Кузьмин А.С. Альбом схем по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

Подождите немного. Документ загружается.

Преступник не задержан или после совершения

преступления прошло некоторое время

Подозреваемый задержан по «горячим следам»

• Допрос потерпевшего;

• Осмотр места происшествия;

• Осмотр предметов, переданных мошенником

потерпевшему;

• Предъявление потерпевшему фотографий

подозреваемых для опознания;

• Проверка подозреваемых по криминалистическим

учетам;

• Проведение оперативно-розыскных мероприятий;

• Задержание подозреваемого;

• Допрос подозреваемого;

• Личный обыск подозреваемого, обыск по месту

жительства и работы.

• Допрос потерпевшего;

• Задержание подозреваемого;

• Личный обыск подозреваемого, обыск по месту

жительства и работы;

• Осмотр изъятых при обыске предметов, документов;

• Осмотр места происшествия;

• Предъявление подозреваемого для опознания;

• Допрос подозреваемого;

• Допрос свидетелей.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕ

СТВЕННЫЕ

ЕЙСТВИЯ

Допрос свидетелей

Предъявление личности для

опознания (если таковое не

проводилось ранее)

Предъявление вещей для

опознания

Проведение следственного

эксперимента (по

установлению

профессиональных навыков

подозреваемого)

Назначение и производство экспертиз:

судебно-почерковедческой; технико-

криминалистического исследования

документов; установления целого по

частям; физико-химической; судебно-

математической

Проведение очных ставок

Проверка показаний на месте

Предъявление обвинения,

допрос обвиняемого

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Тема № 17. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИСВОЕНИЯ ЛИБО РАСТРАТЫ

(ст.ст. 210, 211 УК)

Предмет непосредственного

посягательства: товарно-

материальные ценности и деньги

Способы совершения преступления

Простые хищения - совершенные

путем непосредственного завладения

имуществом без какого-либо

ухищрения и маскировки

Замаскированные хищения,

совершенные с использованием:

• Подлога учетных документов,

приходных или расходных записей в

учетных регистрах;

• Создание неучтенных излишков в

торговых и складских организациях;

• Создание неучтенных излишков в

процессе производства;

• Незаконного получения денежных

средств;

• Незаконной выдачи денежных средств;

• Незаконной выдачи денежных средств с

корыстной целью.

Следовая ка

тина

Материального отображения: они зависят от условий, в которых

действует расхититель, места и времени совершения преступления,

особенности тех работ, при которых расхищается имущество, состояния

дел с сохранностью материальных ценностей, уровня хозяйствования

на предприятии, в организации. Основные следы остаются в

финансовых документах.

Идеального отображения: 1. Лица, проводившие

инвентаризации и аудиторские проверки; 2. Лица, ответственные

за выявленные аудиторской проверкой злоупотребления; 3.

Должностные лица данного предприятия и организации: 4. Лица,

ответственные за работу подозреваемого, коллеги по работе

подозреваемого; 5. Лица, контролирующие финансово-

хозяйственную деятельность; 6. Лица, от имени которых

получались товарно-материальные и денежные средства.

Личность преступника:

• Расхитители – дельцы, часто являющиеся организаторами или активными

участниками преступных групп. Люди, хорошо разбирающиеся в финансово-

хозяйственных операциях, детально знающие соответствующее производство

или деятельность, имеющие хозяйственную сметку;

• Расхитители – рвачи, особенно склонные к накопительству, присвоению чужого

имущества. Активные участники преступных групп;

• Расхитители – ставшие таковыми под влиянием неблагоприятных стечений

обстоятельств (давление, угроза, пьянство и т.д.).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОВО

• Сообщения должностных лиц государственных органов,

предприятий, учреждений, организаций, объединений;

• Сообщение о преступлении в средствах массовой

информации;

• Непосредственное обнаружение органом уголовного

преследования сведений, указывающих на признаки

преступления.

ОСНОВАНИЯ

Наличие достаточных данных, указывающих на признаки

преступления: изъятие в свою собственность

должностным или материально-ответственным лицом

материальных ценностей, находящихся под его

ответственностью или в его ведении.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПО

ЛЕЖА

ИЕ ВЫЯСНЕНИЮ И

ОКАЗЫВАНИЮ

ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

•

Наличие или отсутствие хищения;

• Время, место, способ совершения преступления;

• Кем совершено хищение и кто был соучастником;

• Виновность обвиняемого в совершении преступления;

• Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого;

• Характер и размер вреда, причиненного преступлением;

• Причины и условия, способствовавшие совершению расследуемого преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам

аудиторской или контролинговой проверок

Уголовное дело возбуждено при задержании

подозреваемого с поличным

ТИПИЧНЫЕ ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ ПРИ

ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО МАТЕРИАЛАМ

АУДИТОРСКОЙ ИЛИ КОНТРОЛИНГОВОЙ ПРОВЕРОК

ТИПИЧНЫЕ ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ ПРИ

ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТУ

ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО С ПОЛИЧНЫМ

Типичные общие версии

Основания выдвижения

частных версий

• Наличие недостачи

свидетельствует о хищении;

• Наличие недостачи

свидетельствует о каком-либо

другом преступлении;

• Наличие недостачи

свидетельствует о нарушении

финансовой дисциплины.

•

По способу совершения

преступления;

• По личности преступника;

• По способу сокрытия

следов преступления.

Типичные общие версии

Основания выдвижения

частных версий

•

Лицо, задержанное с товарно-

материальными ценностями

(ТМЦ) без документов,

совершило хищение;

• Лицо, задержанное с ТМЦ,

совершило другое

преступление;

• Лицо, задержанное с ТМЦ,

нарушило финансовую

дисциплину.

•

По личности

преступника;

• По соучастникам

преступления;

• По способу совершения

преступления.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

При возбуждении уголовного дела по материалам

аудиторской или контролинговой проверок

При возбуждении уголовного дела по факту задержания

подозреваемого с поличным

• Осмотр и выемка документов, относящихся к операциям,

признанным проверкой необоснованными;

• Допрос лиц, проводивших проверку;

• Допрос лиц, ответственных за выявленные проверкой

нарушения;

• Производство обыска по месту работы и жительства у этих

лиц;

• Допрос свидетелей (должностных лиц), указанных в

материалах проверки;

• Признание подозреваемым и допрос подозреваемого.

• Задержание подозреваемого;

• Личный обыск задержанного, обыск по месту

жительства и работы;

• Осмотр и выемка документов;

• Осмотр, выемка предметов, могущих быть

вещественными доказательствами;

• Осмотр производственных и складских помещений,

различного оборудования;

• Допрос подозреваемого;

• Допрос свидетелей (должностных лиц);

• Организация и проведение инвентаризаций

аудиторской или контролинговой проверки.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ознакомление

подозреваемого с

заключениями

экспертов

Допрос подозреваемого

Получение образцов для

сравнительного исследования

Назначение и проведение

экспертиз

Ознакомление

подозреваемого с

постановлениями о

назначении экспертиз

Допрос свидетелей: коллег по работе; лиц, ответственных за работу

подозреваемого; родственников, соседей подозреваемого; лиц,

контролирующих финансово-хозяйственную деятельность; лиц, от

имени которых получались товарно-материальные ценности

Проведение очных

ставок

Допрос обвиняемого

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Почерковедческа

Экспертиза подписей

Технико-криминалистическое

исследование документов

Судебно-техническая

Санитарно-пищевая Судебно-экономическая Строительно-техническая Судебно-бухгалтерская

ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ

Вопросы, разрешаемые судебно-

экономической экспертизой

Вопросы, разрешаемые строительно-

технической экспертизой

Вопросы, разрешаемые судебно-

бухгалтерской экспертизой

1. Выполнение каких работ не

подтверждается соответствующими

затратами?

2. Не производилось ли в организации

сверхплановой прибыли?

3. В какой сумме за проверяемый период

необоснованно созданы фонды

материально-экономического

стимулирования, в том числе и фонд

материального поощрения?

4. Когда и по каким видам работ

допущено удорожание затрат и

фактической себестоимости выполненных

работ, причина этого?

1. Фактический объем и стоимость

строительных работ;

2. Правильность отображения этих

показателей в актах приемки

выполненных работ и нарядах;

3. Обоснованность применения единых

расценок и норм;

4. Правильность начисления заработной

платы, ее соответствие нормам и

расценкам;

5. Фактический расход строительных

материалов;

6. Техническая обоснованность

проектно-сметной документации;

7. Соответствие выполненных работ

проекту и смете;

8. Выведение объема и стоимости

завышенных работ;

9. Определение круга лиц,

ответственных за допущенные

нарушения.

1. Об определении суммы

материального ущерба;

2. О законности оформления теми или

иными документами отдельных

операций;

3. О периоде образования недостачи

денежных средств и материальных

ценностей;

4. О лицах, ответственных за данный

ущерб;

5. О нарушениях в документальном

учете;

6. О правильности постановки

бухгалтерского учета и роли счетных

работников в совершении и сокрытии

незаконных действий;

7. О правильности проведения

аудиторской или контролинговых

проверок и соответствии выводов

имеющимся материалам, подвергнутым

проверке.

Неправильный подбор, расстановка должностных и

материально-ответственных лиц

Нарушение правил учета, хранения, пересылки и

транспортировки товарно-материальных ценностей

Неправильная организация охраны, пропускной

системы

Недостаточный контроль со стороны руководителей

Недостатки в технологическом режиме или

отсутствие контроля за различными стадиями

технологического процесса, приводящие к

возможности изготовления неучтенной

продукции

Завышение норм естественной убыли, расхода

сырья на единицу изделия, пользование

устаревшими нормами расхода

Отсутствие контроля за работой лиц,

определяющих качество продукции

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЙ

Тема № 18. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ (ст.ст. 263-284 УК)

Предмет непосредственного

посягательства:

• Условия жизни и обитания животных и рыб, которые

имеются в том районе, где совершено преступление;

• Здоровье человека;

• Живые ресурсы растительного и животного мира.

Способы совершения преступления:

• Умышленное уничтожение либо повреждение охраняемых природных

объектов;

• Нарушение режима охраняемых природных территорий и объектов;

• Нарушение требований экологической безопасности;

• Прием в эксплуатацию экологически опасных объектов;

• Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического

законодательства;

• Порча земель;

• Уничтожение либо повреждение торфяников;

• Нарушение правил охраны недр;

• Загрязнение либо засорение вод;

• Нарушение правил водопользования;

• Загрязнение атмосферы;

• Загрязнение, уничтожение либо повреждение леса;

• Нарушение правил безопасности при обращении с экологически опасными

веществами и отходами;

• Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими,

другими биологическими агентами или токсинами;

• Незаконная добыча рыбы или водных животных;

• Незаконная охота;

• Нарушение ветеринарных правил.

Следовая

картина

Материального отображения: выловленная рыба,

водные и земные животные; результаты их переработки;

примененные с этой целью орудия лова и оружие; лодки, катера и

другие суда; автотранспорт, использовавшийся при совершении

преступления; ценности и денежные средства, нажитые

преступным путем; рыба, водные и земные животные, погибшие в

результате преступления; загрязнения почвы; болезни рыбы и

животных; заболевания человека и т.д.

Идеальные отображения: отражения в памяти работников

правоохранительных органов, свидетелей и других лиц обстановки

или обстоятельств преступления.

Личность преступника:

• Незаконное занятие охотой, рыбным и другими видами добывающих промыслов

осуществляют граждане различного возраста, начиная с 16 лет, служебного, общественного

положения, образовательного и профессионального уровня и подготовки;

• Загрязнение вод, земель, атмосферы и т.п. чаще всего совершается должностными лицами

предприятий, организаций, учреждений, подчиненных им по роду своей деятельности.

Последние действуют при этом как по указанию первых, так и по личной инициативе.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА