Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках

Наказ Держфінмоніторингу України
від 27 грудня 2005 р. № 249 Анотація.
Передмова.
Загальні тенденції.
Типології легалізації злочинних коштів.
Юридичні особи з ознаками фіктивності.
Експортно-імпортні операції (фіктивні, спекулятивні).
"Карусельні товарні схеми", які супроводжуються незаконним відшкодуванням з бюджету ПДВ.
Операції з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах.
Операції з цінними паперами.
Опреації з конвертації коштів у готівку.
Операції з перестрахування.
Підсумок.