Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических
наук. Липецк, Муниципальное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Институт права и экономики,
2015 г. 436 стр. Специальность 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Научный консультант: Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор А.Ф. Волынский.
Цель диссертационного исследования состоит в
разработке теоретических положений комплексной методики
расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и формулирования на
этой основе выводов и предложений по совершенствованию практики
раскрытия и расследования данной группы преступлений.
Научная новизна исследования определяется обоснованием теоретических основ комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота ДМДК, включающих анализ механизма данных преступлений и организованных групп, их совершающих, проблем законодательства, теории и практики расследования указанных деяний. В диссертационном исследовании впервые обоснована взаимосвязь таких преступлений, как хищения ДМДК, незаконный оборот ДМДК, нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконное предпринимательство в сфере оборота ДМДК. Это позволило сформулировать теоретические положения комплексной методики расследования данной группы преступлений: структура методики; криминалистическая классификация методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в сфере оборота ДМДК; криминалистическая характеристика данной группы преступлений; основы организации их расследования. В диссертационном исследовании в целом решены проблемы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере оборота ДМДК, разработаны рекомендации по расследованию указанной группы преступлений на первоначальном и последующем этапах расследования, с использованием специальных знаний в этой сфере деятельности, по нейтрализации противодействия расследованию со стороны организованных групп, совершающих данные преступления, выявлены недостатки в организации расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и тактики производства отдельных следственных действий по данной категории уголовных дел и сформулированы направления их совершенствованию. В процессе исследования автором разработаны предложения о внесении 16 дополнения в ст. 196 УПК РФ и изменений в ст. 1 Федерального закона РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 февраля 1998 г. № 41-ФЗ.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в теоретическом обосновании практической потребности в разработке: комплексной методики расследования хищений, нарушений правил сдачи государству, незаконного оборота ДМДК и незаконного предпринимательства в этой сфере; системы методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота ДМДК; предложений по совершенствованию отдельных положений УК и УПК РФ, регламентирующих деятельность правоохранительных органов. Настоящее исследование обогащает криминалистическую методику расследования преступлений и представляет собой результат поиска мер адекватного реагирования правоохранительных органов на современные вызовы преступности и ее возрастающую общественную опасность. Сформулированные в диссертации теоретические выводы, предложения и рекомендации развивают положения науки криминалистики, ее раздела
«Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений», могут найти продолжение в дальнейших научных исследованиях, посвященных криминалистическим методикам расследования преступлений в сфере оборота ДМДК различного уровня обобщения.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности ее применения при расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота ДМДК. Положения диссертационного исследования могут быть использованы в научных разработках ученых-криминалистов, в учебном процессе, в законотворческой деятельности, а также в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел. Оглавление
Введение
Анализ состояния борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Криминогенная ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Правовые основы охраны драгоценных металлов и драгоценных камней
Теоретические основы формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Правовые и криминалистические основания формирования комплексной методики
Структура и содержание комплексной криминалистической характеристики
Преступная группа – обобщенный субъект комплексной криминалистической характеристики
Способы сокрытия преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и особенности противодействия расследованию со стороны преступных групп
Проблемы организации расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на первоначальном этапе
Особенности выявления преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Следственные ситуации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и организация расследования преступлений
Организация взаимодействия следователя с оперативными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений
Специфика производства следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Осмотр места происшествия
Использование специальных знаний, тактика назначения и производства экспертиз
Особенности тактики производства иных следственных действий на
первоначальном этапе
Методические проблемы последующего этапа расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Особенности последующего этапа расследования преступлений
Тактика производства последующих следственных действий
Заключение
Библиография
Приложения
Научная новизна исследования определяется обоснованием теоретических основ комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота ДМДК, включающих анализ механизма данных преступлений и организованных групп, их совершающих, проблем законодательства, теории и практики расследования указанных деяний. В диссертационном исследовании впервые обоснована взаимосвязь таких преступлений, как хищения ДМДК, незаконный оборот ДМДК, нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконное предпринимательство в сфере оборота ДМДК. Это позволило сформулировать теоретические положения комплексной методики расследования данной группы преступлений: структура методики; криминалистическая классификация методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в сфере оборота ДМДК; криминалистическая характеристика данной группы преступлений; основы организации их расследования. В диссертационном исследовании в целом решены проблемы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере оборота ДМДК, разработаны рекомендации по расследованию указанной группы преступлений на первоначальном и последующем этапах расследования, с использованием специальных знаний в этой сфере деятельности, по нейтрализации противодействия расследованию со стороны организованных групп, совершающих данные преступления, выявлены недостатки в организации расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и тактики производства отдельных следственных действий по данной категории уголовных дел и сформулированы направления их совершенствованию. В процессе исследования автором разработаны предложения о внесении 16 дополнения в ст. 196 УПК РФ и изменений в ст. 1 Федерального закона РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 февраля 1998 г. № 41-ФЗ.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в теоретическом обосновании практической потребности в разработке: комплексной методики расследования хищений, нарушений правил сдачи государству, незаконного оборота ДМДК и незаконного предпринимательства в этой сфере; системы методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота ДМДК; предложений по совершенствованию отдельных положений УК и УПК РФ, регламентирующих деятельность правоохранительных органов. Настоящее исследование обогащает криминалистическую методику расследования преступлений и представляет собой результат поиска мер адекватного реагирования правоохранительных органов на современные вызовы преступности и ее возрастающую общественную опасность. Сформулированные в диссертации теоретические выводы, предложения и рекомендации развивают положения науки криминалистики, ее раздела
«Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений», могут найти продолжение в дальнейших научных исследованиях, посвященных криминалистическим методикам расследования преступлений в сфере оборота ДМДК различного уровня обобщения.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности ее применения при расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота ДМДК. Положения диссертационного исследования могут быть использованы в научных разработках ученых-криминалистов, в учебном процессе, в законотворческой деятельности, а также в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел. Оглавление
Введение
Анализ состояния борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Криминогенная ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Правовые основы охраны драгоценных металлов и драгоценных камней
Теоретические основы формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Правовые и криминалистические основания формирования комплексной методики
Структура и содержание комплексной криминалистической характеристики
Преступная группа – обобщенный субъект комплексной криминалистической характеристики
Способы сокрытия преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и особенности противодействия расследованию со стороны преступных групп
Проблемы организации расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на первоначальном этапе
Особенности выявления преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Следственные ситуации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и организация расследования преступлений
Организация взаимодействия следователя с оперативными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений
Специфика производства следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Осмотр места происшествия
Использование специальных знаний, тактика назначения и производства экспертиз
Особенности тактики производства иных следственных действий на
первоначальном этапе
Методические проблемы последующего этапа расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
Особенности последующего этапа расследования преступлений
Тактика производства последующих следственных действий
Заключение
Библиография
Приложения