Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005

формат pdf
размер 634,33 КБ
добавлен 07 ноября 2012 г.

Наказ Держфінмоніторингу України
22 грудня 2006 р. №265

Анотація.
Загальні тенденції легалізації злочинних коштів.
Конвертація коштів у готівку.
Зовнішньоекономічні операції.
Цінні папери(в т.ч. внески до статутних фондів).
Нерухомість.
Банківські установи.
Інші напрями.
Додаток.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005 - 2006 роках