, не вызывавшихся необходимос-

тью повреждений мест хранения имущества, а также до-

машней обстановки;

• наличие следов, указывающих, что взлом хранилища

был совершен изнутри;

• исчезновение наиболее ценных предметов, которые

были тщательно спрятаны и о местах хранения которых

посторонние лица не знали;

• наличие данных о том, что у потерпевшего или мате-

риально ответственного лица не было тех денег или ценно-

стей, о краже которых он заявляет;

• противоречивые, путанные показания потерпевшего

об обстоятельствах совершения кражи.

Наиболее характерные экспертизы по делам о кра-

жах.

• судебно-товароведческая экспертиза;

• судебно-химическая экспертиза;

183

• криминалистические (трасологические) экспертизы: сле-

дов рук, следов обуви, следов зубов, следов орудий взлома,

замков; установление целого по частям;

• исследование микрообъектов (может проводиться с ис-

пользованием химических, физических, биологических и

других методов).

Примерный перечень вопросов, разрешаемых некото-

рыми наиболее характерными экспертизами по делам о

кражах:

• трасологическая (следов рук или обуви): пригодны ли

следы для идентификации; какими пальцами и какой ру-

кой они оставлены; к какому виду относится обувь, кото-

рой оставлены следы; не оставлены ли следы конкретным

лицом (конкретным предметом обуви) и т.д.;

• трасологическая (следов орудий взлома): каким спо-

собом взломана преграда; с какой стороны произведен

взлом; одним или несколькими орудиями оставлены сле-

ды на преграде; к какому виду (ломик, стамеска и т.д.)

относится предмет, которым оставлен следы; не остав-

лен ли след конкретным предметом и т.д.;

• трасологическая (замков): в каком положении (за-

пертом или отпертом) находился замок; исправен ли он;

был ли замок взломан в навешенном состоянии или после

снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным ключом

или иным предметом; каким способом был взломан замок;

не был ли он взломан конкретным орудием и т.д.;

• судебно-товароведческая: каковы наименование,

цена, артикул, сорт и иные признаки конкретных пред-

метов; однородны ли предметы, изъятые у подозреваемо-

го, с похищенными и т.д.;

• материаловедческая (исследование микрообъектов):

имеются ли на одежде подозреваемого волокна - наслое-

ние от одежды потерпевшего и наоборот; имел ли место

контакт одежды подозреваемого с одеждой потерпевшего

(при карманных кражах);

• судебно-химическая: однородно ли по морфологичес-

ким признакам и химическому составу красящее вещество,

обнаруженное на руках и одежде подозреваемого, с веще-

ством, изъятым на месте происшествия (если объект, из

184

которого совершена кража, был заблокирован химической

ловушкой).

Последующие следственные действия:

• допросы свидетелей;

• предъявление для опознания;

• проверка показаний на месте;

• очные ставки;

• допросы подозреваемых, обвиняемых;

• назначение судебных экспертиз.

Глава 27

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ

МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество - завладение имуществом либо приоб-

ретение права на имущество путем обмана или злоупот-

ребления доверием.

Криминалистическая характеристика мошенничества:

• способы совершения мошенничества (чрезвычайное

разнообразие; чаще классифицируются по месту совер-

шения, личности потерпевшего, личности преступника

и иным основаниям; подразделяются на традиционные

и современные):

получение материальных ценностей по подложным до-

кументам (база, склады и другие объекты);

незаконное получение пенсий и других выплат с помо-

щью подложных документов о стаже работы, заработке;

завладение крупными суммами в банках путем исполь-

зования в банковских расчетах между организациями

фальшивых кредитовых авизо и различного рода чековых

документов;

получение банковских кредитов по поддельным доку-

ментам;

создание лжефирм для привлечения средств населения

с последующим их присвоением;

фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда,

залог);

8 - 1642

185

использование чужих или поддельных пластиковых кар-

точек для получения денег в банкоматах или приобрете-

ния товаров в торговых предприятиях;

обман при обмене валюты, оформлении загранпаспор-

тов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов

ценных бумаг;

шулерство при игре в карты, а также при других азар-

тных играх («наперсток», «кости», рулетка);

продажа фальшивых драгоценностей;

использование денежных и вещевых «кукол»;

неэквивалентный размер денежных купюр;

поборы под видом представителей контрольных или пра-

воохранительных органов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• имело ли место мошенничество;

• в отношении кого совершено мошенничество (государ-

ственная или общественная организация, коммерческая

структура, частное лицо);

• данные о мошеннической преступной группе и иных

лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность,

техническая оснащенность, связь с коррумпированными

элементами, специализация);

• данные о личности потерпевшего, обстоятельства кон-

такта с мошенником;

• место, время, условия, способ совершения мошенни-

чества; кто был очевидцем преступления;

• предмет мошенничества (что было присвоено); какая

сумма денег незаконно была получена мошенником;

• данные о личности преступника (место работы, трудо-

вая характеристика, судимости, роль в преступной группе,

ранее совершавшиеся преступления);

• обстоятельства, способствовавшие совершению мошен-

ничества.

Типичные ситуации и действия следователя на пер-

воначальном этапе расследования:

1. Мошенник задержан на месте происшествия или сра-

зу же после совершения мошенничества: задержание и лич-

ный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия;

допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; осмотр изъя-

186

тых у мошенника, а также полученных от него потерпев-

шим документов; обыск по месту жительства и работы

мошенника; допросы свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается или информа-

ция о нем незначительна: допрос потерпевшего лица, от-

ветственного за имущество; осмотр места происшествия; ос-

мотр предметов и документов, полученных от мошенника;

назначение судебных экспертиз; поручение органам дозна-

ния производства ОРМ.

3. Заподозренное лицо известно, однако его действия

оформлены как законные сделки (чаще между юридически-

ми лицами): выемка и осмотр учредительных и иных доку-

ментов проверяемой фирмы; установление и допросы вклад-

чиков (если фирма собирала деньги с частных лиц); назна-

чение инвентаризаций и ревизий; осмотр или обыск служеб-

ных помещений; розыск имущества, денег и ценностей фир-

мы; допросы должностных лиц и других сотрудников; на-

ложение ареста на банковские счета фирмы; поручение орга-

нам дознания производства ОРМ.

Вопросы, выясняемые при допросе потерпевшего по

делам о мошенничестве:

• при каких обстоятельствах потерпевший познакомился

с мошенником (когда, где узнал о фирме, от имени кото-

рой совершены мошеннические действия), какую цель при

этом он преследовал;

• что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и

что получил от него, что передал потерпевшему; сколько

раз происходили встречи, где, когда, в какое время, как

долго продолжались;

• был ли мошенник один или в составе группы, какова

роль каждого соучастника в мошенничестве, их приметы;

• как отрекомендовывался мошенник, показывал ли он

какие-либо документы;

• в чем выразился материальный ущерб, причиненный

потерпевшему; какова сумма ущерба;

• каковы приметы денег или вещей, переданных потер-

певшим мошеннику;

• кто может подтвердить обстоятельства мошенниче-

ства.

187

Наиболее характерные экспертизы:

• судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза;

• судебно-бухгалтерская экспертиза;

• судебно-химическая (материаловедческая) экспертиза;

• криминалистические экспертизы: трасологическая; по-

черковедческая; дактилоскопическая; технико-криминали-

стическая экспертиза документов; установление целого по

частям;

• товароведческая экспертиза;

• математическая экспертиза.

Последующие следственные действия:

• допросы подозреваемых (обвиняемых);

• допросы осведомленных лиц;

• предъявление для опознания;

• очные ставки;

• назначение судебных экспертиз.

Глава 28

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Вымогательство - требование передачи имущества или

права на имущество либо совершения каких-либо действий

имущественного характера под угрозой применения наси-

лия к потерпевшему или его близким, уничтожения или

повреждения их имущества, распространения клеветничес-

ких или оглашение иных сведений, которые они желают

сохранить в тайне.

Криминалистическая характеристика вымогатель-

ства:

• способы совершения преступления (полноструктурные):

1. Стадия подготовки: приобретение оружия, подготов-

ка транспортных средств; собирание сведений об образе

жизни жертвы (доходы, круг знакомых, уже совершенные

и предполагаемые выгодные коммерческие сделки и т.п.),

поиск компрометирующих материалов; подкуп знакомых;

внедрение в коллектив субъекта хозяйствования и т.п.

188

2. Стадия совершения преступления: предъявление тре-

бования передачи имущества (по телефону, при личном

контакте, через третьих лиц, в письме и другими способа-

ми); угрозы; определение времени, порядка передачи иму-

щества; демонстрация своих намерений (уничтожение иму-

щества потерпевшего, причинение вреда его здоровью или

его близких).

3. Сокрытие следов преступления: изменение почерка,

тембра голоса, интонации при передаче требования; при-

нуждение к совершению фиктивных сделок, контролю за

дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предос-

тавления «охранных» услуг и др.

• личность преступника (существенные различия в за-

висимости от вида соучастников): неработающие или фор-

мально числящиеся в штате какого-либо субъекта хозяй-

ствования; низкий образовательный уровень, стремление к

легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, употреб-

ление наркотиков, алкоголя, ранее судимые, бывшие спорт-

смены, сотрудники военизированных подразделений и служб

(исполнители); высокие аналитические способности, цинизм,

волевые качества, авторитет в криминальных кругах, пре-

ступный опыт (организаторы).

Обстоятельства, подлежащие установлению по де-

лам о вымогательстве:

• имело ли место требование передачи имущества или

права на него или совершения каких-либо действий иму-

щественного характера, сопровождавшееся угрозами;

• какому субъекту хозяйствования или частному лицу

принадлежит имущество, ставшее предметом вымогатель-

ства;

• время, место и способ совершения вымогательства;

• что конкретно стало предметом вымогательства, ка-

кова сумма материального ущерба (если он причинен);

• кто совершил вымогательство; если оно совершено

группой - какова роль каждого участника;

• кто является потерпевшим;

• сколько эпизодов вымогательства имело место;

• не сопровождалось ли вымогательство другими пре-

ступлениями, если да - то какими именно;

189