Щеткова Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Е.С. Щеткова; ТюмГУ. – Тюмень, 2005. – 241 c.
Оглавление
Принятые сокращения
Введение
Экономико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
Социально-финансовый аспект легализации преступных доходов
Правовые и организационные основы борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных странах
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации
Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в российской банковской системе: состояние, проблемы и пути совершенствования
Банковская система России: состояние, проблемы и ее возможности в борьбе с отмыванием преступных доходов
Деятельность Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Основные требования к организации работы банков по противодействию
легализации преступных доходов
Банк как субъект противодействия легализации преступных доходов
Заключение
Библиографический список использованных нормативно-правовых актов и
литературы
Приложения