Объектом мероприятия, как вытекает из приведенного определения, являются,
прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие оперативный интерес.
Виды необходимых документов, а также места их получения определяются
непосредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наибольшее количество
информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах органов
внутренних дел и других правоохранительных органов: уголовных делах, делах
оперативного учета, отказных материалах и др. Кроме того, немало ценной информации
при решении конкретных задач ОРД можно получить из документов других организаций
и ведомств: бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов,
историй болезней и т.д.
Другим специальным объектом данного мероприятия являются различные
информационные системы (банки данных). Для наведения справок прежде всего
используются банки данных различных служб органов внутренних дел: Главного
информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, Информационных центров
(ИЦ) МВД (УВД), информационных подразделений уголовного розыска и БЭП,
подразделений по борьбе с организованной преступностью, ГИБДД, паспортно-визовой
службы, лицензионно-разрешительных подразделений, дежурных частей и др. Важное
значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств:
прокуратуры, судов, службы судебных приставов, таможенных органов, банков,
страховых компаний, медицинских учреждений, частных охранных агентств и т.д.
Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице,
позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности. Эти сведения
могут включать в себя данные о биографии, родственных связях, образовании, роде
занятий, имущественном положении, местах проживания, перенесенных заболеваниях,
прежних судимостях, фактах допущенных в прошлом правонарушений и др.
Содержательная часть мероприятия включает в себя, во-первых, непосредственное
изучение имеющихся документов оперативным работником, а, во-вторых, подготовку и
направление соответствующих запросов. При наведении справок в других организациях,
особенно не являющихся государственными, инициаторы мероприятия должны
подготовить обоснованные письменные запросы с указанием требуемых сведений,
исходных данных для проверки, а также юридических оснований для наведения справок
со ссылкой на соответствующие законодательные акты. Запросы, направляемые в другие
ведомства, должны подписываться руководителями ОВД, а для получения справок по
банковским счетам, кроме того, – согласовываться с прокурором.
В Законе об ОРД отсутствуют какие
-либо ограничения на получение в процессе
наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать,
что действующим российским законодательством установлены специальные режимы
сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую,
журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн.
Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по
официальному запросу
суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и
дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими
делами.
Субъектом мероприятия, как правило, выступают сотрудники оперативных
аппаратов, однако в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств наведение
справок может осуществляться другими должностными лицами либо гражданами,
оказывающими содействие как на гласной, так и
негласной основе. При этом цели
изучения документов могут зашифровываться, а личность наводящего справки
легендироваться.
Организационное и техническое обеспечение мероприятия предполагает
правильное определение видов и мест хранения необходимых документов и
информационных систем, содержащих необходимые сведения. В качестве основного