Звіт Державної служби фінансового моніторингу України
2011 рік
43 стор. Вступ
Використання готівки в господарській діяльності та відмивання злочинних доходів.
Фінансовий моніторинг та виявлення сумнівних операцій з готівкою.
Відмивання злочинних доходів з використанням "конвертаційних операцій"
"Конвертаційні центри" та способи переведення безготівкових коштів у готівку.
Використання готівки у відмиванні злочинних доходів.
2011 рік
43 стор. Вступ
Використання готівки в господарській діяльності та відмивання злочинних доходів.
Фінансовий моніторинг та виявлення сумнівних операцій з готівкою.
Відмивання злочинних доходів з використанням "конвертаційних операцій"
"Конвертаційні центри" та способи переведення безготівкових коштів у готівку.
Використання готівки у відмиванні злочинних доходів.