– М.: "Деловой двор", 2011 г. – 288 с.
Оглавление.
Введение.
Общие положения.
Цели настоящего Федерального закона.
Сфера применения настоящего Федерального закона.
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Права и обязанности иных лиц.
Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств.
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц.
Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Уполномоченный орган.
Представление информации и документов.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Обмен информацией и правовая помощь.
Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства.
Выдача и транзитная перевозка.
Заключительные положения.
Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона.
Прокурорский надзор.
Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц.
Вступление в силу настоящего Федерального закона.
Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Список нормативных правовых актов.
Оглавление.
Введение.
Общие положения.
Цели настоящего Федерального закона.
Сфера применения настоящего Федерального закона.
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Права и обязанности иных лиц.
Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств.
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц.
Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Уполномоченный орган.
Представление информации и документов.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Обмен информацией и правовая помощь.
Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства.
Выдача и транзитная перевозка.
Заключительные положения.
Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона.
Прокурорский надзор.
Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц.
Вступление в силу настоящего Федерального закона.
Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Список нормативных правовых актов.